| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议日期和时间： （1）现场会议时间：2024年1月12日（星期五）下午15:00 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长傅宇晨先生 5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席现场会议并进行投票和通过网络投票的股东及代理人共 15 人，代表 股份 84,989,528 股，占上市公司总股份的 28.9424％。其中：通过现场投票的股 东 11 人，代表股份 84,934,528 股，占上市公 ...

会议情况 - 深圳万讯自控2024年1月12日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 关联交易 - 独立董事认为关联交易属日常经营需要，定价公平[1] - 公司业务不因关联交易依赖关联方，不影响独立性[1] - 独立董事同意将相关议案提交董事会审议，关联董事回避表决[1]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议(以 下简称"本次会议") 通知已于2024年1月12日以口头告知、现场送达等方式通知 全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。本次会议于2024年1 月12日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场方式 召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。 原则确定，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及公司股东的利益，尤其是 中小股东及非关联股东的利益。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 根据《公司章程》的规定，公司监事会选举王岩先生为第六届监事会主席， 任期三年，自本次监 ...

中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(86 755) 88265288 传真（Fax.）：(86 755) 88265537 广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 013 号 致：深圳万讯自控股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳万讯自控股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），进行必要的审验工作，并出具《广东信达律师事务所 关于深圳万讯自控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以 下简称"《股东大会法律意见书》"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会 ...

人事变动 - 公司于2024年1月12日完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表[2] - 聘任傅晓阳为总经理，邹靖、叶玲莉为副总经理，王琼为财务负责人，叶玲莉为董事会秘书[8] - 聘任刘点为证券事务代表[10] 人员构成 - 第六届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 第六届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[6] 任期信息 - 第六届董事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[3] - 第六届董事会各专门委员会任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至届满之日止[5] 持股情况 - 第五届董事会非独立董事钟怡泰持有公司股票15,778,600股，占总股本5.37%[11] - 傅晓阳持有公司股份18,207,869股，占公司总股本的6.20%[15] - 邹靖持有公司股份480,000股，占总股本0.16%[16] - 叶玲莉持有公司股份210,000股[18] - 王琼持有公司股份150,300股[19] - 刘点持有公司股份100,000股[21] 履历信息 - 邹靖2013 - 2016年任公司产品事业部总经理[16] - 邹靖2016年至今任公司研发平台总经理等职[16] - 邹靖2018年7月20日至今任公司董事[16] - 叶玲莉2018年5月加入公司，任职于董秘办[17] - 叶玲莉2018年9月4日至今任公司董事会秘书[17] - 王琼2008年8月起进入公司工作[18]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》的规定，公司董事会选举傅宇晨先生为公司第六届董事会 董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议(以 下简称"本次会议") 通知已于2024年1月12日由董事会秘书办公室以口头告知、 现场送达等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，全体董事一致同意豁免本 次会议提前通知期限。本次会议于2024年1月12日在深圳市南山区高新技术产业 园北区三号路公司六楼会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司 ...

债券发行 - 公司于2021年4月8日发行可转换公司债券，总额24572.12万元，期限6年[4] 转股价格 - 初始转股价格9.13元/股，2023年6月13日起为8.46元/股[5][6][7] 赎回条款 - 满足条件公司有权按面值加利息赎回未转股债券[8][11] 触发情况 - 2023年12月22日至2024年1月11日，十个交易日股价超11元/股[3][11]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日在巨潮 资讯网披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-088）。为方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2024年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年1月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1 月12日9:15-15:00。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与 网络投票相结合的方式表决。 6、股权登记日：20 ...

可转债情况 - 2023年第四季度60张“万讯转债”转股，票面金额6000元，转成709股“万讯自控”股票[3] - 截至2023年第四季度末，剩余可转债2265289张，剩余票面总金额226528900元[3] - 2021年4月8日发行2457212张可转换公司债券，发行总额24572.12万元[3] - “万讯转债”初始转股价格9.13元/股，最新8.46元/股[3][5][6] - “万讯转债”转股期为2021年10月14日至2027年4月7日[3][7] - 2023年第四季度“万讯转债”因转股减少60张[9] 股本情况 - 2023年9月28日，限售条件流通股56157371股，占比19.12%[9] - 2023年9月28日，无限售条件流通股237492439股，占比80.88%[9] - 2023年9月28日，公司总股本293649810股[9] - 2023年12月29日，公司总股本293650519股[9]

深圳万讯自控股份有限公司 战略委员会实施细则 深圳万讯自控股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳万讯自控 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董 事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规及《公司章程》设立 的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会 成员人数为三人。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权 ...