减持计划 - 三位高管拟提前终止2025年2月12日发布的减持计划[1] - 刘兆、刘文辉、火东明拟分别减持不超245,325、235,000、188,000股，占总股本不超0.03%、0.03%、0.02%[1] - 减持方式为集中竞价及大宗交易，原计划15个交易日后3个月内减持[3][4] 股本信息 - 公司总股本以剔除回购股份后的31,999,980股为计算依据[2] 执行情况 - 原减持计划期间三位高管均未减持公司股份[6]

利润分配 - 2024年度以899,136,483股为基数，每10股派现金0.46元，派现总额41,360,278.21元[3] - 按除权前总股本每10股派息0.449405元，除权除息参考价=前一日收盘价-0.0449405元/股[3] - 2024年度利润分配方案于2025年4月18日获股东大会通过[4] 股份变动 - 2024年限制性股票激励计划部分10,802,600股于2025年4月18日上市流通[6] - 公司回购专户股份减至21,197,380股，有权参与分配股本增至899,136,483股[6] 扣税与时间安排 - 深股通香港投资者等每10股派0.414元，个人股息红利税差别化征收[7] - 持股不同期限补缴税款不同，超1年不需补缴[8] - 股权登记日为2025年4月29日，除权除息日为4月30日[8] - 分配对象为4月29日收市后登记在册股东，A股股东现金红利4月30日到账[9][10]

资金使用 - 公司获批使用不超5亿元闲置募集资金买短期保本型理财产品，有效期12个月[1] 产品认购 - 江西乾照购买多笔收益凭证，认购金额从1000万到1亿不等，预计年化收益率各异[2][3] - 江西乾照认购多笔东方财富证券、广发证券、华泰证券等产品，金额不等，预计年化收益率不同[14][15][16][17][18] - 乾照光电认购交通银行厦门分行两笔结构性存款，金额分别为5000万和5500万[19][20] 赎回与收益 - 江西乾照多笔产品赎回本金，部分有收益，如2024年2月8日认购东方财富证券产品3000万，收益36.468万[11][13] - 东方财富证券部分收益凭证现金管理有收益，如吉祥看涨鲨鱼鳍134号收益29.589万[14] - 公司认购理财产品合计金额为154500万元，赎回本金合计为154500万元，现金管理收益合计为935.454万元[16]

投资信息 - 公司拟出资10000万元与多方共同设立深圳铸原，持有18.182%财产份额[2][4] - 深圳铸原认缴出资总额为55000万元[21] - 公司拟投资金额占最近一期经审计净资产的2.43%[28] 企业信息 - 亿洋投资注册资本2000万元，2024年2月5日成立[7] - 海信通信注册资本47100万元，2001年5月10日成立[11] - 海信宽带注册资本11187.95万元，2003年4月4日成立[15] - 铸原基金出资额25000万元，2024年7月3日成立[19] 股权结构 - 亿洋投资中，海信家电集团持股50%，青岛信羽持股20%等[9] - 海信集团控股持有海信通信100%股权[11] - 海信宽带多媒体技术（BVI）公司持有海信宽带100%股权[15] - 铸原基金中，青岛海信通信持股60.36%，青岛产业发展投资持股18%[19] - 深圳铸原中，海信通信出资30000万元占比54.545%等[22][25] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组[3][5] - 本次交易已通过公司相关会议审议，无需提交股东大会审议[5] - 2025年4月21日，董事会和监事会审议通过关联交易议案[31] 风险提示 - 拟投资的合伙企业未完成注册登记，投资效益具有不确定性[3] - 深圳铸原尚未完成工商注册登记，后续实施进度有不确定性[22][29] - 厦门联智未来发展存在不及预期风险[29] - 本次投资收益存在不及预期风险[30] 其他 - 深圳铸原合伙期限为8年，自营业执照签发之日起算[24] - 执行事务合伙人每年按各有限合伙人实缴出资额的0.5%收取执伙费[25] - 合伙企业可分配收入和亏损按实缴出资比例分配承担[25] - 2025年1 - 3月，公司及子公司与海信集团控股累计关联交易总额为129.57万元[33]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入20,900.17万元，利润总额2,947.46万元，净利润2,505.34万元，经营活动现金流量净额1,485.10万元[13] - 截至2024年12月31日，公司资产总额26,650.18万元，负债总额16,288.42万元，净资产10,361.75万元[13] 股权交易 - 公司拟出售持有的银科启瑞8.4551%股权，转让后不再持有[3][11][13] - 4.2276%转让给云泽科技创业投资（泉州石狮）合伙企业，4.2276%转让给克拉玛依云泽科技领先产业投资有限合伙企业[3] - 本次股转公司整体估值为4.2亿元，受让方均以1,776.11万元受让对应股权[17] 受让方情况 - 云泽科技创业投资（泉州石狮）合伙企业出资额30100万元，2024年资产总额13260.73万元，负债43.38万元，净资产13217.36万元，净利润12.36万元[5] - 克拉玛依云泽科技领先产业投资有限合伙企业出资额27200万元，2024年资产总额28378.51万元，负债为0，净资产28378.51万元，净利润1632.88万元[8][9] 交易影响 - 交易所得款项拟用于补充公司流动资金[29] - 出售股权有利于优化资源配置，提高投资效率[30] - 交易不影响合并报表范围和生产经营，不损害股东利益[31]

