第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-010 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 8 日 以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取 现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本 次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的 议案》。 自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合 实际需要，审慎规划募集资金的使用。由于近年来总体宏观经济环境、市场需求 发生变化，特别是小龙虾热度减退、价格持续下跌，加 ...

文章核心观点 2025年3.15晚会曝光湛江部分虾仁生产商违规使用保水剂使国联水产陷入舆论风波，公司迅速澄清强调产品合规性；同时受美国关税政策影响，公司正从出口导向转型内需驱动应对产业挑战 [1] 澄清“保水虾仁”质疑 - 3月15日央视晚会曝光湛江多家企业冻虾仁磷酸盐含量超标，部分舆论误将矛头指向国联水产 [2] - 次日公司发布公告称未被点名，涉事企业与公司无关，铂金虾仁宣传内容符合国家标准 [2] - 公司采取全链条自查生产流程、复核质检文件和报告、复查在售产品三项措施应对舆情，铂金虾仁正常销售 [2] 业绩承压与经营挑战 - 2024年业绩预告显示公司全年归母净利润亏损5亿至7.5亿元，亏损同比扩大 [3] - 亏损源于国内外消费市场疲软、核心产品价格低迷、存货积压及主动收缩业务产生的资产减值 [3] - 2021 - 2023年公司营收从44.74亿元波动至49.09亿元，归母净利润从 - 1383.79万元扩大至 - 5.32亿元，资产负债率维持在47%左右 [3] - 美国提高中国罗非鱼关税至150%，广东出口量骤降，珠三角加工企业损失超8亿元，国内市场消费升级缓慢、价格竞争激烈 [3] 战略转型破局 - 2025年4月公司启动“出口转内销”计划，将原供应美国的罗非鱼以惠民价格投放国内市场 [4] - 公司年出口罗非鱼超6000吨，对美出口占比21.8%，转型涉及标准重构、渠道革新、价格倒挂三方面调整 [4] - 战略融入乡村振兴目标，通过“公司 + 农户”模式为养殖户打通销路，推广“同线同标同质”产品 [4] - 公司推出深加工产品延伸产业链价值，承担标签改写、商超对接成本体现转型魄力与社会责任 [4]

国联水产：调整经营战略 原供美罗非鱼转内销 金十数据4月16日讯，4月16日，国联水产通过官方公众号发文称，率先启动"出口转内销"计划，将原供 应美国的罗非鱼以惠民价格投放国内市场。国联水产称，近年来，美国频繁加征关税政策对我国水产品 出口形成重压。面对严峻形势，公司秉持民族企业的社会责任感，迅速调整经营战略，将重心转向内销 市场。企业依托成熟的出口级生产线与国际化品控标准，率先启动"出口转内销"计划，将原供应美国的 罗非鱼以惠民价格投放国内市场，让国人享受"同线同标同质"的高端水产品。 （上证报） ...

担保额度 - 为子公司国美水产提供不超4亿元、2000万元担保额度[3][7] - 为子公司广州电商提供不超1.2亿元、1300万元担保额度[3][7] 授信额度 - 国美水产拟向中信银行申请2000万元综合授信额度[4] - 广州电商拟向广州农商行申请1000万元综合授信额度[4] 注册资本 - 国美水产注册资本6590万元，广州电商6000万元[6] 担保比例 - 公告披露日累计担保余额43359.30万元，占比16.34%[8] - 本次担保生效后累计担保余额46659.30万元，占比17.58%[8] 其他情况 - 公司及其子公司无逾期或涉诉担保等情形[2][8] - 担保事项审批文件为董事会和股东大会决议[9]

