一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于2024年8月8日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年8月5日以电话或 邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表 决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、 召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-038 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于对全资子公司增资及新设电商子公司的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的相关规定，为进一步提高全资 子公司广州国联水产电子商务有限公司（以下简称"广州电商"）整体竞争实力， 根据公司发展战略规划， ...

第三条 公司控股子公司的对外担保比照上述规定执行。公司控股子公司应 在其董事会或股东大会做出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第二章 具体规则 湛江国联水产开发股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司")风险管 理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国担保法》（以下简称《担保法》）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对其控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 第四条 除公司及其所属控股子公司之间实施相互担保的情形外，对于有 较密切经营业务关系的企业，因其经营资金发生困难向银行等金 ...

关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-041 湛江国联水产开发股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （1）客户及实际控制人信用良好，不属于失信被执行人； （2）客户具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好； （3）公司根据管理要求补充的其他条件。 三、担保协议的主要内容 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日召开 的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作 暨对外担保的议案》，为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而提高 公司销售业绩、加速销售资金回笼，公司拟为符合资质条件的客户向公司指定的 非关联银行等金融机构的供应链融资提供连带责任担保，担保总额度不超过人民 币20,000万元，担保的期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上 述期限和额度内发生的具体担保事项，按相关要求由董事会或股东大会审议通过， 并由公司董事会授权公司 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-043 湛江国联水产开发股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024年8月27日（星期二）下午15:00 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经于第六届董事会第 五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日召开了 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，公司定于2024年8月27日15:00在公司一号会议厅召开公司2024年第二次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： （2）网络投票时间：2024年8月27日 通过深圳证券所交易系统进行网络投票的具 ...

关于 2024 年度增加对子公司担保额度预计的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-042 湛江国联水产开发股份有限公司 关于 2024 年度增加对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次担保基本情况 2024 年 8 月 8 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度增加对子公司担保额度预计 的议案》，同意公司及公司子公司： （1）为公司全资子公司深圳市成兴集采贸易有限公司向金融机构申请综合 授信额度提供不超过 20,000 万元人民币（含 20,000 万元）的担保额度； （2）为公司控股子公司深圳市成兴食品科技有限公司向金融机构申请综合 授信额度提供不超过 2,000 万元人民币（含 2,000 万元）的担保额度； 本次的担保额度预计合计不超过 22,000 万元人民币（含 22,000 万元）。 本次为子公司提供担保额度的事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人：深 ...

关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 本次股份质押基本情况 二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-037 湛江国联水产开发股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司于近日收到公司控股股东新余国通投资管 理有限公司（以下简称"新余国通"）关于其部分股份办理了补充质押的通知， 现将有关情况公告如下： 一、控股股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 为补 | | 质押到 | 质权 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 质押起始日 | 期日 | 人 | | | | 一致 ...

关于为子公司提供担保额度的进展公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-036 湛江国联水产开发股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项为公司对全资子公司提供的担保； 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失金额的情形。 一、担保事项的审批与进展情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为满足子公司业务发展 的需要，分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 22 日召开了公司第六届董事会 第三次会议和公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司对子 公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司子公司：（1）为公司全资子公司 湛江国联饲料有限公司（以下简称"国联饲料"）向金融机构申请综合授信额度 提供不超过 12,000 万元人民币（含 12,000 万元）的担保额度；（2）为公司全资 子公司广东国美水产食品有限公司（以下简称"国美水产"）向金融机构申请综 合授信 ...

关于为子公司提供担保额度的进展公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-035 湛江国联水产开发股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项为公司对全资子公司提供的担保； 公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判 决败诉而应承担损失金额的情形。 一、担保事项的审批与进展情况 被担保人：湛江国联饲料有限公司 注册地址：湛江市坡头区龙头镇广湛路 1 号 法定代表人：李忠 注册资本：3000 万 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）为满足子公司业务发展 的需要，分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 22 日召开了公司第六届董事会 第三次会议和公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司对子 公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司子公司为公司全资子公司湛江国联 饲料有限公司（以下简称"国联饲料"）向金融机构申请综合授信额度提供不超 过 12,000 万元人民币（含 12,000 万元 ...

| | 伊 | | E 2 四川 辞 鉴 （ 湛 江 ） 律 师 事 务 所 关 于 湛 江 国 联 水 产 开 发 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 度 股 东 大 会 的 法律意见书 通讯地址：广东省湛江市赤坎区军民路 43 号城市汇峰 3 栋 11 号 通讯电话：0759—3330081 l (湛江)律师事务所 AN ( ZHANJIANG ) LAW FIF 言讼曰辞，求索以达 客审为鉴，明古而知 四川辞鉴(湛江) 律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 湛江国联水产开发股份有限公司: 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律法规、规范性文件及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》）的要求,四川辞鉴(湛江)律师事务所（以下 简称本所)接受湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称公司）的 委托,指派律师出席公司于 2024 年 5 月 22 目在广东省湛江吴川市黄 坡镇（吴川）华昱产业转移 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-034 湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 一、会议召开与出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议主持人：董事长李忠先生 （3）会议时间： 现场会议时间： 2024年5月22日（星期三）下午 3:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22日上 午9:15 至下午15:00 的任意时间。 （4）现场会议召开地点： 广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一 号会议厅。 （5）召开方式： 现场召开与网络投票相 ...