证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-088 厦门乾照光电股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），厦门乾照光电 股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行人民币普通股（A 股） 187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.00 元/股（以下 简称"本次发行"）。本次发行募集资金总额人民币 1,500,000,000.00 元，扣除不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 20,763,769.45 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,479,236,230.55 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情 况进行核验，并于 2022 年 3 月 9 日出具容诚验字[2022]361Z0016 号的《验资报 告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了 ...

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关要 求，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验海信集团财务有限公 司（以下简称"海信财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等资质证照，审阅其 2025 年半年财务报表等方式，对海信财务公司经营资质、风险管理体系的建设及实施 情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、海信财务公司基本情况 海信财务公司经原中国银行业监督管理委员会《关于海信集团财务有限公司开业的 批复》（银监复〔2008〕207号）批准成立，注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 88号海信国际中心A座27层；注册资本：13亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司； 成立日期：2008年6月12日。经银行业监督管理机构批准和公司登记机关核准，海信财 务公司经营下列本外币业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； 厦门乾照光电股份有限公司 （四）办理成员单位资金结算与收付； 关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告 （五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及 咨询代理业务； ...

厦门乾照光电股份有限公司 董事会关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-086 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电" 或"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4070 号文批复，公司于 2022 年 3 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）18,750.00 万股，每股发行价为 8.00 元，应募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 20,763,769.45 元后，实际募集资金金额为 1,479,236,230.55 元。该募集资金已于 2022 年 3 月到账。上述资金 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-087 厦门乾照光电股份有限公司 关于修订《公司章程》及取消监事会等事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会 2024 年 12 月发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证监会配套制度规则等规定，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 不设监事会或者监事。 2025 年 3 月，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以 下简称"《章程指引》"），2025 年 4 月及 5 月，深圳证券交易所陆续发布了 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》 等配套规则文件。 本次《公司章程》修订的具体内容详见本公告附件：《<厦门乾照光电股份 1 有限公司章程>修订对 ...

第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 20 日（星期三）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公 司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 10 日以邮件方式送达各位监事。会议由 监事会主席王晓婷女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门乾照光电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-085 厦门乾照光电股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告 内容真实、准 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-084 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 16:00 以现场会议和通讯会议相结合的方 式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 10 日以电子邮件方式发至全体董 事，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议由公司董事长李 敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准 确、完整地 ...

厦门乾照光电股份有限公司 2025 年半年度报告全文 厦门乾照光电股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-082 2025 年 8 月 22 日 1 厦门乾照光电股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李敏华、主管会计工作负责人纪洪杰及会计机构负责人(会计 主管人员)纪洪杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"LED 产业链相关业务"的披露要求： 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 ...

股价表现 - 最新股价为14 15元 较前一交易日收盘价上涨0 82元 [1] - 当日开盘价为13 58元 最高触及14 15元 最低下探至13 23元 [1] - 成交量为715368手 成交金额达9 89亿元 [1] 财务数据 - 2025年一季度实现营业收入7 76亿元 归母净利润2781万元 [1] 公司业务 - 主要从事半导体光电产品的研发、生产和销售业务 [1] - 产品包括LED芯片及外延片等 应用于显示、照明、背光等领域 [1] 公司动态 - 8月15日召开董事会会议 审议通过开展套期保值业务等议案 [1] - 董事王惠因个人原因辞职 提名姜建德为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 姜建德未持有公司股份 与其他董监高不存在关联关系 [1] 资金流向 - 8月15日主力资金净流入2299 01万元 [1] - 近五日主力资金净流出4512 74万元 [1]

公司动态 - 乾照光电提名姜建德为第六届董事会非独立董事候选人 [1]

股东大会召开基本情况 - 会议召开时间：2025年9月1日（星期一）下午16:00 [1] - 网络投票时间：2025年9月1日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00 [1] - 会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] 会议审议事项 - 审议事项包括非累积投票提案，具体为补选第六届董事会非独立董事的议案 [9] - 表决结果将对中小投资者单独计票并披露（中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东） [3] - 相关提案已通过第六届董事会第十二次会议及监事会第十二次会议审议 [3] 参会登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件及持股凭证 [4] - 自然人股东需提供身份证及持股凭证原件，委托代理人需额外提交授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年8月29日17:00前送达公司证券部 [4] 网络投票操作流程 - 投票代码：350102，投票简称：乾照投票 [6] - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][6] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [6] 其他事项 - 现场会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号乾照光电会议室 [2][4] - 会议材料备查于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [5] - 附件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表 [7][8][10]