证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-022 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司第五届董事会 易联众信息技术股份有限公司 7.会议出席对象 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 时 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午9:15-9:25、9:30-11:30和 ...

2023 年度内部控制自我评价 易联众信息技术股份有限公司全体股东： 易联众信息技术股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告 2024 年 4 月 第 1 页 共 13 页 2023 年度内部控制自我评价 易联众信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合易联众信息技术股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...

单位：万元 控股股东或其 他关联方名称 占用时间 发生原因 期初余额 （2023年1 月1日） 报告期 新增占用金额 （2023年度） 报告期 偿还总金额 （2023年度） 期末余额 （2023年12 月31日） 截至年报 披露日余额 预计 偿还方式 预计 偿还金额 预计 偿还时间 厦门易联众易方 科技有限公司 2023年1月1日— 2023年5月18日 代缴 五险一金 36.11 6.28 42.39 0.00 0.00 — — — 当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任 人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 易方科技成立于2016年10月，原属于公司控股孙公司，根据公司管理需要及易方科技需求，公司人力资源部与易方科技于2017 年签署了《社会保险费代缴协议书》，该协议约定公司为易方科技代缴五险一金，代缴费的起讫时间为2017年1月1日至协议解除为 止，公司人力资源部按协议约定每月为易方科技代缴五险一金。基于上述历史原因，报告期内，公司为易方科技无息代缴2023年1-4 月五险一金，总计6.28万元。易方科技于2023年4月11日归还了截止2022年12月31日尚未偿还的五险一金代缴余额36.11万元，2 ...

2023 年度董事会工作报告 易联众信息技术股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告 2024 年 4 月 2023 年度董事会工作报告 易联众信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章 程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会 各项决议，依法履行信息披露义务，现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年度，公司作为民生领域数字化解决方案先行者，始终围绕民生核心领域， 以创新为引领，以市场为导向，以大数据为驱动，不断寻求服务渠道与模式的变革创新。 公司紧密围绕人力资源和社会保障、医疗保障、卫生健康等民生领域，不断开拓数字人 社、数字医保、数字医疗、数字科技与数字服务等主营业务，聚焦 AI 人工智能、大数 据、区块链、云计算、物联网等前沿技术，面向政府部门、行业生态主体及社会公众， 创新利民便民服务渠道、不断提升行业数字化生态水平、推动民生信息化迈向数字科技 新时代。 1.数字人社 数字人社业务是公司具备行业技术领先优势的数字化业务，公司 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 2024 年 4 月 1 易联众信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的年度考核和薪酬分配管理，建立健全符合现代企业制度要求的激励和约束机制， 参照有关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是针对公司董事、高级管理人员的年薪收入制定的。今后还将根 据公司发展需要积极探索并适时建立以股权激励为重点的长期激励机制。公司高级管理 人员股权激励制度另行制定。 第三条 本制度所称的"董事"仅指参与公司经营管理的董事，不包括独立董事 和外部董事。本制度所称的"高级管理人员"为公司章程规定的高级管理人员。 第四条 确定公司董事、高级管理人员年薪收入的原则如下： 1、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 2、实行收入水平与公司经营业绩挂钩的原则； 第六条 董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险 和经营业绩挂钩。 第七 ...

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-024 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，游海涛先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 游海涛先生在担任公司高级副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极的作用。在此，公司及公司董事会对游海涛先生在任 职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 易联众信息技术股份有限公司 董 事 会 易联众信息技术股份有限公司 关于高级管理人员岗位调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 高级副总裁游海涛先生递交的书面辞职报告。因个人原因，游海涛先生申请辞去 在公司担任的高级副总裁职务。辞职后，游海涛先生将继续在公司任职，专注于 公司新技术研发。 游海涛先生的原定任期届满日为2024年7月4日。截至本公告披露日，游海涛 先生未持有公司股份,不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 2024年4月26日 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 董事会提名委员会实施细则 2024 年 4 月 1 易联众信息技术股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核并向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由董事组成，不得少于三人，独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数同意选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 章 程 二○二四年四月 | | | | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 30 | | 第一节 | | 董事 30 | | 第二节 | | 董事会 34 | | 第六章 | CEO | 及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | | 监事会 46 | | 第一节 | | 监事 46 | | 第二节 | | 监事会 47 | | 第八 ...

易联众信息技术股份有限公司 YLZ Information Technology Co.,Ltd 董事会审计委员会实施细则 2024 年 4 月 1 易联众信息技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化易联众信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《易联众信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，不得少 于三人，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数同意选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，应当由独立董事中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和易联众信息技术股份有限 公司《 以下简称《 公司"）《 公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 大 华会计师事务所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 易联众信息技术股份有限公司 1）基本信息 机构名称：大华会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数 ...