高新兴科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 第二条 本制度所称信息是指所有对公司证券交易价格可能产生重大影响 的信息，以及法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）要求披露的其他信息。本制度所称信息披露是 指上述信息应当在规定时间内、通过规定的媒体、以规定的方式向社会公众公告， 并将公告文稿和相关备查文件及时送达深交所。 （2023 月 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《高新 兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括如下自然人、法人及其相关人员： ...

3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-061 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2023 年 10 月 18 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场及通讯表决的方式召开。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 2、本次董事会会议已于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件方式通知全体董事。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况, 对公司《信息披露管理制度》进行修订。 详细情况见公 ...

（1）本合同的履行存在控股子公司高新兴讯美不能按时完成产品交付，导 致控股子公司高新兴讯美承担相应违约责任的风险。对此，高新兴讯美将加强项 目管理，保质保量完成合同规定的义务； 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-060 高新兴科技集团股份有限公司 关于控股子公司签订销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：本合同自双方加盖合同章或公章之日起生效。 2、本购销合同金额为 68,400.00 万元，占公司最近一期经审计的营业收入 233,294.30 万元的 29.32%。上述合同签订预计将会对公司的经营业绩产生一定 的影响，具体情况需视后续业务合作的推进和实施情况而定，最终的财务数据以 公司定期报告及审计机构确认的结果为准。 3、风险提示： （2）本合同虽已正式签署并生效，但在合同履行过程中，如遇政策、市场 环境、原材料价格波动等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面 履行，以及项目毛利率波动的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签署概况 高新兴科技集团股份有限公 ...

会议基本信息 - 会议名称为高新兴业务动态交流会，时间为2023年10月11日16:30 - 17:30，地点在东北证券线上会议平台 [1][2] - 参与单位众多，包括东北证券、安信证券等多家证券、基金、资管公司及保险企业 [1] - 上市公司接待人员有高新兴集团副总裁刘佳漩、证券事务代表万诗颖、高新兴创联产品总监鲍琛和高级产品经理屠首恩 [2] 5G - R业务背景 - 目前广泛应用的GSM - R上行频段是885MHz - 889MHz，下行频段是930MHz - 934MHz，已运营近20年，无法满足铁路技术发展对网络传输带宽和效率的要求 [2] - 工信部批复铁路5G - R承载网频率，将推动相关通信设备研发和试验应用进程，5G - R可替代GSM - R，承载既有及新业务，是大系统工程，涉及多种配套设备，国铁集团已做相关研究 [2] 5G - R应用场景与推进节奏 - 5G - R普及后，凭借更大带宽和更低时延，可保障铁路后期升级或新增应用场景实现，如多媒体调度通信、实时监控数据落地，甚至涉及列车控制、自动驾驶等领域，提高铁路信息化、智能化水平 [2][3] - 5G - R建设工程量大、涉及面广，推进需时间，目前试验频率已批复，后续需进行静态测试、动态测试等工作 [3] 高新兴创联业务情况 - 高新兴创联在铁路信息化领域深耕20余年，是国家级“专精特新”小巨人企业，获“国家火炬计划项目证书”，主导和参与多项行业技术标准，是国家铁路局认证企业，在铁路轨道车车载设备垂直市场占有率名列前茅 [3] - 打造了以“GYK轨道车运行控制设备”“机车综合无线通信设备CIR”以及“轨道车安全信息化系统”三大系列为主的产品和解决方案，业务覆盖全国31个省级行政区域，服务众多客户，还积极布局铁路视频物联网业务 [3] 高新兴创联业务亮点与发展规划 - 行业发展前景好，根据相关规划，到2025年铁路营业里程将达16.5万公里，到2035年全面建成现代化高质量国家综合立体交通网，高新兴创联业务将受益 [3][4] - 业务亮点包括新一代列控GKY - 160系统在2022年度获CRCC认证；基于5G - R的新一代机车综合无线通信设备(CIR)已按国铁集团计划要求完成样机开发和相关测试；积极开拓铁路视频物联网领域，结合视频监控与铁路业务，打造工业级产品 [4]

高新兴科技集团股份有限公司 关于控股子公司拟申请新三板挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-059 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"高新兴"或"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了 《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司高新兴创联 科技股份有限公司（以下简称"高新兴创联"）申请在全国中小企业股份转让系 统（以下简称"新三板"）挂牌。现将具体情况公告如下： 一、高新兴创联的基本情况 1、公司名称：高新兴创联科技股份有限公司 7、注册地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 30 号 10 幢 5 楼 9、股权结构： | 序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 8,500.00 | 83.4971% | | 2 | 杭州聚创联智企业管理合伙企业（有限合伙） | 386.00 | 3. ...

