证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-057 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 6 日上午 10:30-11:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会议以现场和通讯相结合的方式召开。 提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以电话、微信、电子邮件等 方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均 亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （二）审议公司《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。 《关于董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告》详见公司同日刊登在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ht ...

易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六 次会议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-061 易联众信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召集人：公司第五届董事会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6.会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一） 7.会议出席对象 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过， 决定 ...

易联众信息技术股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-056 1.因相关违规担保、违规借款事项涉及诉讼/仲裁[（2023）京仲案字第 00629 号、（2023）浙 0109 民初 17652 号/（2024）浙 01 民终 4410 号]，公司已委托律 师等专业团队进行答辩，积极配合相关机构，妥善处理该事宜，依法主张自身合 法权益，依法维护公司和广大股东的合法权益。截至本公告披露日，公司所涉仲 裁案件[（2023）京仲案字第 00629 号]已终局裁决，本次仲裁裁决公司无需承担 连带清偿责任；所涉诉讼案件一审[（2023）浙 0109 民初 17652 号]已判决，公 司认为该等判决事实认定和法律适用均存在错误，公司已提起二审上诉，二审 [（2024）浙 01 民终 4410 号）]尚在审理中，尚未出具司法裁判结果，公司正在 等待审理结果。具体情况请见公司于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 4 月 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-055 易联众信息技术股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴 出资权的议案》。具体情况如下： 一、放弃权利事项概述 公司参股公司海保人寿保险股份有限公司（以下简称"海保人寿"）因发展 规划需要，拟进行增资。公司结合实际经营情况，放弃海保人寿本次增资的优先 认缴出资权。本次增资根据海保人寿于评估基准日 2023 年 12 月 31 日的全部股 东权益评估值 135,639.86 万元，综合考虑市场环境整体情况，在资产评估结果 基础上溢价约 12.80%作为最终估价，即认购价格为每股 1.02 元；拟由海保人寿 股东海马投资集团有限公司（以下简称"海马集团"）进行增资。 海保人寿本次增资事项尚待监管部门批准，存在一定的不确定性。 本次公司放弃海保人寿增资优先认缴出资权事项不构成关联 ...