会议情况 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年4月21日下午现场召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》[4] - 审议通过《关于出售参股公司股权的议案》[6] 议案影响 - 投资用自有资金，长期对经营发展有积极影响[4] - 出售股权利于优化资源配置，提高投资效率[6]

公司决策 - 2025年4月21日召开第六届董事会第十次会议，9名董事全出席，3名独立董事出席[3] 投资合作 - 拟以10000万元自有资金作有限合伙人参与设立深圳铸原，持股18.182%[4] 议案表决 - 《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》7票同意2票回避[7] 股权交易 - 拟转让厦门银科启瑞半导体科技有限公司8.4551%股权[8] - 《关于出售参股公司股权的议案》9票同意[8]

会议信息 - 公司董事会于2025年3月27日提议召开2024年度股东大会，3月28日发布通知[4] - 会议于2025年4月18日下午16:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东413名，代表有表决权股份327,969,527股，占公司有表决权股份总数36.9196%[6] 议案表决 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意326,687,821股，占比99.6092%[8] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意326,717,727股，占比99.6183%[9] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意326,611,721股，占比99.5860%[10] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意326,613,021股，占比99.5864%[12] - 《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意326,593,121股，占比99.5803%[13] - 《关于调整公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》同意326,430,921股，占比99.5309%[14] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意326,450,421股，占比99.5368%[15] - 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意325,676,433股，占比99.3008%[17] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意326,606,021股，占比99.5843%[18] - 《关于变更投资项目暨签署投资协议的议案》同意326,580,821股，占比99.5766%[19] 表决结果 - 本次会议召集、召开及表决程序合法，表决结果有效[21] - 上述议案均获得通过[20]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表413名，代表327,969,527股，占比36.9196%[6] - 中小股东及代表410名，代表5,620,545股，占比0.6327%[7] - 现场参会股东及代表1名，代表241,068,982股，占比27.1372%[7] - 网络投票参会股东412名，代表86,900,545股，占比9.7824%[7] 议案表决情况 - 《2024年度财务决算报告议案》同意326,687,821股，占比99.6092%[8] - 《2024年度利润分配方案议案》同意326,717,727股，占比99.6183%[10] - 《2024年年度报告及其摘要议案》同意326,613,021股，占比99.5864%[15] - 《拟续聘2025年度会计师事务所议案》同意326,593,121股，占比99.5803%[18] - 《调整第六届董事会董事薪酬津贴议案》同意326,430,921股，占比99.5309%[20] - 《使用闲置自有资金购买理财产品议案》同意325,676,433股，占比99.3008%[25] - 《变更投资项目暨签署投资协议议案》同意326,580,821股，占比99.5766%[29] - 《变更投资项目暨签署投资协议议案》反对1,150,306股，占比0.3507%[29] - 《变更投资项目暨签署投资协议议案》弃权238,400股，占比0.0727%[29] - 中小股东对议案同意4,231,839股，占比75.2923%[31] - 中小股东对议案反对1,150,306股，占比20.4661%[31] - 中小股东对议案弃权238,400股，占比4.2416%[31] 其他 - 律师认为会议召集和召开程序等合规，表决结果合法有效[32] - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见书[33] - 公告发布时间为2025年4月18日[34]

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-044 厦门乾照光电股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就 的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计 划"）主要内容 2024 年 4 月 18 日公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于<厦门乾 照光电股份有限公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，本激励计划的主要内容如下： 1、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票； 1 ● 符合本次限制性股票归属条件的激励对象（调整后）：174 人 ...