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2023 年 10 月 11 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场表决的方式召开。 2、由于本次会议审议事项需要监事会尽快做出决议，会议召集人黄海涛先 生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全体监事一致同意豁免会议通 知时限要求。本次监事会会议已于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件、电话通讯等 方式通知全体监事。 3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书刘佳漩列席 了本次会议。 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-058 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司控股子公司高新兴创联科技股份有限公司（以下简称"高新兴创联"） 拟于近日提交全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌申请。本 次高新兴创联挂牌新三板可促进子公司完善法人治理结构、提高 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-057 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、会议由公司董事长刘双广主持。 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 11 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场及通讯表决的方式召开。 2、由于本次会议审议事项需要董事会尽快做出决议，会议召集人刘双广先 生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全体董事一致同意豁免会议通 知时限要求。本次董事会会议已于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件、电话通讯等 方式通知全体董事。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 公告。 议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 高新兴科技集团股份有 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年9月26日10:30 - 11:30 [1] - 会议地点为“价值在线”线上会议 [1] - 参与单位包括长城证券、华安证券等多家公司 [1] - 上市公司接待人员为高新兴集团副总裁、董事会秘书刘佳漩和证券事务代表万诗颖 [1] 2023年上半年经营情况 财务状况 - 上半年营业收入80,603.49万元，较上年同期下降27.43% [1] - 归母净利润 -4,802.56万元、扣非净利润 -5,405.22万元，分别减亏26.60%、25.88% [2] - 综合毛利率从上年同期的25.74%增加至30.14% [2] - 上半年计提各项资产减值损失2,097万元，比去年同期减少37.11% [2] - 销售、管理、研发费用分别较上年同期减少8.74%、11.76%、19.37%，三项费用绝对值合计减少4,974.12万元 [2] - 经营性现金流量净额较上年同期改善63.11% [2] 业务情况 - 车联网前后装无线通讯产品收入1.41亿元，较上年同期增长14.37%，毛利率提升2.49个百分点，子公司获国家级专精特新“小巨人”企业称号 [2] - 车路协同板块上半年完成广东本土项目建设与交付，年中斩获重要订单，超额完成业绩目标，业务模式升级为独立控股子公司开展业务 [2] - 铁路业务板块新一代GYK - 160产品完成CRCC认证并实现销售，子公司上半年收入1.65亿元，净利润3,996.69万元，还拓展城轨业务渠道和布局铁路视频物联网领域 [2][3] 发展战略 - 年初提出“实业 + 资本”双轮驱动战略，上半年完成参股股权产业基金1支，产业基金布局新能源、新材料、智能制造业务 [3] - 全面贯彻落实1 + 1 + N发展战略，推进创新与激发活力，提升公司高质量发展 [3] 投资者关注问题回复 资本运作规划 - 未来资本运作以公司官方公告为准，适当时候会考虑进行安排 [3] 车联网赛道布局及行业情况 - 布局车联网前后装产品、电子车牌、车路协同以及轨交产品等领域，覆盖公路、铁路及轨交业务 [3][4] - 车联网行业处于爬坡期，整体呈向上发展状态 [4] 全年营收目标及明年展望 - 关注产品和项目盈利能力，以盈利、回款为导向选择业务，考核以利润和现金流为主，实现全年稳健发展 [4] - 未来积极孵化、布局物联网细分领域新产品、新项目，加强费用管控，改善盈利情况 [4] 下游行业及订单情况 - 业务分为“交通行业”“公安行业”“电信行业”和“其他行业”，主要收入来自“交通行业”“公安行业” [4] - 交通板块多个细分领域市场向好，看好两大行业未来前景 [4] 公安板块软件毛利率 - 上半年公安行业综合毛利率为28.93%，较2022年度的18.97%有较大提升，原因是自研产品比重增大 [5] 近几年亏损原因及盈利预期 - 2022年亏损原因是经济环境趋紧致收入减少，回款受影响计提资产减值 [5] - 今年上半年资产减值、费用管控改善，毛利率提升，整体减亏，对后续发展有信心 [5] 公安执法办案业务市占率及与友商差异 - 深耕公安信息化十余年，业务积累深厚，战略聚焦业务应用型产品，相关业务市占率排名稳居前列 [5] - 与友商在市场及具体产品方面有不同侧重 [5]

