股价表现 - 万讯自控股价报9 45元 较前一交易日下跌0 29元 [1] - 盘中最高触及9 79元 最低下探至9 43元 [1] - 成交量为89934手 成交金额达0 86亿元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出462 34万元 [2] - 近五个交易日累计净流出2768 67万元 [2] 公司业务 - 属于仪器仪表行业 主营业务为工业自动化仪器仪表的研发 生产和销售 [1] - 产品广泛应用于石油 化工 电力 冶金等行业 [1] 公司治理 - 2025年第一次临时股东会审议通过了《关于制定及修订公司部分规章制度的议案》等相关议案 [1]

公司治理动态 - 万讯自控于2025年8月14日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于制定及修订公司部分规章制度的议案》 [2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于8月14日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东131人，代表股份82,934,812股，占公司有表决权股份总数28.5761％[7] - 中小股东出席129人，代表股份15,667,666股，占公司有表决权股份总数5.3985％[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意82,444,462股，占比99.4088％[11] - 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意82,484,462股，占比99.4570％[14] - 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意82,484,462股，占比99.4570％[17] - 《关于制定<深圳万讯自控股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划>的议案》同意82,484,462股，占比99.4570％[23] - 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司关联交易管理制度>的议案》同意82,484,462股，占比99.4570％[36] - 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意82,484,462股，占比99.4570％[39] - 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司对外担保管理制度>的议案》同意82,433,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3961％[43] 结果情况 - 各项议案表决结果均为通过[35,38,42,45] - 广东信达律师事务所认为本次股东会召集、召开程序等合法有效[46] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议和法律意见书[47] - 公告由深圳万讯自控股份有限公司董事会于2025年8月14日发布[49]

公司基本信息 - 公司于2010年8月4日获批发行1800万股人民币普通股，8月27日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为29022.4690万元，已发行股份总数为29022.4690万股，均为普通股[9][25] - 公司发行的面额股每股面值1.0元[22] 股东信息 - 尊威贸易（深圳）有限公司等多名股东于2008.9.30出资认购股份，各有不同股权比例[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事作出财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[34] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[34][35] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销；相关方对股东会决议效力有争议，应及时向法院诉讼[40][41] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[42] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可授权董事会对发行公司债券作出决议，公司对外担保特定情形需经股东会审议[52][54] - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行；特定情形下需召开临时股东会[66][67] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[103][104] 董事相关 - 非职工代表董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[121] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[125] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[134] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[137] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事长任期三年可连选连任[147] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[158] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士，每季度至少召开一次会议[167] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任，总经理、副总经理等为公司高级管理人员[183][184] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3和9个月结束1个月内披露季报[192] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[193] - 公司每年现金累计分配利润不少于当年度可分配利润的30%，原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[200]

会议信息 - 股东会召集人为公司董事会，2025年7月30日通知股东[3] - 现场会议2025年8月14日在公司六楼会议室召开，投票时间为当日下午14:30[4] - 网络投票时间为2025年8月14日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[4] 股东出席情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人7名，代表67,565,220股，占23.2803%[7] - 通过网络投票的股东124名，代表15,369,592股，占5.2958％[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多议案同意率超99%[11][13][19][20][22][25][27][29] - 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司对外担保管理制度>的议案》同意率99.3961%[32] - 中小股东对多议案同意率超96%[12][14][19][33] 总体结果 - 上述议案获有效表决通过，股东会表决程序和结果合法有效[34]

股本变动 - 公司回购注销部分限制性股票后，总股本由291,946,040股减至290,224,690股[4] 股东权益变动 - 控股股东傅宇晨持股比例由16.91%增至17.01%[4] - 权益变动股数为0万股，比例0.1%（被动增加）[7] - 权益变动时间为2025年7月21日[5] - 变动方式为公司回购注销致持股比例被动增加[7]

