资金占用情况 - 高新兴（北京）科技2024年期初、期末占用资金余额均为23,160元[4] - 高新兴创联科技2024年期初余额1,423,404.07元，期末1,009,790.41元[4] - 高新兴国迈科技2024年期初余额117,059.92元，期末163,202.11元[4] - 高新兴物联科技2024年期初余额16,618,998.46元，期末65,400,902.80元[4] - 高新兴智联科技2024年期初余额749,638.67元，期末578,170.48元[4] - 广州高新兴电子2024年期初余额399,214.75元，期末333,797.41元[4] - 喀什高新兴信息2024年期初余额16,399.52元，期末1,937,729.75元[4] - 纳雍高云智慧城市科技2024年期初余额5,357,231.32元，期末5,567,213.84元[4] - 深圳市高新兴科技2024年期初余额543,855.40元，期末388,066.23元[4] - 深圳高新兴神盾信息2024年期初余额860,928.53元，期末68,961.07元[4] 其他应收款情况 - 张掖市高新兴智慧城其他应收款为2206.63元[5] - 广州市高鑫联投资其他应收款及应收利息合计8312497.79元[5] - 北屯市高新兴信息其他应收款为610000元[5] - 深圳高新兴瑞联科技其他应收款为9745.51元[5] - 广州高新兴网联科技其他应收款为11907048.37元[5] - 广州市高新兴数字能源科技其他应收款为86779.38元[5] - 广州高新兴机器人其他应收款为96541.11元[5] - 深圳摩吉智行科技其他应收款为6344元[5] - 清远市智城慧安信息其他应收款为275000元[5] - 所有关联方其他应收款总计98187488.46元[5]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[3] 重大支出界定 - 未来12个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元属重大支出[3] - 未来12个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产30%属重大支出[4] 现金分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[4] 政策调整规定 - 调整利润分配政策议案需经半数以上董事、三分之二以上独立董事表决通过[6] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[6] 规划生效条件 - 本规划经公司股东大会审议通过之日起生效[7]

业绩相关 - 广东司农为公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[16] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议[2] 合规情况 - 2024年公司无违规担保和占用资金情况[12] 未来展望 - 2025年监事会成员履行职责并参加培训[18]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理与管理 - 建立“三会一层”法人治理结构并制定规则和程序[7] - 2024年本部有总裁办、证券投资部等职能部门[10] - 通过特定机制对控股子公司集中统一管理[10] 战略与社会责任 - 2024年战略委员会完成多项战略决策工作[11] - 2021年修订发布《高新兴发展大纲》（V2.0）[13] - 2024年在安全生产等方面履行社会责任[15] 审计与内控测评 - 2024年审计部落实开展各项审计计划[17] - 2024年内控测评未发现违规关联交易[19] - 2024年修订担保制度，未发现潜在重大担保风险[20] 业务与资金管理 - 2024年无过往或新增募集资金使用情况[21] - 重大投资内控遵循合法等原则[23] - 资金、销售与收款等工作按制度执行，无重大内控缺陷[25][28] 研发与信息管理 - 2024年复评通过“ITSS壹级资质”认证[32] - 以“业务平台项目”牵引，完成营销侧平台建设[34] - 信息系统管理内控测评无重大缺陷[34] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分[38][39] - 非财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分[42][43] 审计报告 - 2025年4月17日事务所对财务报告内控有效性出具无保留意见[46]

财报披露 - 公司于2025年4月19日披露《2024年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月6日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1][2] - 通过“价值在线”线上网络互动方式召开[1] - 可通过网址或微信小程序报名参会[2] 参会人员及联系信息 - 董事长兼总裁刘双广等出席[5] - 联系部门为高新兴证券投资部，电话020 - 32068888转6032，邮箱irm@gosuncn.com[6]

人员数据 - 截至2024年12月31日，司农所从业人员346人、合伙人32人、注册会计师148人[3] 业绩数据 - 2024年度，司农所收入总额12253.49万元，审计业务收入10500.08万元、证券业务收入6619.61万元[4] - 2024年为上市公司提供审计服务客户数36家，审计收费总额3933.60万元[4] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过续聘司农所审计机构议案[6][10] - 司农所为公司出具标准无保留意见审计报告[8] - 2025年3月28日审计委员会会议通过相关议案并提交董事会[11]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月13日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月7日[3] - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[5] - 议案第9、10项为特别决议事项，其余为普通决议事项[7] - 提案6.01、6.02、7.01分别需股东刘双广等回避表决[7][8] - 会议登记时间为2025年5月7日9:00 - 12:00，13:30 - 15:00[9] 投票信息 - 网络投票代码为"350098"，投票简称为"高新投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月7日9:15 - 9:25等时段[12] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月7日9:15 - 15:00[13] 议案相关 - 2025年度董事薪酬及津贴议案需逐项表决，子议案数为6[22] - 2025年度监事薪酬及津贴议案需逐项表决，子议案数为3[22] - 有公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案[23] - 有提请授权董事会办理小额快速融资事宜的议案[23] - 有未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[23]

内部控制 - 公司董事会对2024年内部控制自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见[1] - 公司内控体系规范、合法、有效，符合发展需求[1] 监事会信息 - 监事会成员为黄海涛、孙倩、周洁莹[2] - 审核意见签章日期为2025年4月18日[2]

会议情况 - 高新兴第六届监事会第十六次会议于2025年4月17日召开，3名监事均参加[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][7][10][14][15] - 《2025年度监事薪酬的议案》2票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[10][11][12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润 - 1,519,321,810.91元，母公司 - 1,281,378,173.44元[14] - 实收股本为1,737,183,321.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[14]

会议与议案 - 高新兴第六届董事会第二十六次会议于2025年4月17日召开，6位董事均参加[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决6票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][8][9][11] - 《2025年度董事薪酬及津贴的议案》各子议案表决5票同意，需提交2024年年度股东大会审议[12][14][15][16][19] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》5票同意通过[20] - 《关于拟注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权暨股权激励计划终止的议案》6票同意通过[22] - 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》6票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[23] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》6票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[24] 财务与分红 - 2024年末累计可分配利润为负，2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[8] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -1,519,321,810.91元，母公司未分配利润 -1,281,378,173.44元，实收股本1,737,183,321.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[22] - 公司制定《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》[29] 人员薪酬 - 2025年董事长刘双广按兼任岗位薪酬制度领报酬，不另发董事津贴[11] - 2025年董事贾幼尧按子公司薪酬制度领报酬，拟发不超20万元董事津贴（税前）[13] - 2025年董事黄国兴按兼任岗位薪酬制度领报酬，不另发董事津贴[14] - 2025年独立董事江斌、胡志勇、罗翼津贴（税前）均为8万元/年[15][16][18] - 2024年度高级管理人员薪酬依据2025年实际经营情况，参照年初考核方案核准发放[20] 股票相关 - 公司拟注销第三期股票期权激励计划第三个行权期对应的875.10万份股票期权，注销后该期激励计划剩余未行权期权为0份[20] - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[23] 其他 - 公司定于2024年5月13日下午2:30在广东省广州市黄埔区召开2024年年度股东大会[30]