投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师会议、业绩说明会 [1] - 参与单位为参与2023年活动的网上投资者 [1] - 时间为2023年9月19日15:45 - 17:00 [1] - 地点为“全景网”线上网络互动平台 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总裁刘双广，副总裁、董事会秘书刘佳漩，财务总监刘宇斌 [1] 业绩说明会问答内容 - 财务总监刘宇斌未持有公司流通股，无减持计划 [1] - 若公司有回购股票计划，将通过中国证监会指定信息披露网站披露相关公告 [2]

公司基地建设情况 - 中新知识城园区是广州市首批数字新基建重大项目之一，2023年6月完成封顶，预计2024年6月30日完成第二期土建工程，建成后将整合研发团队和产业链合作伙伴，形成规模效应 [1][3] - 控股子公司高新兴创联智慧交通产业基地（二期）2023年6月封顶，如工期不受杭州亚运会停工等客观因素影响，预计2023年12月竣工验收，未来2 - 3年将打造成为浙江省首个覆盖多产业数字化业务场景的数字化产业基地 [2][3] 技术储备与业务应用 卫星通信领域 - 参股公司星联天通是国家级高新技术企业，建立了卫星产业“云 + 端”的行业解决方式模式，在卫星通信产品及解决方案等领域处于业界领先水平，天通卫星通信产品可支持双卡双待，采用5G国产硬件平台和天通一号国产卫星芯片 [2] 智能电网领域 - 面向电网的智能运维，可对现场要素进行多维度集中监控和远程巡视，支撑电网设施高效运维；面向运营商及铁塔的通信站点能源绿色运营支撑，为通信站点能源提供优化解决方案 [2] 经营战略与展望 - 公司贯彻落实1 + 1 + N发展战略，即1个总部赋能平台、1个数智化管控中心、围绕物联网产业链布局N个创新发展业务 [3] - 下半年稳固基本盘，快速调整战略和市场策略，提高竞争力和适应能力，以积极态度面对不确定因素 [3] 财务与业绩相关 应收账款与现金流 - 2023年上半年经营性现金流量净额较上年同期改善63.11%；截至2023年6月末，车联网及通信模块业务客户组合应收账款余额为10,581.10万元，公安及其他业务客户组合应收账款余额为90,796.19万元，BT项目应收款组合应收账款余额为50,377.60万元 [4] 研发投入与专利 - 2018 - 2022年累计研发投入超20亿元，占合计营业收入比重达15%以上，平均研发人员数量占全集团总人数三分之一以上；2023年半年度投入研发费用1.26亿元，占营业收入比重达15.65%；截止2023年半年度，公司及控股子公司合计拥有已授权知识产权2,100余项 [4] 海外业务收入 - 2020 - 2023年半年度，海外业务总收入为60,688.28万元，业务遍布多个国家和地区，为全球1,000 + 客户提供产品和解决方案 [5] 车联网业务收入 - 2023年上半年，车联网产品整体实现营业收入（含新能源车型和传统车型）1.41亿元，较上年同期增长14.37% [6] 产品与市场拓展 V2X系统推广 - 打造形成几大产品序列及近20款衍生产品；2022年度攻克广州番禺和花都两大智能网联示范区战役，签署大额订单，累计参与多地车路协同项目；与多家伙伴在无人驾驶及自动驾驶领域进行交流合作 [5] 新能源汽车电子产品 - 车联网产品应用在新能源车型上的比重稳步提升，具有十余年车厂服务经验，累计交付车联网整机终端超千万台，为多家国内重要整车厂商提供新能源车型产品 [6]