易联众信息技术股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈实强 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 方勤华 提名 为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称该公司）第_六_届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡传雨 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 周口城发智 能科技有限公司 提名为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称 该公司）第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李建伟 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_ 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 周口城发智 能科技有限公司 提名为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称 该公司）第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立 ...

易联众信息技术股份有限公司 声明人 李辉 作为 易联众信息技术 股份有限公司第_六_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 孙高发、庄恺 军、王文英 提名为 易联众信息技术 股份有限公司（以下简称该公 司）第_六_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第_五_届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

制度修订与制定 - 公司修订《公司章程》及部分公司治理制度，新增制定《市值管理制度》等4项制度[1][4] - 修订《公司章程》及9项制度需提交2025年第一次临时股东会审议，新增4项制度无需提交[1][4] 股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为6400万股，面额股每股金额为1元[10] - 公司股份总数为4.3亿股，股本结构为普通股4.3亿股，无其他类别股[10] 股份交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[12] 股东权益与责任 - 股东可请求撤销违法违规的股东大会、董事会决议，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求对违规董事、高管提起诉讼[13][15] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益需承担连带责任[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[16] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[20] - 股东会审议批准变更募集资金用途、股权激励计划和员工持股计划等事项[20] 会议相关规定 - 董事人数不足7人、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情况需2个月内召开临时股东会[21] - 股东会网络投票时间有明确规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[25] 董事任职资格与选举 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不得担任董事[31] - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人议案[29] 公司组织架构 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[35] - 公司设CEO 1名，可设执行总裁、高级副总裁若干名，财务总监1名[48] 委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[46] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等[47] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等[48] 财务报告与利润分配 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[51] - 公司股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[55] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[57] - 公司合并、分立、减资时需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[57][58] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司，公司解散应成立清算组清算[59][60] - 清算组应通知债权人申报债权，清算结束后制作报告并申请注销公司登记[60][61]

易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有 关规定，公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告 如下： 公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名 （含职工代表董事 1 名）。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股 东周口城发智能科技有限公司（以下简称"城发科技"）与公司第五届董事会共 同提名吴梁斌先生、牛妞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，城发科技 提名胡家海先生、罗洪波先生、宋天达先生、胡晓琼女士为公司第六届董事会非 独立董事候选人，提名李建伟先生、王建国先生、胡传雨先生、马云飙先生为公 司第六届董事会独立董事候选人；合计持有公司 1%以上 ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 提名人 方勤华 现就提名 陈实强 为 易联众信息技术 股 份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 周口城发智能科技有限公司 现就提名 马云飙 为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 易联众信息技术 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交 ...

易联众信息技术股份有限公司 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人 周口城发智能科技有限公司 现就提名 胡传雨 为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 易联众信息技术 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名 ...

易联众信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 周口城发智能科技有限公司 现就提名 李建伟 为 易联众信息技术 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 易联众信息技术 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 易联众信息技术 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...