公司动态 - 乾照光电（SZ 300102）于2025年8月15日召开第六届第十二次董事会会议 [2] - 会议审议《关于公司开展套期保值业务的议案》等文件 [2] - 公司当前收盘价为14 15元 [2]

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-080 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司 董事王惠女士提交的辞职报告。 王惠女士因个人原因辞去公司第六届董事会董事及专业委员会所任职务，辞 职后不在公司担任任何职务。王惠女士原定任期届满日为 2027 年 10 月 27 日。 截止本公告日，王惠女士持有公司股票 160,000 股，所持公司股份将继续遵守《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《厦门乾照光电股份有限公司章程》等相关 规定，王惠女士的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定人数。在公司正式选 举产生新任审计委员会委员之前，王惠女士将按照相关规定继续履行董事及审计 委员会委员职责。 王惠女士 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-079 厦门乾照光电股份有限公司 关于开展黄金期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所 黄金是厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"）及其下属控股子公 司生产经营相关的关键原材料。为充分利用期货市场的套期保值功能，降低黄金价格 波动对产品成本的影响，促进产品成本的相对稳定，减少原材料价格波动对公司正常 经营的冲击，公司（含乾照光电及其下属控股子公司，下同）拟开展黄金期货及衍生 品套期保值业务。公司拟通过境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生品交易业务 经营资质的金融机构（非关联方机构）开展黄金期货及衍生品套期保值业务。 2、交易额度、交易期限 公司投入黄金期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时 点不超过人民币 5,000 万元，额度在审批期限内可循环滚动使用。业务期间自公司股 东大会审议通过之日起一年。 3、已履行的审议程序 2025 年 8 月 15 日，公司第六届董事会第 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-081 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光 电股份有限公司（以下简称"公司"或"乾照光电"）第六届董事会第十二次会 议审议通过，决定于 2025 年 9 月 1 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次 临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-078 具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公 司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件等方式通知全体监事， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会 主席王晓婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》 公司及其下属控股子公 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-077 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）下午 16:00 以现场会议和通讯会议相结合的方 式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件等方式发至全体 董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有 关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》 黄金是公司生产经营相关的关键原材料。为充分利用期货市场的套期保值功 能，降低黄金价格波动对产品成本的影响，减少原材料价格波动对公司正常经营 的冲击，公司拟开 ...

担保额度审批情况 - 2024年12月6日公司第十届董事会第八次会议审议通过2025年度担保额度预计议案 同意为TVS REGZA株式会社提供不超过130亿日元担保 额度内可循环使用 [1] - 公司控股子公司乾照光电为其全资子公司提供不超过18亿元人民币担保 额度内可循环使用 有效期2025年1月1日至2025年12月31日 [1] - 2024年12月23日公司2024年第三次临时股东大会审议通过上述担保事项 [1] 担保进展情况 - 乾照光电与民生银行厦门分行签署《最高额保证合同》 为乾照科技提供连带责任保证担保 被担保主债权本金最高余额1亿元人民币 [2] - 上述担保额度在股东大会批准范围内 无需重新提交审议 [2] 被担保人基本情况 - 乾照科技不属于失信被执行人 无影响偿债能力的重大或有事项 [2] 担保协议主要内容 - 乾照光电与民生银行厦门分行签署《最高额保证合同》 具体条款未披露 [2] 担保必要性与合理性 - 担保旨在满足乾照科技日常经营需要 有利于业务正常开展 [2] - 被担保人为公司控股子公司全资子公司 经营稳定且资信良好 担保风险可控 [2]

乾照光电担保情况 - 公司对子公司累计担保实际发生余额为人民币89,814.27万元，占公司2024年度经审计净资产的21.82% [2] - 公司及子公司无其他对外担保及逾期对外担保 [2] - 公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况 [2]

融资授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超25亿元综合融资授信额度，公司拟为子公司提供不超18亿元担保[3] - 公司为乾照科技提供最高额保证担保，主债权本金余额最高不超1亿元[3] 乾照科技情况 - 公司持有乾照科技100%股权，其注册资本1亿元[6] - 2024年末乾照科技资产总额137,537.36万元，负债129,049.99万元，净资产8,487.37万元[7] - 2024年度乾照科技营收210,541.42万元，利润总额4,362.16万元，净利润3,255.03万元[7] 担保细节 - 被担保主债权本金最高余额1亿元，债权确定期间为2025年7月17日至2026年7月17日[9] - 保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满日起三年[9][10] 担保影响 - 本次担保后，公司对子公司累计担保实际发生余额为89,814.27万元，占2024年度经审计净资产的21.82%[12]

资金使用 - 公司可使用最高额度不超过5亿元闲置募集资金购买短期保本型理财产品，有效期12个月[1] 产品认购 - 江西乾照公司买入华泰证券聚益第25194号产品，认购金额5000万元，预计年化收益率1.5%-7.8%[2] - 江西乾照认购理财产品合计金额为43000万元[13] - 江西乾照认购东方财富证券吉祥双盈鲨鱼鳍150号收益凭证，认购金额5000万元，预计年化收益率2.1%-3.05%[11] - 江西乾照认购广发证券收益凭证“收益宝”11号，认购金额4000万元，预计年化收益率1%至上不封顶[11] 产品赎回 - 2024年乾照光电购买交通银行结构性存款6000万元，赎回本金6000万元，收益80.351万元，预计年化收益率1.85%或2.6%或2.8%[10] - 公司认购产品合计金额为11.1亿元，赎回本金为11.1亿元，现金管理收益为940.012万元[12] 风险与措施 - 短期保本理财产品可能受市场波动、实际收益不可预期、操作和监控等风险影响[5][6] - 公司采取选择合适产品、建立台账、监督检查等风险控制措施[7]