人员任职 - 独立董事任职时间为2024年1月1日 - 2024年10月28日[2] 会议出席 - 独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[5] - 审计委员会会议应出席4次，实际出席4次[5] - 董事会应出席6次，实际出席6次[5] - 股东大会应出席4次，实际出席4次[5] 会议审议 - 2024年7月18日审议通过豁免长治市南烨实业集团承诺函议案[5] - 2024年3 - 10月多次审议报告及相关议案[6][7]

任职时间 - 独立董事任职时间为2024年10月28日 - 2024年12月31日[2] 会议出席 - 独立董事专门会议等各会议应出席与实际亲自出席次数均一致[5] 会议审议 - 2024年12月3日审议通过与海信集团财务有限公司续签协议议案[5] - 2024年10月28日审议通过聘任财务负责人等议案[6] 投票情况 - 独立董事对各项议案均投赞成票，无反对及弃权票[4] 提醒督促 - 提醒关注关联交易公允性及募投项目进展[9] - 督促公司按规定完成信息披露工作[10]

会议审议 - 2024年7月18日审议通过豁免长治市南烨实业集团承诺函议案[5] - 2024年12月3日审议通过与海信集团财务续签金融服务协议议案[5] - 2024年多次会议审议通过限制性股票激励计划相关议案[6][7][8] 独立董事情况 - 2024年独立董事会议实际出席率100%[5] - 2024年独立董事未提异议、未提议召开董事会等[15] - 2025年独立董事将继续发挥作用、履职促发展[15] 建议与培训 - 独立董事建议加大技术投入和人才引育[11] - 2024年7月独立董事参加上交所后续培训[14]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务[4] 收入情况 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[3] - 证券期货业务收入149,856.80万元，审计收费总额48,840.19万元[3][4] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年事务所及63名从业人员受多种监管处分[7] - 2025年拟续聘容诚为审计机构，待股东大会审议[15][16]

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-029 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概况 1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年末的各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、 无形资产、开发支出等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款 项回收的可能性，长期股权投资下被投资企业持续亏损情况，固定资产、在建工 程、使用权资产、无形资产、开发支出的可变现性进行了充分的评估和分析，本 着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备情况 公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，具体计提减值准备金额详见下表： 单位：元 | 项 目 | ...

募资情况 - 公司向特定对象发行1.875亿股A股，募集资金总额15亿元，净额14.7923623055亿元[2] 项目投资 - 芯片研发及制造项目等投资14.137548亿元，募资投入7.5亿元[5] - 海信乾照江西半导体基地项目（一期）投资4.385183亿元，募资投入4亿元[5] - 补充流动资金项目投资3.5亿元，募资投入3.5亿元[5] 资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置募资买短期保本型理财产品，额度内可滚动使用[8] - 投资期限自股东大会通过之日起12个月内有效[10] 会议与决策 - 2025年3月27日会议通过使用闲置募资现金管理议案[1] - 2023年调整部分募资用途，4亿用于海信乾照江西半导体基地项目（一期）[5]

公司基本信息 - 海信财务公司注册资本为13亿元人民币[2] 合规运营 - 2024年各项工作依法合规开展，未出现操作风险[9] - 2024年在制度指导下有序开展工作，保障稳健运行[11] - 2024年反洗钱监测系统运行平稳，整体剩余风险评级为低风险[13] - 2024年组织开展反洗钱培训及测试，增强员工反洗钱意识[13] - 2024年案防排查全面覆盖业务及系统流程，实现“零案件”[15] - 组织每季度开展扫黑除恶全面深入排查活动[16] - 5月组织开展《反有组织犯罪法》学习宣传[16] - 8月组织开展扫黑除恶宣传活动，发放宣传手册[16] 风险测试与演练 - 按季开展流动性压力测试，按年开展流动性应急演练[8] 财务数据 - 截至2024年12月末，资产总额209.34亿元，所有者权益51.41亿元[21] - 2024年全年，营业收入3.33亿元，净利润1.87亿元[21] - 截至2024年12月末，资本充足率为28.66%，高于10.5%的监管要求[24] - 截至2024年12月末，流动性比例为116.53%，高于25%的监管要求[25] - 截至2024年12月末，贷款余额与（存款余额+实收资本）之比为72.46%，低于80%的监管要求[26] - 截至2024年12月末，集团外负债总额与资本净额之比为0.32%，低于100%的监管要求[27] - 截至2024年12月末，票据承兑余额与资产总额之比为9.89%，低于15%的监管要求[28] - 截至2024年12月末，票据承兑余额与存放同业余额之比为1.15倍，低于3倍的监管要求[29] - 截至2024年12月末，票据承兑和转贴现总额与资本净额之比为38.65%，低于100%的监管要求[30] - 截至2024年12月末，不良资产率为0.00%，低于3%的监管要求；不良贷款率为0.00%，低于2%的监管要求[35][36] - 截至2024年12月末，公司各项存款余额为0.49万元，各项贷款余额为0[37]

财务审计 - 容诚会计师事务所对乾照光电2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 金融业务 - 公司与海信集团财务有限公司有存款等金融业务[9] - 存放海信财务公司存款年初6212.37，本年增15.86，减1350，年末4878.23[9] - 存放海信财务公司存款利息、手续费1334.14[9] 协议与审批 - 2023年签《金融服务协议》，股东大会通过关联交易议案[9] - 汇总表2025年经董事会批准[10]

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-027 厦门乾照光电股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品； 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分使用闲置自 有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，更好地实现公司资产保值 增值。 3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过 2 亿元 （含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期 限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限和额度内，购买 理财产品的资金可循环滚动使用。公司董事会提请公司股东 ...

厦门乾照光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于做好深市上市 公司 2024 年年度报告披露工作的通知》和厦门乾照光电股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988 年8 月，2013年 12月 10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席 合伙人刘维。截至 2024年 12月 31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合 伙人 212人，共有注册会计师 1552人，其中 781人签署过证券服务业务审计报告。 ...