关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-050 公司于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如 下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 湛江国联水产开发股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）规定的限制性股票预留授予 条件已成就，根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2024 年 8 月 29 日为本次激 励计划预留授予日，向符合授予条件的 22 名激励对 ...

业绩总结 - 公司2024年半年度计提资产减值准备合计75,899,148.48元[2] - 坏账损失计提2,410,738.24元[2] - 存货跌价损失计提73,488,410.24元[2] - 本次计提将减少公司2024半年度利润总额75,899,148.48元[12] 决策情况 - 本次计提经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过[11] - 董事会认为本次计提依据充分，不损害公司及全体股东利益[14] - 监事会认为决议程序合法依据充分，同意本次计提[15]

四 川 辞 鉴 （ 湛 江 ） 律 师 事 务 所 关于 湛 江 国 联 水 产 开 发 股 份 有 限 公 司 ２０２４ 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 四川辞鉴(湛江) 律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 湛江国联水产开发股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律法规、规范性文件及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》）的要求,四川辞鉴(湛江)律师事务所(以下 简称本所)接受湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称公司)的 委托,指派律师出席公司于 2024年8月27日在广东省湛江吴川市黄 坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号公司一号会议厅召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之 目的使用,不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书随本次 股东大会其他信息披露 ...

参会股东情况 - 416人出席股东大会，代表231,881,151股，占比20.5538％[5] - 现场投票2人，代表220,133,895股，占比19.5125％[5] - 网络投票414人，代表11,747,256股，占比1.0413％[5] 议案表决情况 - 《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》：同意96.7853％，中小股东同意36.5435％[7][8] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》：同意97.6127％，中小股东同意52.8774％[10][11] - 《关于2024年度公司增加对子公司担保额度预计的议案》：同意96.5191％，中小股东同意31.2903％[12][13]

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度预计不超2.2亿元[1] - 为成兴集采贸易担保不超2亿元，为成兴食品科技担保不超2000万元[1] 子公司数据 - 成兴集采贸易资产负债率108.35%，新增担保占净资产7.75%[5] - 成兴食品科技资产负债率76.51%，新增担保占净资产0.77%[5] - 成兴集采贸易2024年1 - 3月营收458.72万元，净利润 -17.58万元[8] - 成兴食品科技2024年1 - 3月营收3496.87万元，净利润122.95万元[13] 其他情况 - 截至公告日累计对外担保60758.24万元，占净资产23.54%[18] - 担保事项需2024年第二次临时股东大会审议[5] - 董事会提请授权董事长签合同，期限不超12个月[17]

担保事项 - 拟为下游客户提供不超20000万元供应链融资担保，期限不超12个月[1][5] - 担保范围含主债权本金、利息及罚息等，款项用于支付货款[5] - 需股东大会审议，被担保客户应无关联且信用良好[2][3][4] 风险管控 - 要求客户或其实际控制人提供反担保，审核资质管控风险[5][6] 担保现状 - 累计对外担保余额60758.24万元，占净资产23.54%，无逾期[8] 各方态度 - 董事会、监事会认为风险可控，保荐机构无异议[9][10]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年8月8日召开[2] - 会议通知于2024年8月5日以电话或邮件方式发出[2] - 会议应出席监事三人，实际出席三人[2] 担保事项 - 公司拟为符合资质客户供应链融资提供担保，额度不超20000万元[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

市场扩张和并购 - 公司拟5800万元对广州电商增资，使其注册资本从200万增至6000万[1] - 广州电商将投1000万新设佛山电商，公司间接持股100%[1][2] 其他信息 - 本次增资、新设不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[2] - 资金为自有资金，未导致合并报表范围变动[5]

市场扩张和并购 - 拟5800万元对广州电商增资，增资后注册资本从200万增至6000万[3] - 将在佛山成立全资孙公司佛山电商，注册资本1000万[3] 其他新策略 - 拟为符合条件客户供应链融资提供不超20000万元连带责任担保[6] - 为深圳市成兴集采贸易有限公司提供不超20000万元担保额度[8] - 为深圳市成兴食品科技有限公司提供不超2000万元担保额度[8] 公司治理 - 修订《对外担保管理制度》[7] 会议安排 - 定于2024年8月27日召开2024年第二次临时股东大会[10] - 2024年8月8日召开第六届董事会第五次会议，9人应出席9人实际出席[2] 表决结果 - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][6][7][8][10] 待审议事项 - 部分议案尚需提交股东大会审议[6][7][8]

第三条 公司控股子公司的对外担保比照上述规定执行。公司控股子公司应 在其董事会或股东大会做出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第二章 具体规则 湛江国联水产开发股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司")风险管 理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国担保法》（以下简称《担保法》）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对其控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 第四条 除公司及其所属控股子公司之间实施相互担保的情形外，对于有 较密切经营业务关系的企业，因其经营资金发生困难向银行等金 ...