关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来余额83,818.49万元[2] - 2025年度累计发生金额（不含利息）68,968.76万元[2] - 2025年度偿还累计发生金额48,934.44万元[2] - 2025年末其他关联资金往来余额103,852.83万元[2] 公司往来资金 - 江西乾照光电2025年初余额65,229.13万元[2] - 江西乾照光电2025年度累计发生47,155.83万元[2] - 江西乾照光电2025年末余额84,254.96万元[2] - 厦门未来显示2025年初余额8,103.56万元[2] - 厦门未来显示2025年度累计发生661.92万元[2] - 厦门未来显示2025年末余额8,765.48万元[2]

独立董事评估 - 公司董事会对2025年度独立董事独立性情况进行评估[1] - 刘纪鹏、陈忠、汤有谨未在公司及主要股东担任除独立董事外职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 2022年3月向特定对象发行18750.00万股，每股8.00元，扣除费用后实际募资1479236230.55元[2] - 2025年度直接投入募集资金项目11190.05万元，截至2025年底累计使用81993.55万元，余额65930.07万元[3] - 截至2025年底，募集资金专用账户利息收入5145.39万元，银行手续费1.86万元[4] - 截至2025年底，未使用募集资金账户余额2573.60万元、买券商理财产品42500.00万元、补流26000.00万元[4] 项目投入情况 - 2025年“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”投入9930.60万元，“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”投入344.75万元，“砷化镓芯片扩产项目”投入914.70万元[10] - 截至2025年底，“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”累计投入27848.26万元，“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”累计投入20306.97万元，“砷化镓芯片扩产项目”累计投入914.70万元，补流32923.62万元[10] 资金使用策略 - 2025年拟用不超5亿元闲置募资买短期保本型理财产品，截至2025年底已买42500.00万元[11] - 2025年1月13日同意用40000.00万元闲置募资暂补流，2026年1月12日已归还[14] 项目效益与进度 - Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目截至期末投资进度51%，2025年效益2541.81万元[1] - 海信乾照江西半导体基地项目（一期）截至期末投资进度50.77%，2025年效益1966.16万元[1] - 砷化镓芯片扩产项目截至期末投资进度4.48%[1] 项目变更情况 - 2023年变更“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”40000万元募资用途用于海信乾照江西半导体基地项目（一期）[25] - 2025年变更“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”20400万元募资用途用于砷化镓芯片扩产项目[25][26] - 砷化镓芯片扩产项目由江西乾照、扬州乾照共同实施，地点为江西南昌、江苏扬州[26] - “Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”新增乾照光电为实施主体，新增实施地点福建厦门[26]

厦门乾照光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于做好深市上市 公司 2025年年度报告披露工作的通知》和厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 共有合伙人 233人，共有注册会计师 150 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2026-024 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概况 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2025 年末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、 无形资产、开发支出等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款 项回收的可能性，长期股权投资下被投资企业持续亏损情况，固定资产、在建工 程、使用权资产、无形资产、开发支出的可变现性进行了充分的评估和分析，本 着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备情况 单位：元 | 项 目 | 2025 年计提减值金额 | | --- | --- | | 应收款项坏账准备 | -5,256,447.11 | | 存货跌价准备 | 43, ...

募集资金年度存放、管理与使用情况 鉴证报告 厦门乾照光电股份有限公司 容诚专字[2026]361Z0265 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 | | | 1-4 | E- mail:bj@rsmchina.co m.cn https://www.rsm.global/ china/ 容诚专字[2026]361Z0265 号 厦门乾照光电股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门乾照光电股份有限公司（以下简称乾照光电公司）董 事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供乾照光电公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为乾照光电公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《 ...

厦门乾照光电股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 厦门乾照光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门乾照光电股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会/审计委员 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十九次次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴 方案的议案》及《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董 事对《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》回避表决，将其直接提 交公司股东会审议。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2026-026 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《厦门乾照光电股份有限公司章程》等有关 规定，综合考虑公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平，公司制定 了2026年度董事薪酬及津贴、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： 一、适用范围 公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。 二、执行期限 2026年1月1日至2026年12月31日 三、董事薪酬及津贴方案 （一）非独立董事 外部董事：指不在公司担任除董事外的其 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门乾照光电股份有限公司 容诚专字[2026]361Z0264 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 关于厦门乾照光电股份有限公司 总所：北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010- 6600 1392 E- mail:bj@rsmchina.co m.cn https://www.rsm.global/c hina/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]361Z0264 号 厦门乾照光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门乾照光电股份有限 公司（以下简称乾照光电公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注 ，并于 2026 年 3 月 26 日 出具了容诚审字 [2026]361Z0320 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2026-030 厦门乾照光电股份有限公司 关于子公司签订《房屋征迁补偿协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 （一）本次交易的基本情况 因城市发展与建设需要，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司扬州乾照光电有限公司（以下简称"被征迁人"、"乙方"）拟与扬州经 济技术开发区扬子津街道办事处（以下简称"征迁方""甲方"）签订《扬州经 济技术开发区房屋征迁补偿协议书》，甲方拟征收乙方坐落于扬州经济技术开发 区下圩河支路 2 号的房屋及附属物并收回、注销土地使用权。本次征迁各类房屋 建筑面积计 19,625.73 ㎡，土地使用面积计 19,591.70 ㎡，补偿款总金额合计 84,759,811.47 元。 （二）董事会审议本次交易的表决情况 公司于 2026 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第十九次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过《关于子公司签订<扬州经济技术开发 区房屋征迁补偿协议书>的议案》。 本次交易不构成关 ...