监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2][3][4] - 2024年1月12日完成第六届监事会换届选举[2] 财务相关 - 容诚对公司2024年财报出具标准无保留审计报告[7] - 公司回购注销2023年限制性股票1,711,850股[9] 权益分派 - 公司2024年6月19日完成2023年年度权益分派[12]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"或"万讯自控"）的业 务发展和生产经营需要，公司预计与PS MAXONIC HONGKONG LIMITED（以 下简称"PS"）、深圳视科普机器人技术有限公司（以下简称"视科普"）、 成都安讯智服科技有限公司（以下简称"安讯智服"）、成都中辰浩传感器有限 公司（以下简称"成都中辰浩"）及深圳万讯鹏维技术有限公司（以下简称"万 讯鹏维"）等关联方在2025年发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超 过人民币3,830.00万元。 2025年4月19日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议 通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）在2024年度的审 计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成了深圳万讯自控股份有 限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告审计工作和内部控制审计工作， 表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性， 经公司第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十次会议、第六届 监事会第七次会议审议通过，同意续聘容诚为公司2025年度的审计机构，聘期一 年。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月 ...

深圳万讯自控股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深 圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2024 年度募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662 号），同意深圳 万讯自控股份有限公司向不特定对象发行 2,457,212 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 245,721,200.00 元，扣除各项发行费用后（不含税）的实 际募集资金净额为 238,609,538.15 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公 司本次上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳万讯自控股份有限公司 验资报告 ...

公司信息 - 证券代码为300112，简称为万讯自控[1] - 债券代码为123112，简称为万讯转债[1] 报告与会议 - 2025年4月22日公布《2024年年度报告》[2] - 2025年5月8日15:00 - 16:00举行年报网上说明会[2] - 网上说明会采用网络远程，可登录“全景·路演天下”参与[2] - 出席说明会人员有董事长傅宇晨、董事兼总经理傅晓阳等[2]

深圳万讯自控股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议， 恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作， 推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年 度的主要工作报告如下： 一、2024年度董事会运作情况 （一）董事会换届情况 公司分别于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议、2024年1月12 日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨 提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨 提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，完成了董事会换届选举工作。 （二）董事会会议召开情况 2024年度，公司董事会共召开8次会议，审议通过39项 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会 第八次会议及第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024年度计提减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止2024年12月31日的资产状况及经营情况，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》和公司相关会计政策等规定，公司对2024年末存货、应收款项、商誉等资产 进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、商誉的可收回 金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 深圳万讯自控股份有限公司 董 事 会 2025年4月22日 2025年4月19日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第六届董事会第十次会议审议通过了公司《2024年年度报告》及《2024年年度报 告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024年年度报告》 及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召开2024年年 度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为保护 投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2025年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9 ...

会议情况 - 第六届监事会第七次会议于2025年4月19日召开，3名监事均出席[3] - 13项议案获审议通过，多数3票同意，《关于2025年度监事薪酬的议案》1票同意[5][9][12][15][20][22][24][26][29][31][34][37][40] 审计相关 - 容诚会计师事务所对公司2024年度多方面进行审计并出具报告[11][17][21] - 监事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[33] 资金使用 - 公司同意用不超20000万元闲置自有资金、不超15000万元闲置募集资金开展现金管理[30] 报告评价 - 监事会认为董事会编制审核2024年年度报告程序合规，内容真实准确完整[8] - 监事会认为《2024年度财务决算报告》客观真实准确反映财务状况和经营成果[11] - 监事会认为2024年度内部控制自我评价报告真实有效[19] - 监事会认为2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[21] 后续安排 - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[6][10][13][16][27][32][35][38][41]