关于为子公司提供担保额度的进展公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-036 湛江国联水产开发股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项为公司对全资子公司提供的担保； 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失金额的情形。 一、担保事项的审批与进展情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为满足子公司业务发展 的需要，分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 22 日召开了公司第六届董事会 第三次会议和公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司对子 公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司子公司：（1）为公司全资子公司 湛江国联饲料有限公司（以下简称"国联饲料"）向金融机构申请综合授信额度 提供不超过 12,000 万元人民币（含 12,000 万元）的担保额度；（2）为公司全资 子公司广东国美水产食品有限公司（以下简称"国美水产"）向金融机构申请综 合授信 ...

关于为子公司提供担保额度的进展公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-035 湛江国联水产开发股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项为公司对全资子公司提供的担保； 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失金额的情形。 一、担保事项的审批与进展情况 被担保人：湛江国联饲料有限公司 注册地址：湛江市坡头区龙头镇广湛路 1 号 法定代表人：李忠 注册资本：3000 万 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为满足子公司业务发展 的需要，分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 22 日召开了公司第六届董事会 第三次会议和公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司对子 公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司子公司为公司全资子公司湛江国联 饲料有限公司（以下简称"国联饲料"）向金融机构申请综合授信额度提供不超 过 12,000 万元人民币（含 12,000 万元 ...

| | 伊 | | E 2 四川 辞 鉴 （ 湛 江 ） 律 师 事 务 所 关 于 湛 江 国 联 水 产 开 发 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 的 法律意见书 通讯地址：广东省湛江市赤坎区军民路 43 号城市汇峰 3 栋 11 号 通讯电话：0759—3330081 l (湛江)律师事务所 AN ( ZHANJIANG ) LAW FIF 言讼曰辞，求索以达 客审为鉴，明古而知 四川辞鉴(湛江) 律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 湛江国联水产开发股份有限公司: 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律法规、规范性文件及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》）的要求,四川辞鉴(湛江)律师事务所（以下 简称本所)接受湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称公司）的 委托,指派律师出席公司于 2024 年 5 月 22 目在广东省湛江吴川市黄 坡镇（吴川）华昱产业转移 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-034 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 一、会议召开与出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议主持人：董事长李忠先生 （3）会议时间： 现场会议时间： 2024年5月22日（星期三）下午 3:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22日上 午9:15 至下午15:00 的任意时间。 （4）现场会议召开地点： 广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一 号会议厅。 （5）召开方式： 现场召开与网络投票相 ...

关于为子公司提供担保额度的进展公告 近日，因业务发展需要，公司控股子公司国联益阳拟向北京银行股份有限公 司长沙分行申请 2,000 万元的综合授信，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-033 湛江国联水产开发股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项全部为对控股子公司提供的担保； 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失金额的情形。 一、担保事项的审批与进展情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为满足子公司业务发展 的需要，分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 22 日召开了公司第五届董事会 第二十次会议和公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司对 子公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司子公司为公司控股子公司国联（益 阳）食品有限公司（以下简称"国联益阳"）向金融机构申请综合授信额度提供 不超过 25,00 ...

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-032 湛江国联水产开发股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于 2024年4月29日披露，为方便广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和业务 经营情况，公司将于2024年5月15日（星期三）15:00-17:00在价值在线www.ir- online.cn平台召开业绩说明会。 三、投资者参与方式 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 15 日 （ 星 期 三 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1enTHjQBsaI 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 05 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年05月15日（星期 ...

公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股，发行价格为 4.52 元/股，实际募集资金总额为人民币 999,999,999.76 元，扣除本次发行费用 后，实际募集资金净额为人民币 981,668,925.29 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 24 日存放于公司募集资金专项存储账户。中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具了《验 资报告》(众环验字(2022)0510032 号)。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐 机构、募集资金开户银行、募投项目实施子公司签署了《募集资金三方监管协议》。 湛江国联水产开发股份有限公司 关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增 加暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 9 日召 开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补 ...

时补充流动资金的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛 江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规 定，对国联水产调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增加暂时补 充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意湛江国 联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1826 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股，发行价格 为 4.52 元/股，实际募集资金总额为人民币 999,999,999.76 元，扣除本次发行 费用后，实际募集资金净额 ...

第六届监事会第四次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-030 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议于 2024 年 5 月 9 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 5 日 以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦召集并主持，会议采取现 场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、将本次募集资金投资项目部分闲置募集资金进行现金管理的额度由 2 亿 元调整为 0.5 亿元，使用期限维持不变。 2、增加暂时补充流动资金 1.5 亿元，使用期限自第六届董事会第四次会议 审议通过之日起 12 个月止。 监事会认为：公司本次调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增 加暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目 ...

第六届董事会第四次会议决议公告 第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-029 湛江国联水产开发股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于2024年5月9日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年5月5日以电话 或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯 表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、 召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度及增 加暂时补充流动资金的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号-- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提 ...