股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月20日16:00现场召开[1][3] - 股权登记日为6月17日[4] - 会议审议变更部分募集资金投资项目用途等议案[6] 投票安排 - 网络投票时间为6月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][18][20] - 普通股投票代码为350102，简称为乾照投票[17] 登记安排 - 登记时间为6月18 - 19日工作日9:00 - 17:30[9] - 异地股东登记材料6月19日17:00前送达证券部[8]

股东减持计划 - 乾照光电持股5%以上股东和君正德计划减持不超过2697.4094万股，占公司总股本比例的3% [1] - 减持将通过集中竞价交易和大宗交易方式进行，其中集中竞价减持不超过899.1365万股（占总股本1%），大宗交易减持不超过1798.2729万股（占总股本2%） [2] - 减持时间窗口为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [2] 股东持股情况 - 和君正德旗下两只私募基金合计持有乾照光电8128万股，占公司总股本的8.83%（剔除回购账户股份后占比9.04%） [1] - 正德远盛产业创新结构化私募基金持有5880万股，正德鑫盛一号投资私募基金持有2248万股 [2] 减持背景 - 减持原因为股东资金需求 [2] - 股份来源为通过协议转让方式取得 [2] - 和君正德非公司控股股东或实际控制人，减持不会导致控制权变更 [3]

股东持股 - 和君正德持有公司股份81,280,000股，占现总股本8.83%[2][4] 减持计划 - 计划减持不超26,974,094股，不超总股本3%[2][6] - 集中竞价不超8,991,365股，不超总股本1%[2][6] - 大宗交易不超17,982,729股，不超总股本2%[2][6] - 减持期间为公告日起15个交易日后3个月内[2][7][8] 减持说明 - 减持因资金需求，股份源于协议转让[5] - 减持方式为集中竞价及大宗交易[6] - 减持计划与此前披露一致[9] - 减持实施有时间、价格等不确定性[10] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[10]

股东减持计划 - 乾照光电持股5%以上的股东和君正德计划减持不超过3%的公司股份 [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易，其中集中竞价减持不超过1%的公司股份（8,991,365股），大宗交易减持不超过2%的公司股份（17,982,729股） [1] - 减持计划将在公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1]

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-064 厦门乾照光电股份有限公司 关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 近日，公司与银行签署的《最高额保证合同》情况如下： 公司与中国银行股份有限公司南昌市新建支行（以下简称"中国银行南昌新 建支行"）于近日签署了《最高额保证合同》，就中国银行南昌新建支行基于与 江西乾照签署的《授信额度协议》为江西乾照办理各类融资业务所发生的债权提 供连带责任保证担保，被担保的主债权本金最高余额为人民币 10,000 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，前述担保事项 在公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的额度范围内，无需再次提交公司 董事会或股东大会审议。 三、被担保人基本情况 江西乾照光电有限公司基本情况 一、担保情况概述 公司于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第二次会议及于 2024 年 12 月 24 日召开 2 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-057 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式通知全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦 门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王晓婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 （三）审议通过《关于公司终止与关联方共同投资的议案》 经审核，监事会认为：公司本次终止与关联方共同投资事项是经综合研判和 慎重考虑，结合各合作方的实际情况，基于审慎使用资金的原则，并为了降低投 资风险及管理成本保护资金安全，不会对公司日常生产经营造成 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-060 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电 股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光 电股份有限公司（以下简称"公司"或"乾照光电"）第六届董事会第十一次会 议审议通过，决定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次 临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 16:00 （2）网络投票时间：2025 ...

中信证券股份有限公司 资金投资项目资金并以募集资金等额置换的操作流程 （一）使用银行承兑汇票付款操作流程 关于厦门乾照光电股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式 支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对公司及子公司江西乾照光电有限公司（以下 简称"江西乾照"）、江西乾照半导体科技有限公司（以下简称"江西半导体"）、 扬州乾照光电有限公司（以下简称"扬州乾照"）使用银行承兑汇票、信用证及 自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项进行 了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门乾照光电股份有限公司 变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募 投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下简称"乾照光电""公司"）创业板向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对乾照光电变更部分募集资金投资项目用途、 实施主体、实施地点暨部分募投项目延期事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），厦门乾照光电 股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.00 元/股（以下简称"本次发行"）。本 次发行募集资金总额 1,500, ...

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