证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-036 高新兴科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订公司部分制度的议案》以 及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》以及公司管理制度 中相关条款亦作出相应修订。 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十八次会议于2025年6月30日在广州召开[2] - 会议通知于2025年6月27日以邮件形式发出[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] - 会议由监事会主席黄海涛主持[2] 公司决策 - 公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 《公司监事会议事规则》相应废止[3] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[3]

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-034 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十八次会议于 2025 年 6 月 30 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 1 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关 公告。 2、本次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

高新兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则 高新兴科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一条 为了进一步规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会由五至十九名董事组成，设董 事长一人，职工代表董事 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会对公司股东会负责，并应遵守《公司章程》的有关规定设立和行使职权。 董事会下设董事会办公室（证券投资部），处理董事会日常事务。 高新兴科技集团股 ...

高新兴科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率 风险的各项业务，主要包括但不限于远期结/售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下合称"子公 司"）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套 期保值业务，适用本制度。未经公司相关程序审批同意，公司及子公司不得开展外汇 套期保值业务。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 第四条 公司开展外汇套期保值业务，应符合国家相关法律法规、《公司章程》 和本制度的相关规定。 第五条 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进 行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，不得从事超出经 营实际需要的复杂 ...

高新兴科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 高新兴科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害 本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第二条 在本制度中，关联交易的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控 ...

高新兴科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 高新兴科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司""集团"） 董事会的决策功能，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》《高 新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门议事机构，充分发挥内外部董事的 专业智慧，在财务信息、审计管理、风险监察、内部控制等方面，提出专业意见 和方案，对董事会负责。审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责 范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉，行使《公司法》规定的监事 会的职权。 公司内部审计部门审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成 ...

高新兴科技集团股份有限公司 子公司管理制度 高新兴科技集团股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司。 （三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第一条 为了明确高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、集团） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进 子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《高新 兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； 第三 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 近36个月内受行政处罚、刑事处罚等不得被提名为独立董事[10][11] - 过往任职被解除职务未满12个月不得被提名为独立董事[11] 提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 连续任职不得超六年，满六年起36个月内不得被提名[17] - 每届任期与其他董事相同，可连选连任[17] 履职与监督 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[15] - 任期届满前可依法解除职务，需披露理由[15] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[16][17] - 行使部分职权需全体过半数同意，公司及时披露[19] - 对议案投反对或弃权票，公司披露异议意见[21] - 发现违规可要求说明，未说明可向监管报告[21] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[25] - 每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录等资料至少保存十年[24] 会议相关 - 专门会议召开前3日通知，全体一致同意可豁免[28] - 过半数独立董事出席方可举行[28] - 审议事项过半数同意方可通过[29] - 档案保存期限不少于十年[30] - 董事会专门委员会会议，公司提前三日提供资料[32] 费用与津贴 - 聘请中介机构等费用由公司承担[42] - 津贴标准董事会制订预案，股东会审议通过，年报披露[43] 其他规定 - 制度中“以上”含本数，“超过”等不含本数[36] - 未尽事宜依法律法规和章程执行[36] - 与规定不一致以法律法规为准[36] - 引用规定变化，修订前依有效规定执行[36] - 自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[36]

高新兴科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 高新兴科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第二章 董事候选人的提名 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善高新兴科技股份有限公司（以下称"公司"）的法人 治理结构，维护中小股东利益，规范公司选举董事的行为，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《创业板规范运作》）及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情 况，制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，股 东所持每一表决权股份拥有与应选董事人数相等的投票权，每个与会股东所拥有 的投票权等于应选董事人数与该股东所持有股份数的乘积。 出席会议股东既可以将其所持有的投票权集中投给一位候选董事，也可以分 散投给数位候选董事，按照候选董事得票多少的顺序，从前往后根据应选董事 ...