二、会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： 审议通过公司《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》 公司参股公司海保人寿保险股份有限公司（以下简称"海保人寿"）因发展 规划需要，拟进行增资。公司结合实际经营情况，放弃海保人寿本次增资的优先 认缴出资权。 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-054 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 11 月 11 日上午 10:00-11:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会议以现场和通讯相结合的方式召开。 提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 11 月 7 日以电话、微信、电子邮件等 方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均 亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 表决结果：同意票9票， ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-053 易联众信息技术股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，因易联众信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）所涉相关违规担保/违规借款情形尚未完全 消除，公司股票将继续被实施其他风险警示（ST）。 一、公司被实施其他风险警示的原因 公司于 2023 年 11 月 28 日披露了《关于存在违规担保、违规借款暨公司涉 及重大诉讼及仲裁事项的公告》（公告编号：2023-077），经自查，公司发现存在 未履行任何内控审批/董事会/股东大会审议决策程序，为原实际控制人/控股股 东/时任董事长张曦先生及其关联方提供违规担保，以及张曦先生以公司名义签 署违规借款的情形。截至本公告披露日，公司相关违规担保/违规借款事项尚未 完全消除。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条相关规 定，公司股票被实施其他风险警示。具体详见公司于 2023 年 1 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.3009615838亿元，同比降6.44%；年初至报告期末3.3523512320亿元，同比降29.72%[2] - 2024年1 - 9月营业收入3.3523512320亿元，较2023年1 - 9月降29.72%，因上年含已处置子公司收入及三代社保卡发卡量下降[8] - 营业总收入本期为335,235,123.20元，上期为476,982,247.96元[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1528.237473万元，同比降107.71%；年初至报告期末-6799.307891万元，同比降153.10%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润-1771.181809万元，同比增52.11%；年初至报告期末-6977.376339万元，同比增39.96%[2] - 2024年1 - 9月投资收益-358.101854万元，较2023年1 - 9月降101.61%，因上期处置子公司及参股公司产生投资收益[8] - 营业利润本期亏损79,321,717.51元，上期盈利131,604,264.91元[21] - 净利润本期亏损80,308,157.96元，上期盈利106,348,810.93元[21] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损67,993,078.91元，上期盈利128,050,736.14元[21] - 综合收益总额本期亏损74,944,214.74元，上期盈利128,402,760.67元[22] - 基本每股收益本期为 -0.1581，上期为0.2978[22] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-1.5426577725亿元，同比降22.80%[2] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-4,672,242.84元，较2023年1 - 9月的283,523,629.10元变动-101.65%[9] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为-10,006,108.62元，较2023年1 - 9月的-143,786,013.14元变动93.04%[9] - 经营活动现金流入小计本期为419,285,931.96元，上期为649,971,724.31元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为355,348,654.97元，上期为538,638,641.58元[23] - 收到的税费返还本期为2,582,483.58元，上期为9,962,027.51元[23] - 经营活动现金流出小计为5.74亿美元，去年同期为7.76亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.54亿美元，去年同期为-1.26亿美元[24] - 投资活动现金流入小计为58.98万美元，去年同期为2.94亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-467.22万美元，去年同期为2.84亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为0，去年同期为4350万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1000.61万美元，去年同期为-1.44亿美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-1.69亿美元，去年同期为1411.9万美元[24] - 期初现金及现金等价物余额为3.94亿美元，去年同期为1.79亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为2.25亿美元，去年同期为1.93亿美元[25] 资产负债变化 - 本报告期末总资产9.5473017513亿元，较上年度末降12.99%；归属于上市公司股东的所有者权益2.8638143686亿元，较上年度末降17.94%[2][3] - 2024年9月30日货币资金2.3881343077亿元，较2023年12月31日降41.48%，因报告期内经营活动现金净流出[5] - 交易性金融资产3000.457620万元，较上期增100.00%，因公司丧失向海保人寿派出董事权利且持股6.5%，资产分类变更[5][7] - 应收票据43.468750万元，较上期降82.28%，因本期商业承兑汇票到期兑现[7] - 货币资金期末余额238,813,430.77元，较期初408,060,395.13元减少[16] - 应收账款期末余额208,569,391.53元，较期初197,357,958.25元增加[16] - 流动资产合计期末余额759,952,711.97元，较期初853,697,962.28元减少[17] - 非流动资产合计期末余额194,777,463.16元，较期初243,603,926.46元减少[17] - 负债合计期末余额621,604,470.61元，较期初680,744,469.48元减少[18] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额286,381,436.86元，较期初349,010,572.55元减少[19] - 所有者权益合计期末余额333,125,704.52元，较期初416,557,419.26元减少[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,556[10] - 周口城发智能科技有限公司持股比例16.19%，持股数量69,606,749股[10] - 那曲市五维企业管理有限公司持股比例5.00%，持股数量21,499,900股，质押21,499,900股[10] 限售股情况 - 2024年张曦期初限售股数69,681,649股，本期解除限售股数69,625,474股，期末限售股数56,175股[12] - 2024年黄文灿期初限售股数1,216,684股，期末限售股数1,216,684股[12] - 2024年赵研期初限售股数1,350股，期末限售股数1,350股[12] - 2024年蒋志翔期初限售股数5,100股，期末限售股数5,100股[12] 关联交易 - 截至2024年8月28日，公司及控股子公司与关联人易方科技最近连续12个月内关联交易合同累计金额为323.86万元，占2023年度经审计净资产的0.93%[13] 公司人事及仲裁、风险警示 - 公司聘任CEO吴梁斌、执行总裁王焕青等高级管理人员，任期三年[14] - 仲裁裁决公司无需对（2023）京仲案字第00629号案件承担连带清偿责任[14][15] - 公司股票因违规担保/借款情形未消除继续被实施其他风险警示（ST）[14] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]

一、会议召开情况 2024 年 10 月 23 日上午 9:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会议以现场和通讯相结合方式召开。 提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电话、微信、电子邮件 等方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事 均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-049 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过公司《2024 年第三季度报告》 公司董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-052 公司《2024 年第三季度报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。 易联众信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 10 月 23 日上午 10:30-11:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届监事会第二十六次会议以通讯方式召开。提议召开本次 会议的会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电话、微信、电子邮件等方式发出， 应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席饶昱红先生主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。 二、会议审议情况 全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议： 审议通过 ...

风险警示 - 公司股票因违规担保/借款未消除继续被ST[1] - 2023 - 2024年多次披露相关警示公告[3] 案件进展 - 仲裁案已终局裁决，公司无需担责[5] - 诉讼案一审已判，公司上诉，二审尚在审理[5] 应对措施 - 督促相关方解除违规情形[6] - 若担责将追偿，已开展内部整改[6] 经营情况 - 截至披露日经营正常，业务稳步推进[7] - 每月披露警示进展直至违规消除[7]