募资情况 - 公司向15名特定对象发行221,238,938股，发行价4.52元/股，募资总额999,999,999.76元，净额981,668,925.29元[2] - 截至2025年2月28日，募集资金专户初始存放98,396.23万元，余额13,236.73万元[6][7] 项目投资 - 广东国美水产中央厨房项目投资25,299.45万元，拟投20,000.00万元，截至2025年2月28日累计投入950.29万元[4] - 国联（益阳）食品水产品深加工扩建项目投资60,171.51万元，拟投50,000.00万元，截至2025年2月28日累计投入3,876.47万元[4] - 补充流动资金拟投30,000.00万元，截至2025年2月28日累计投入28,396.23万元[4] 资金补充 - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金[8][9][10][11] - 本次拟使用不超2.00亿元闲置募集资金暂时补充，期限不超12个月[12][16] - 按3.10%测算，使用闲置资金补充预计节约财务费用约620万元[14] 审议情况 - 2025年3月17日，董事会、监事会审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[16][17] - 保荐机构对使用不超2.00亿元闲置资金暂时补充事项无异议[18]

募资情况 - 公司向15名特定对象发行221,238,938股，发行价4.52元/股，募资总额999,999,999.76元，净额981,668,925.29元[2] - 截至2025年2月28日，募集资金专户初始存放98,396.23万元，余额13,236.73万元[7][8] 项目投资 - 广东国美水产中央厨房项目投资25,299.45万元，拟投20,000.00万元，截至2025年2月28日累计投入950.29万元[5] - 国联（益阳）食品水产品深加工扩建项目投资60,171.51万元，拟投50,000.00万元，截至2025年2月28日累计投入3,876.47万元[5] - 补充流动资金拟投30,000.00万元，截至2025年2月28日累计投入28,396.23万元[5] 项目进度调整 - 广东国美水产中央厨房项目预定可使用状态从2025年1月18日调至2026年1月17日[6] - 国联（益阳）食品水产品深加工扩建项目预定可使用状态从2024年1月19日调至2026年1月17日[6] 资金使用与归还 - 2024年12月3日归还1.5亿元闲置募集资金，2025年3月17日归还2.00亿元[9] - 2024年5月9日增加1.5亿元暂时性补充流动资金，2024年12月4日拟用不超1.50亿元闲置资金补充[10][11] 资金使用计划 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超十二个月[12][16] - 按一年期LPR3.10%测算，使用闲置资金补充预计节约财务费用约620万元[14] 审批情况 - 2025年3月17日，第六届董事会第十次会议审议通过使用闲置资金补充议案[15] - 2025年3月17日，第六届监事会第九次会议审议通过该议案，监事会、保荐机构均无异议[17][18]

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年3月17日召开[2] - 会议通知于2025年3月10日以电话或邮件方式发出[2] - 会议应出席监事三人，实际出席三人[2] 资金使用 - 同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超十二个月[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年3月17日召开[2] - 会议通知于2025年3月10日以电话或邮件方式发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席董事9人[2] 资金使用 - 公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[3] - 闲置募集资金使用期限自董事会批准之日起不超过12个月[3] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[3]

资金使用 - 2023年3月21日公司同意增加2亿元暂时性补充流动资金，期限不超十二个月[2] - 2024年3月20日公司同意延期归还不超2亿元闲置募集资金，期限自原到期日起不超12个月[2] - 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为2亿元[3] 资金归还 - 2025年3月17日公司将2亿元募集资金全部归还至专用账户[3]

文章核心观点 - 国联水产3月17日小幅高开0.5%，公司核查后表明自身及子公司未被央视3·15晚会点名，媒体报道企业与公司无关，铂金虾仁宣传真实且产品继续在电商平台销售 [1] 公司情况 - 3月17日国联水产小幅高开0.5% [1] - 3月16日公司公告经核查，公司及子公司不存在被央视3·15晚会上现场点名的情形 [1] - 媒体报道的企业不是公司关联企业，其生产产品和公司无关 [1] - 公司铂金虾仁“0添加”“无保水剂”“配料表仅包含虾”宣传真实准确，无虚假宣传、误导消费者行为，该产品在电商平台继续销售 [1]