募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐或独董[8] - 置换预先投入自筹资金应在募集资金转入专户后6个月内进行[14] - 以自筹资金支付特定事项后，6个月内用募集资金置换[14] 项目论证与延期 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司重新论证是否继续实施[12] - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司重新论证项目[12] - 募投项目预计无法如期完成拟延期，需董事会审议通过[13] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%可豁免特定程序[14] - 使用节余资金达或超项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议[14] 协议签订与管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方协议[7] - 三方协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[9] 资金使用限制 - 现金管理产品期限不超12个月，闲置资金补流单次不超12个月[17][19] 信息披露与公告 - 补流动资金到期归还后2个交易日内公告，预计无法按期归还需提前审议并公告[19] 计划调整与检查 - 募投项目年度实际与预计金额差异超30%，调整投资计划并披露[27] 监督检查 - 审计监察部每季度检查募集资金存放等情况[26] - 董事会每半年核查募投项目进展并出具专项报告[26] - 保荐或独董每半年对募集资金现场检查[28] 审核与报告 - 每个会计年度结束后，保荐或独董对年度募集资金情况出具专项核查报告[28] - 公司当年用募集资金，聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[27][28] 违规处理 - 鉴证结论为特定情况，董事会分析理由并提整改措施[28] - 保荐或独董发现违规或风险，及时向深交所报告[29] 责任与制度 - 公司董高确保募集资金安全，不得擅自改变用途，违规受处罚[29] - 控股股东等不得占用募集资金或利用项目获利[29] - 本制度自股东会通过生效，修改亦同[31] - 本制度由董事会负责解释[31] - 制度规定与法律不一致时，以法律规定为准[33] - 制度未规定的，适用相关法律规定[33]

易联众信息技术股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈实强 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 方勤华 提名 为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称该公司）第_六_届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡传雨 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 周口城发智 能科技有限公司 提名为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称 该公司）第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李建伟 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 周口城发智 能科技有限公司 提名为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称 该公司）第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立 ...

易联众信息技术股份有限公司 声明人 李辉 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 孙高发、庄恺 军、王文英 提名为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称该公 司）第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

制度修订与制定 - 公司修订《公司章程》及部分公司治理制度，新增制定《市值管理制度》等4项制度[1][4] - 修订《公司章程》及9项制度需提交2025年第一次临时股东会审议，新增4项制度无需提交[1][4] 股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为6400万股，面额股每股金额为1元[10] - 公司股份总数为4.3亿股，股本结构为普通股4.3亿股，无其他类别股[10] 股份交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[12] 股东权益与责任 - 股东可请求撤销违法违规的股东大会、董事会决议，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求对违规董事、高管提起诉讼[13][15] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益需承担连带责任[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[16] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 股东会审议批准变更募集资金用途、股权激励计划和员工持股计划等事项[20] 会议相关规定 - 董事人数不足7人、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情况需2个月内召开临时股东会[21] - 股东会网络投票时间有明确规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[25] 董事任职资格与选举 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不得担任董事[31] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人议案[29] 公司组织架构 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[35] - 公司设CEO 1名，可设执行总裁、高级副总裁若干名，财务总监1名[48] 委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[46] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等[47] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等[48] 财务报告与利润分配 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[51] - 公司股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[55] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[57] - 公司合并、分立、减资时需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[57][58] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司，公司解散应成立清算组清算[59][60] - 清算组应通知债权人申报债权，清算结束后制作报告并申请注销公司登记[60][61]

董事会换届 - 公司于2025年9月29日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会由11名董事组成，含4名独立董事、7名非独立董事（含1名职工代表董事）[2] - 换届选举需提交2025年第一次临时股东会审议，采用累积投票制[4] - 董事任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[4] 人员任职情况 - 吴梁斌2021年12月至今任公司CEO，2022年5月至今任董事，2023年8月至今任董事长[7] - 胡家海2023年10月至今任周口城投副总经理，2025年4月至今兼任集团首席合规官[8][9] - 牛妞2021年9月至今任公司董事、董秘，2021年12月至今任高级副总裁，2025年1月起任海保人寿监事会主席[10] - 罗洪波在多家公司任职，截至公告日未持股[11][12] - 宋天达2022年9月至今任周口城投总审计师，截至公告日未持股[13] - 胡晓琼在多家公司任职，截至公告日未持股[13] - 余青2021年6月起任深圳市行云信息总裁，截至公告日未持股[15] - 王志强2021年9月起任深圳市行云信息运营负责人，截至公告日未持股[16] - 向雷2021年7月起任深圳市行云信息产品负责人，截至公告日未持股[17] - 范围2021年6月起任深圳市行云信息技术负责人，截至公告日未持股[17] - 张来2025年加盟深圳行云市信息科技有限公司，截至公告日未持股[18] - 苏松志长期从事人工智能研究，截至公告日未持股[19] - 张毅任职经历从2010年6月至2025年8月，截至公告未持股[20] - 周正任职经历从1997年9月至今，截至公告未持股[21] - 李建伟1999至2017年创办多家企业，截至公告未持股[24] - 王建国2008年9月至今任教郑州大学法学院，截至公告未持股[25] - 胡传雨曾任职中央财大，截至公告未持股[26] - 马云飙2017年7月至今任职中央财经大学会计学院，截至公告未持股[27] - 李辉2007年1月毕业于华中科技大学，截至公告未持股[28] - 陈实强历任多家会计师事务所职位，截至公告未持股[29]

易联众信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 提名人 方勤华 现就提名 陈实强 为 易联众信息技术 股 份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 周口城发智能科技有限公司 现就提名 马云飙 为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 易联众信息技术 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交 ...

易联众信息技术股份有限公司 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 周口城发智能科技有限公司 现就提名 胡传雨 为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 易联众信息技术 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名 ...