证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-058 易联众信息技术股份有限公司 关于董事、监事2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召 开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议了《关 于董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》，全体 董事、监事回避表决，该议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章 程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理 制度》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，拟制定公司董事、监事 2024 年度薪酬方案，具体内容如下： 一、适用对象 公司独立董事津贴标准为 12 万元/年（税前），非独立董事津贴标准为 9.6 万元/年（税前），其履行公司董事职务所发生的费用由公司实报实销。 本方案适用于公司董事、监事 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-060 易联众信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 （二）审议通过公司《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 6 日上午 11:30-12:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届监事会第二十七次会议以现场和通讯相结合的方式召开。 提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以电话、微信、电子邮件等 方式发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席饶 昱红先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。 二、会议审议情况 全 ...

易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六 次会议决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-061 易联众信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召集人：公司第五届董事会 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6.会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一） 7.会议出席对象 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过， 决定 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-057 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 6 日上午 10:30-11:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会议以现场和通讯相结合的方式召开。 提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以电话、微信、电子邮件等 方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均 亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （二）审议公司《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。 《关于董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告》详见公司同日刊登在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ht ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 采购管理制度 2024 年 12 月 1 易联众信息技术股份有限公司 采购管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）采购行 为，加强对采购活动的管理与监督，有效控制采购成本，防范采购风险，根据《企 业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等有关规定及相关法律法规， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司。 第三条 本制度所称采购，是指购买物资（包括购买劳务）及支付款项等相 关活动。 第四条 采购活动应当严格按照批准的预算执行。确需调整或增加预算的部 门或子公司，根据公司预算管理相关规定，履行预算调整或增加程序，无预算不 得采购。 第二章 采购管理机构 第五条 为了实现采购行为相互监督的制衡机制，采购行为应贯彻不相容职 务分离的原则： 4.付款申请、审批与执行岗位分离。 第六条 公司设立采购管理委员会，采购管理委员会是公司采购活动最高管 理机构。主要职责： 1.讨论并确定采购活动的指导思想和原则； 2.按照公司采购制度及相关管理办法决策 ...

易联众信息技术股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-056 1.因相关违规担保、违规借款事项涉及诉讼/仲裁[（2023）京仲案字第 00629 号、（2023）浙 0109 民初 17652 号/（2024）浙 01 民终 4410 号]，公司已委托律 师等专业团队进行答辩，积极配合相关机构，妥善处理该事宜，依法主张自身合 法权益，依法维护公司和广大股东的合法权益。截至本公告披露日，公司所涉仲 裁案件[（2023）京仲案字第 00629 号]已终局裁决，本次仲裁裁决公司无需承担 连带清偿责任；所涉诉讼案件一审[（2023）浙 0109 民初 17652 号]已判决，公 司认为该等判决事实认定和法律适用均存在错误，公司已提起二审上诉，二审 [（2024）浙 01 民终 4410 号）]尚在审理中，尚未出具司法裁判结果，公司正在 等待审理结果。具体情况请见公司于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 4 月 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-055 易联众信息技术股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召 开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴 出资权的议案》。具体情况如下： 一、放弃权利事项概述 公司参股公司海保人寿保险股份有限公司（以下简称"海保人寿"）因发展 规划需要，拟进行增资。公司结合实际经营情况，放弃海保人寿本次增资的优先 认缴出资权。本次增资根据海保人寿于评估基准日 2023 年 12 月 31 日的全部股 东权益评估值 135,639.86 万元，综合考虑市场环境整体情况，在资产评估结果 基础上溢价约 12.80%作为最终估价，即认购价格为每股 1.02 元；拟由海保人寿 股东海马投资集团有限公司（以下简称"海马集团"）进行增资。 海保人寿本次增资事项尚待监管部门批准，存在一定的不确定性。 本次公司放弃海保人寿增资优先认缴出资权事项不构成关联 ...

二、会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： 审议通过公司《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的议案》 公司参股公司海保人寿保险股份有限公司（以下简称"海保人寿"）因发展 规划需要，拟进行增资。公司结合实际经营情况，放弃海保人寿本次增资的优先 认缴出资权。 证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-054 易联众信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 11 月 11 日上午 10:00-11:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会议以现场和通讯相结合的方式召开。 提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 11 月 7 日以电话、微信、电子邮件等 方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均 亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、 召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 表决结果：同意票9票， ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-053 易联众信息技术股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，因易联众信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）所涉相关违规担保/违规借款情形尚未完全 消除，公司股票将继续被实施其他风险警示（ST）。 一、公司被实施其他风险警示的原因 公司于 2023 年 11 月 28 日披露了《关于存在违规担保、违规借款暨公司涉 及重大诉讼及仲裁事项的公告》（公告编号：2023-077），经自查，公司发现存在 未履行任何内控审批/董事会/股东大会审议决策程序，为原实际控制人/控股股 东/时任董事长张曦先生及其关联方提供违规担保，以及张曦先生以公司名义签 署违规借款的情形。截至本公告披露日，公司相关违规担保/违规借款事项尚未 完全消除。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条相关规 定，公司股票被实施其他风险警示。具体详见公司于 2023 年 1 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-052 公司《2024 年第三季度报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。 易联众信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 10 月 23 日上午 10:30-11:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届监事会第二十六次会议以通讯方式召开。提议召开本次 会议的会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以电话、微信、电子邮件等方式发出， 应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席饶昱红先生主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。 二、会议审议情况 全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议： 审议通过 ...