公司基本信息 - 公司于2010年6月30日核准首发2200万股，7月28日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为43000万元[12] - 公司设立时发行股份总数为64000000股，面额股每股1元[24] 股权结构 - 古培坚设立时认购30640000股，占比47.8750%[24] - 雷彪设立时认购5120000股，占比8.0000%[24] - 杨靖持股400万美元，占比6.25%等合计持股6400万美元，占比100%[26] 股份相关规定 - 已发行股份43000万股，均为普通股[26] - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%等[36] 股东权益与诉讼 - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效或撤销[43] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可书面请求诉讼[45] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[55] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须经股东会审议[57] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内反馈意见[62][63] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[164] - 公司现金分红需该年度可分配利润和累计可供分配利润为正等[170] 人员任职 - 董事每届任期不超三年，任期届满可连选连任[104] - CEO每届任期三年，连聘可以连任[156] 审计与报告 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[145] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报[164] 公司合并 - 公司合并方式有吸收合并和新设合并[199] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[199]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[5] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 通知时间 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[15] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日15:00，不迟于当日9:30，结束不早于现场会结束日15:00[18] - 深交所交易系统网络投票为股东会召开日交易时间[21] - 互联网投票系统9:15开始，结束于现场会结束日15:00[21] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日，且不得变更[18] 会议延期取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告说明[18] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[29] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[29] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[33] - 分拆子公司上市等提案除2/3以上通过外，还需其他股东2/3以上通过[33] 投票权征集与限制 - 董事会等可公开征集股东投票权，1%以上有表决权股份股东可参与[35] - 买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[35] 关联交易决议 - 关联交易事项决议须非关联股东以表决权股份数1/2以上通过[36] 选举制度 - 选举两名及以上董事实行累积投票制[37] - 选举董事时，独立董事和非独立董事表决分别进行[38] 表决规则 - 同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次结果为准[38] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存不少于10年[41] 提案实施 - 派现、送股或转增股本提案应在会后2个月内实施[43] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[44] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效实施[50]

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd. 市值管理制度 2025 年 9 月 易联众信息技术股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者 回报，维护公司及广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件和《易联众信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施 保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投 资者关 ...

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐或独董[8] - 置换预先投入自筹资金应在募集资金转入专户后6个月内进行[14] - 以自筹资金支付特定事项后，6个月内用募集资金置换[14] 项目论证与延期 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司重新论证是否继续实施[12] - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司重新论证项目[12] - 募投项目预计无法如期完成拟延期，需董事会审议通过[13] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%可豁免特定程序[14] - 使用节余资金达或超项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议[14] 协议签订与管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方协议[7] - 三方协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[9] 资金使用限制 - 现金管理产品期限不超12个月，闲置资金补流单次不超12个月[17][19] 信息披露与公告 - 补流动资金到期归还后2个交易日内公告，预计无法按期归还需提前审议并公告[19] 计划调整与检查 - 募投项目年度实际与预计金额差异超30%，调整投资计划并披露[27] 监督检查 - 审计监察部每季度检查募集资金存放等情况[26] - 董事会每半年核查募投项目进展并出具专项报告[26] - 保荐或独董每半年对募集资金现场检查[28] 审核与报告 - 每个会计年度结束后，保荐或独董对年度募集资金情况出具专项核查报告[28] - 公司当年用募集资金，聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[27][28] 违规处理 - 鉴证结论为特定情况，董事会分析理由并提整改措施[28] - 保荐或独董发现违规或风险，及时向深交所报告[29] 责任与制度 - 公司董高确保募集资金安全，不得擅自改变用途，违规受处罚[29] - 控股股东等不得占用募集资金或利用项目获利[29] - 本制度自股东会通过生效，修改亦同[31] - 本制度由董事会负责解释[31] - 制度规定与法律不一致时，以法律规定为准[33] - 制度未规定的，适用相关法律规定[33]

董事会构成与会议 - 公司董事会由11名董事组成，设董事长1人[7] - 董事会设立4个专门委员会[8] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[19] - 提议时董事长10日内召集主持临时会议，提前3日通知[19][21] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] 决策权限 - 交易资产总额占比等多类情况需董事会决策[12][13][14] - 审议担保和财务资助须2/3以上董事同意[14] 表决与决议 - 列入会议议程议案经全体董事过半数通过[25] - 关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[26] - 董事会做会议记录和决议，保存不少于10年[28][29] 决议执行 - 董事会决议由CEO负责组织执行[31] - 董事长督促执行并了解情况，遇问题召集审议[31] 规则说明 - 规则经董事会和股东会通过后生效实施[33] - 规则由公司董事会负责解释[33]

信息披露规范 - 制定办法为规范信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者权益[5] 豁免披露情形 - 涉及国家秘密依法豁免披露，公司有保密义务[6] - 涉及商业秘密且符特定情形，可暂缓或豁免披露[8] 处理流程 - 申请暂缓、豁免披露应提交文件至董事会办公室[10] - 需登记相关事项，董秘入档，董事长签字，保存不少于十年[11] 后续报送要求 - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和深交所[12] 违规处理 - 违反规定视情形惩戒，违法违规报送有关部门处理[14]

易联众信息技术股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈实强 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 方勤华 提名 为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称该公司）第_六_届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡传雨 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 周口城发智 能科技有限公司 提名为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称 该公司）第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李建伟 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 周口城发智 能科技有限公司 提名为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称 该公司）第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立 ...

易联众信息技术股份有限公司 声明人 李辉 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 孙高发、庄恺 军、王文英 提名为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称该公 司）第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事 ...