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（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月8日晚间，乾照光电发布公告称，全资子公司厦门未来显示技术研究院有限公司已于 近日完成工商变更登记，取得厦门市市场监督管理局换发的新《营业执照》，注册资本1，055万元。 ...

证券日报网讯 12月8日晚间，乾照光电发布公告称，公司于 2025年 12 月 8 日召开第六届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议 案》。 （文章来源：证券日报） ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险 处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）与海 信集团财务有限公司（以下简称"海信财务公司"）的关联交易，保障公司的资金 安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等要求，结合公司实际，特制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二条 本预案适用于公司及子公司。 第三条 本预案所指关联交易，指公司与海信财务公司签署的金融服务相关的 协议约定的交易，包括海信财务公司向公司及子公司提供的存款、信贷、结算等 金融服务。 第四条 公司与海信财务公司发生关联交易，应当遵循合法、必要、合理和公 允的原则，保持公司的独立性，不得利用关联交易损害公司利益。 第二章 风险处置的机构及风险处置原则 第五条 公司设立海信财务公司关联交易风险防范和处置领导小组（以下简称 "领导小组"），由公司总裁担任组长，为风险防范和处置的第一责任人，公司财 务总监和董事会秘书为副组长，领导小组其他成员包括资金部负责人、内审部负 责人、法务部负责人。 领导小组负责组织开展金融业务风险的防范 ...

关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"） 为了满 足公司（含下属全资子公司，下同）日常经营资金业务的需求，进一步降低融资 成本，充分利用关联方的优势资源，保障公司正常生产经营所需资金稳定性，公 司拟与控股股东关联方海信集团财务有限公司（以下简称"海信财务公司"）续 签《金融服务协议》，接受其提供的相关金融服务，主要金融服务内容为存款每 日日终余额不超过人民币 7 亿元（含利息）；贷款、财务公司承兑汇票等信贷业 务每日日终余额不超过人民币 6 亿元（含利息及手续费）；票据贴现服务，贴现 利息每年上限不超过人民币 200 万元；资金收支结算等代理类服务，服务费每年 上限不超过人民币 2 万元。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-116 厦门乾照光电股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议> ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-118 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选董事的公告 2025 年 12 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "乾照光电"或"公司"）董事会 于近日收到公司董事姜建德先生提交的辞职报告。 姜建德先生因个人原因辞去公司第六届董事会董事及专业委员会所任职务， 辞职后不在公司担任任何职务。姜建德先生原定任期届满日为 2027 年 10 月 27 日。截止本公告日，姜建德先生未持有公司股票。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《厦门乾照光电股份有限公司章程》等相关 规定，姜建德先生的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定人数。在公司正式 选举产生新任审计委员会委员之前，姜建德先生将按照相关规定继续履行董事及 审计委员会委员职责。 姜建德先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对此表 示衷心感谢！ 2025 年 12 月 8 日，公司第六届董事会第十六次会 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2025-120 厦门乾照光电股份有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 269 号 2 楼 法定代表人：艾国齐 注册资本：1,055 万人民币 成立日期：2020 年 04 月 15 日 营业期限：2020 年 04 月 15 日至 2060 年 04 月 14 日 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司全资子公司厦门未来显示技术研究院有限公司 于近日完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局下发的新《营 业执照》，变更后相关信息如下： 公司名称：厦门未来显示技术研究院有限公司 统一社会信用代码：91350200MA33QRGN04 1 / 1 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；集成电路设计；新材料 技术推广服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；科技中 介服务；半导体分立器件制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；光电子器 件销售；金银 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关要 求，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团财务有限公 司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等资质证照， 审阅其 2025 年三季度财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险管理体系的建 设及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的 批复》（银监复〔2008〕207 号）批准成立，注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 A 座 27 层；注册资本：13 亿元人民币；企业类型：其他有限责任 公司；成立日期：2008 年 6 月 12 日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准， 海信财务公司经营下列本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-115 厦门乾照光电股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度 及相应担保事项的公告 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"或"乾照光电"）于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金 融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，本议案尚需提交股 东大会审议，具体内容如下： 为了满足公司发展需要及经营资金需求，提高公司资金安全性。2026 年度， 公司及子公司拟向金融机构及类金融企业（包含但不限于银行及融资租赁公司） 申请累计总额不超过 25 亿元人民币（含 25 亿，不含项目贷，该额度含 2025 年 前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资授信额度（最终以各金融机构 及类金融企业实际核准的授信额度为准），同时公司可转授权子公司使用上述额 度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授 信申请。 上述综合融资授信额度，主要用于贷款、银行承兑汇票、财务公司承兑汇票、 信用证、保函、票据质押融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信 ...

《厦门乾照光电股份有限公司章程》 1 / 54 1 修订对照表 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一章 总 则 | | 第一章 总 则 | | 第一条 | | 第一条 | | 为维护厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 为维护厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 | | 有关规定，制订本章程。 | | 其他有关规定，制订本章程。 | | 第二条 | | 第二条 | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | 第三条 | | 第三条 | | 公司经厦门市外商投资局于 2009 年 3 ...