股权交易 - 2021年9月，核心员工拟增资高新兴智联，对价不超2321.8722万元，持股不超15%[2] - 2021年12月，罗蔚拟入股高新兴智联，交易后持股不超4%，对价285.3267万元[3] - 2024年12月27日，公司审议通过终止高新兴智联股权激励及持股方案[5] 财务数据 - 截至2024年9月30日，高新兴智联资产180012902.13元，负债122560021.95元，净资产57452880.18元[8] - 2024年1 - 9月，营收11819188.09元，利润总额 - 26837246.44元，净利润 - 26834598.10元[9] - 截至2024年9月30日，应收账款111375738.43元[9] - 2024年1 - 9月，经营现金流净额 - 12466394.92元[9] 其他 - 公司对高新兴智联出资5204.5378万元，持股70.8857%[6][7] - 交易完成后公司对高新兴智联控制权增强，不影响合并报表范围[10] - 高新兴智联需完成股权激励终止相关事项[10]

借款信息 - 公司拟向高新兴智联提供不超2800万元借款，年化利率4.35%，期限不超24个月[2][5] - 2024年12月27日借款议案经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会[2][5] - 逾期罚息利率加收50%，挪用借款罚息利率加收100%[5] 高新兴智联情况 - 注册资本7342.1526万元，公司持股70.8857%[6][7] - 2024年9月30日资产总额180012902.13元，负债总额122560021.95元[9] - 2024年1 - 9月营业收入11819188.09元，归母净利润 - 26834598.10元[9] - 2023年12月31日资产总额246737459.79元，负债总额162449981.51元[9] - 2023年1 - 12月营业收入140829007.01元，归母净利润 - 16216866.78元[9] - 珠海高石股权投资基金持股3.8083%，注册资本20100万元[7][11] - 员工持股平台合计持股17.2920%[7][12] 决策依据 - 董事会认为借款可降成本、满足需求，风险可控[15][16] - 监事会认为借款符合战略，风险可控，全体监事同意[16] 财务资助情况 - 截至公告披露日，公司（含子公司）提供财务资助审议额度2800万元[17] - 审议额度占上市公司最近一期经审计归母净资产285699.20万元的0.98%[17] - 公司（含子公司）未对合并报表外单位提供财务资助[17] - 公司无逾期未收回的财务资助情况[17]

资金安排 - 拟向高新兴智联提供不超2800万元借款，年化利率4.35%，期限不超24个月[5] 授信申请 - 向广发银行广州分行申请8000万元综合授信，有效期1年[6] - 向中国民生银行广州分行申请2亿元综合授信，有效期1年[6] - 向招商银行广州分行申请1亿元综合授信，有效期1年[6] 担保事项 - 为高新兴物联向上海银行深圳分行申请授信提供不超3000万元连带责任担保，保证期间三年[7]

授信申请 - 向中国工商银行广州第三支行申请34000万元综合授信，有效期3年[3] - 向广州农村商业银行黄埔支行申请4900万元综合授信，有效期1年[3] 担保事项 - 为高新兴物联向中国银行深圳南头支行提供3000万元连带责任担保，有效期3年[5] - 为高新兴物联向浙商银行深圳分行提供1320万元连带责任担保，有效期3年[5] - 为高新兴网联向中国工商银行广州第三支行提供不超过600万元连带责任担保[6] 会议情况 - 第六届董事会第二十二次会议于2024年11月20日召开，6位董事均参加[2] - 各项议案均以6票同意通过，会议程序合规[2][4][6][8]

子公司情况 - 高新兴网联注册资本2000万元，公司出资1300万元，占股65%[3][5] - 截至2024年9月30日，高新兴网联资产6553.81万元，负债4495.80万元，净资产2058.02万元[6] - 2024年1 - 9月，高新兴网联营收1256.96万元，利润总额 - 904.28万元，净利润 - 595.75万元[6] 担保情况 - 公司为高新兴网联申请600万元银行授信提供连带责任担保[2][7] - 截至公告日，公司及控股子公司累计有效审批担保总额3.792亿元，占比13.29%[10] - 截至公告日，公司及控股子公司实际担保额7644.48万元，占比2.68%[11] - 公司子公司之间担保额度1000万元，占比0.35%[10] - 公司子公司之间实际担保额500万元，占比0.18%[11] - 公司无逾期、涉诉及为关联方担保情况[11]

担保情况 - 为高新兴物联向中行、浙商银行分别申请不超3000万、1320万授信担保[2] - 公司及子公司累计有效审批担保总额37970万元，占比13.29%[11] - 公司及子公司实际担保额7644.48万元，占比2.68%[11] 高新兴物联情况 - 截至2024年9月30日，资产30169.28万元，负债22016.99万元[5] - 2024年1 - 9月，营收17062.27万元，净利润 - 4175.19万元[5] - 注册资本7281.5534万元[4]

股东大会概况 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月15日召开[7] - 现场出席股东及代理人4人，代表股份324,350,978股，占总股本18.7012%[11] - 参与网络投票股东1,188人，代表股份27,659,923股，占总股本1.5948％[11] - 出席股东大会股东共1,192人，代表股份352,010,901股，占总股本20.2960％[11] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意347,050,808股，占比98.5909％[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》，中小股东同意22,699,830股，占比82.0676％[18] - 《关于调整公司董事贾幼尧先生2024年董事薪酬及津贴的议案》，同意296,022,888股，占比98.0278％[20] - 《关于调整公司董事贾幼尧先生2024年董事薪酬及津贴的议案》，中小股东同意21,704,390股，占比78.4687％[21] - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》获得通过[25] 表决总体情况 - 总表决同意347,281,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6565％[23] - 总表决反对2,239,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6361％[23] - 总表决弃权2,489,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7074％[23] - 中小股东表决同意22,930,734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9024％[24] - 中小股东表决反对2,239,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0955％[24] - 中小股东表决弃权2,489,990股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0022％[24] 会议合规情况 - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[25] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合规定[26] - 出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效[26]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东1192人，代表股份352,010,901股，占扣除回购专户后总股本20.2960％[4] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意347,050,808股，占出席有效表决权股份98.5909％[6] - 《关于调整董事薪酬及津贴的议案》同意296,022,888股，占98.0278％[8] - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》同意347,281,712股，占98.6565％[9]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年11月15日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[2][3][9][10] - 股权登记日为2024年11月11日[3] 会议审议事项 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》等三项议案[4][5][17] - 第3项须经出席股东所持有效表决权三分之二以上同意，其余二分之一以上通过[4][5] 会议登记与投票 - 登记时间为2024年11月12日9:00 - 12:00、13:30 - 15:00[5] - 投票代码为“350098”，简称为“高新投票”[8] 其他要点 - 股东王云兰对提案2.00回避表决[5] - 所有提案对中小投资者单独计票[5]

股价情况 - 高新兴股票2024年11月4 - 6日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项及相关信息[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 股东情况 - 控股股东和实控人异常波动期无买卖公司股票情形[3] 其他 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等[6] - 公告备查文件为《询问函及复函》[7]