证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-059 厦门乾照光电股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式 支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和采购计划、相关业务合同， 明确银行承兑汇票支付（或背书转让支付）具体支付方式及支付额度，提交付款 申请单并履行相应的审批程序。 2、财务部门对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据审批后的 付款申请单办理相应的银行承兑汇票开具（或背书转让支付），并建立票据明细 台账，按月分类汇总使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募集资金投资项目的 资金明细表，同时报送保荐机构。 3、财务部门按季度统计未置换的以银行承兑汇票支付（或背书转让支付） 募集资金投资项目的款项，公司或子公司开具银行承兑汇票到期后（或外部客户 开具的银行承兑汇票由公司或子公司背书转让后），根据垫付的银行承兑汇票统 计分类编制置换清单并报送公司董事长审批，履行募集资金支付相关审批程序。 经募集资金存储银行审核后，财务 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-062 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原公司与关联方共同投资情况概述 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司与 关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与青岛亿洋创业投资管理有限公 司、青岛海信通信有限公司、青岛海信宽带多媒体技术有限公司、青岛铸原创业 投资基金合伙企业（有限合伙）等主体共同投资设立深圳铸原光电产业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"深圳铸原"或"合伙企业"）。其中，公司作为有 限合伙人以自有资金出资人民币 10,000 万元，持有合伙企业 18.182%财产份额。 根据各方签署的《合伙协议》，深圳铸原后续仅限投资于厦门联智光通信技术有 限公司（以下简称"厦门联智"），该公司主要从事光芯片产品的研发、生产、销 售。具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

1、同意变更募投项目"Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目"的 部分募集资金（共计 20,400.00 万元），用于实施新项目"砷化镓芯片扩产项目"， 该项目由公司全资子公司江西乾照光电有限公司（以下简称"江西乾照"）、扬 州乾照光电有限公司（以下简称"扬州乾照"）共同作为实施主体，项目实施地 点为江西南昌、江苏扬州，项目达到预定可使用状态的时间为 2027 年 6 月 30 日。 同意使用募集资金向实施主体扬州乾照提供 10,700.00 万元借款以实施"砷化镓 芯片扩产项目"。 2、同意新增乾照光电为募投项目"Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制 造项目"的实施主体，与江西乾照共同作为实施主体，新增福建厦门为项目实施 地点，并将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。同意使 用募集资金向实施主体乾照光电提供 9,800.00 万元借款以实施"Mini/Micro、高 光效 LED 芯片研发及制造项目"。 3、同意由公司全资子公司江西乾照半导体科技有限公司（以下简称"江西 半导体"）实施的募投项目"海信乾照江西半导体基地项目（一期）" 达到预定 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-060 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光 电股份有限公司（以下简称"公司"或"乾照光电"）第六届董事会第十一次会 议审议通过，决定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 6 月 3 日，公司召开第六届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次 临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-057 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式通知全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦 门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王晓婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地 点暨部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、 实施地点暨部分募投项目延期等事项，是基于经营发展战略需求和优化产业布局 的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-061 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 16:00 以现场会议和电话会议系统相结合 的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式发至 全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相 关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地 点暨部分募投项目延期的议案》 保荐机构出具了明确同意的核查意见。 具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编码：2025-063 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司持股5%以上股东股份减持计划区间届满的公告 持股5%以上的股东深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结 构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 和君正德不属于公司控股股东、实际控制人，本次未实施股份减持计划不违 反此前披露的减持计划，不会对公司经营产生重大影响，也不会导致公司控制权 发生变更，亦未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相 关法律法规、业务规则等相关规定。 一、原股东披露减持股份计划概况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 2 月 12 日披露 了《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-011），公司股东 深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-056 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运 营的情况下，使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置募集资金购买短 期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。 关联关系说明：公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。 二、公告前十二个月内公司及子 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 厦门乾照光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 者说占单颗卫星总的造价的百分比是多少？谢谢。 答：尊敬的投资者您好，公司产品在单颗卫星的价值量与卫星 的大小成正相关。随着卫星功能的完善，卫星对电源系统的需求会 呈现快速上升趋势，特别是通讯卫星上使用太阳翼的面积会显著增 大，该产业趋势有可能提升单颗卫星的电源价值量。感谢您对公司 的关注。 3. 何总您好，公司年报提到砷化镓太阳能电池外延片的业务增 速较快，这块业务能否给到一个清晰的营收占比，谢谢！ 答：尊敬的投资者您好，随着低轨卫星的产业链成熟，商业卫 星发射数量的上升，公司太阳能电池产品2024年出货量在2023年快 速增长的基础上继续大幅增长。感谢您对公司的关注。 4. 何总您好，公司几次对外交流提到，砷化镓太阳能电池外延 片的业务会成为公司的第二增长曲线，请问这块业务公司预期会超 过传统业务的营收吗？希望公司能给到相对明确的预期，谢谢。 答：尊敬的投资者您好： 砷化镓太阳能电池外延片业务作为公 司战略布局的重要方向，已在国内市场占据领先地位。2024年，该 业务在商业航天领域的高速发展带动下实现销量大幅增长，出 ...

财报披露 - 公司于2025年3月28日披露2024年年度报告及其摘要[2] 业绩说明会 - 2025年5月15日15:40 - 17:00举行2024年年报业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”等参与[2] - 总裁何剑等人员出席[3]