股本变动 - 公司总股本由291,946,040股减至290,224,690股[4] 股东权益变动 - 尊威贸易（深圳）有限公司持股比例由4.99%增至5.02%[4] - 2025年7月21日权益变动，A股变动0万股，比例0.03%（被动增加）[5][7] - 变动前后合计及限售、无限售股份数与占比情况[7]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为8月14日14:30[3] - 网络投票时间为8月14日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为8月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月14日9:15 - 15:00[25] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月7日[4] 会议审议 - 会议审议事项包括总议案及多个非累积投票提案，提案2子议案数为10个[6] - 提案1、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上表决通过[8] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[27] - 《关于制定及修订公司部分规章制度的议案》有10个子议案[27] - 涉及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项议案[27] 登记信息 - 登记时间为2025年8月8日至8月11日，工作日9:00 - 17:30[10] - 登记地点为深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司董事会秘书办公室[10] 投票代码 - 普通股投票代码为"350112"，投票简称为"万讯投票"[19] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[8]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月14日14:30召开现场临时股东大会 网络投票同步开放 交易系统投票时段为当日9:15-11:30及13:00-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年8月7日 登记在册股东均享有表决权 [2] - 会议采用混合表决机制 结合现场投票与深交所交易系统及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）两种网络渠道 [1][5] 审议议案内容 - 共审议10项非累积投票提案 重点包括《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》及九项制度修订议案 涉及董事会议事规则、信息披露、募集资金管理等核心治理制度 [2][11] - 提案1、2.01、2.02属于特别决议事项 需获得出席股东所持表决权三分之二以上同意方可通过 [2] - 公司将对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）表决结果实行单独计票并披露 [2] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章及法人代表证明书 个人股东需持身份证及股东账户卡 委托代理人需额外提交授权委托书 [3] - 异地股东可通过信函或传真于2025年8月11日17:30前完成登记 登记地址为深圳市南山区公司董事会秘书办公室 [3][5] 网络投票细则 - 非累积投票提案需选择"同意/反对/弃权" 累积投票提案需填报具体票数且不得超过持有选举票数上限 [7] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [8] - 重复投票时以第一次有效投票为准 若先投具体提案后投总议案 则未表决提案以总议案意见为准 [8]

核心观点 - 公司制定董事及高级管理人员离职管理制度 旨在规范离职程序 保障治理稳定性及股东权益 明确离职情形 移交要求 持续义务及责任追究机制 [1][2][3][4][5] 离职情形与生效条件 - 董事可通过辞任 任期届满未连任或股东会决议解任方式离职 辞任自提交书面报告之日起生效 若导致董事会低于法定人数则需继续履职至新董事就任 [1][2] - 高级管理人员辞职程序按劳动合同约定执行 [2] - 存在无民事行为能力 被判处特定刑罚 对破产企业负个人责任 被吊销营业执照企业法定代表人负个人责任 被列为失信被执行人 被采取证券市场禁入措施 被交易所认定不适合任职等情形者不得担任董事或高级管理人员 违反规定的选举或委派无效 任职期间出现则解除职务 [2][3] 移交手续与未结事项处理 - 离职人员需移交全部公司文件 印章 数据资产及未了结事务清单 签署《离职交接确认书》 并协助工作过渡 [3] - 涉及重大投资 关联交易或财务决策的 审计委员会可启动离任审计并向董事会报告 [3] - 离职前存在未履行公开承诺（如业绩补偿 增持计划）的 公司有权要求制定书面履行方案及承诺 未履行可要求赔偿全部损失 [3] 离职后义务 - 忠实义务在离职后三年内仍然有效 执行职务的责任不因离任免除 保密义务持续至商业秘密公开 [4] - 任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25% 离职后半年内不得转让所持公司股份 [4] - 需配合公司对履职期间重大事项的后续核查 提供必要文件及说明 [4] - 执行职务违反规定给公司造成损失的应承担赔偿责任 不因离职免除 [4] 责任追究机制 - 发现未履行承诺 移交瑕疵或违反忠实义务等情形 董事会审议追责方案 追偿金额包括直接损失 预期利益损失及合理维权费用 [5] - 对追责决定有异议可自收到通知15日内向审计委员会申请复核 复核期间不影响财产保全措施 [5] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行 不一致时以法律法规及《公司章程》为准 [5] - 制度由董事会制定和解释 并根据后续颁布的法律法规及《公司章程》修订 [5] - 制度自董事会审议通过之日起生效 [5]