制度修订与制定 - 公司修订《公司章程》及部分公司治理制度，新增制定《市值管理制度》等4项制度[1][4] - 修订《公司章程》及9项制度需提交2025年第一次临时股东会审议，新增4项制度无需提交[1][4] 股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为6400万股，面额股每股金额为1元[10] - 公司股份总数为4.3亿股，股本结构为普通股4.3亿股，无其他类别股[10] 股份交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[12] 股东权益与责任 - 股东可请求撤销违法违规的股东大会、董事会决议，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求对违规董事、高管提起诉讼[13][15] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益需承担连带责任[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[16] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 股东会审议批准变更募集资金用途、股权激励计划和员工持股计划等事项[20] 会议相关规定 - 董事人数不足7人、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情况需2个月内召开临时股东会[21] - 股东会网络投票时间有明确规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[25] 董事任职资格与选举 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不得担任董事[31] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人议案[29] 公司组织架构 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[35] - 公司设CEO 1名，可设执行总裁、高级副总裁若干名，财务总监1名[48] 委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[46] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等[47] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等[48] 财务报告与利润分配 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[51] - 公司股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[55] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[57] - 公司合并、分立、减资时需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[57][58] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司，公司解散应成立清算组清算[59][60] - 清算组应通知债权人申报债权，清算结束后制作报告并申请注销公司登记[60][61]

董事会换届 - 公司于2025年9月29日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会由11名董事组成，含4名独立董事、7名非独立董事（含1名职工代表董事）[2] - 换届选举需提交2025年第一次临时股东会审议，采用累积投票制[4] - 董事任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[4] 人员任职情况 - 吴梁斌2021年12月至今任公司CEO，2022年5月至今任董事，2023年8月至今任董事长[7] - 胡家海2023年10月至今任周口城投副总经理，2025年4月至今兼任集团首席合规官[8][9] - 牛妞2021年9月至今任公司董事、董秘，2021年12月至今任高级副总裁，2025年1月起任海保人寿监事会主席[10] - 罗洪波在多家公司任职，截至公告日未持股[11][12] - 宋天达2022年9月至今任周口城投总审计师，截至公告日未持股[13] - 胡晓琼在多家公司任职，截至公告日未持股[13] - 余青2021年6月起任深圳市行云信息总裁，截至公告日未持股[15] - 王志强2021年9月起任深圳市行云信息运营负责人，截至公告日未持股[16] - 向雷2021年7月起任深圳市行云信息产品负责人，截至公告日未持股[17] - 范围2021年6月起任深圳市行云信息技术负责人，截至公告日未持股[17] - 张来2025年加盟深圳行云市信息科技有限公司，截至公告日未持股[18] - 苏松志长期从事人工智能研究，截至公告日未持股[19] - 张毅任职经历从2010年6月至2025年8月，截至公告未持股[20] - 周正任职经历从1997年9月至今，截至公告未持股[21] - 李建伟1999至2017年创办多家企业，截至公告未持股[24] - 王建国2008年9月至今任教郑州大学法学院，截至公告未持股[25] - 胡传雨曾任职中央财大，截至公告未持股[26] - 马云飙2017年7月至今任职中央财经大学会计学院，截至公告未持股[27] - 李辉2007年1月毕业于华中科技大学，截至公告未持股[28] - 陈实强历任多家会计师事务所职位，截至公告未持股[29]

易联众信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 提名人 方勤华 现就提名 陈实强 为 易联众信息技术 股 份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 周口城发智能科技有限公司 现就提名 马云飙 为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 易联众信息技术 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交 ...

易联众信息技术股份有限公司 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 周口城发智能科技有限公司 现就提名 胡传雨 为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 易联众信息技术 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名 ...

独立董事提名 - 周口城发智能科技提名李建伟为易联众独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名及其亲属持股、任职等符合相关规定[13] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责通报[16][19] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任期未超六年[21][22] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[23] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[24]

独立董事提名 - 孙高发、庄恺军、王文英提名李辉为易联众第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合规定[13] - 被提名人具备相关知识和经验，任职数量等符合要求[11][21][22] 审查情况 - 被提名人已通过资格审查，无不得任职情形[2][3] - 提名人与被提名人无利害关系，符合任职条件[2][5]

易联众信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马云飙 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 周口城发智 能科技有限公司 提名为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称 该公司）第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立 ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王建国 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 周口城发智 能科技有限公司 提名为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称 该公司）第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并 ...

独立董事提名 - 周口城发智能科技有限公司提名王建国为易联众第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[13] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[14] - 被提名人近三十六个月无相关处罚记录[16][19] - 被提名人无重大失信等不良记录[20] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[21] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[22]