| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第六届董事会第十次会议审议通过 了《关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬 的议案》，同日，公司召开第六届监事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年 度监事薪酬的议案》。 根据《公司章程》，《关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案》《关于 2025 年度监事薪酬的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定， 结合公司的实际经营发展情况，并参照行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素， 公司制定 ...

深圳万讯自控股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值测试报告 证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2025-016 债券代码：123112 债券简称：万讯转债 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都安可信电子 | 中水致远资产评 | | 中水致远评报字 | 价值类型为可收 | 经评估，于评估 基准日 2024 年 12 | | | | | | | 月 31 日，与商誉 | | 股份有限公司资 | 估有限公司 | 齐山松、高帅 | [2025]第 220066 | 回金额。 | 相关的资产组的 | | 产组 | | | 号 | | 可收回金额为 | | | | | | | 12,330.00 万元。 经评估，于评估 | | 有限公司资产组 | 估有限公司 | | 中水致远评报字 | 回金额。 | 基准日 2024 年 12 相关的资产组的 | | 广州森纳士仪 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、投资金额：不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、 不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金； 3、特别风险提示：公司投资的产品均经过严格评估，属于低风险的投资品 种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召开第 六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度 不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金、使用最高额度不超过 人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理购买安全性高、 流 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评 ...

深圳万讯自控股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：傅宇晨 主管会计工作的负责人：王琼 会计机构负责人：马红梅 编制单位：深圳万讯自控股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年度占用累 计发生金额 (不含利息) 2024年度占用资金 的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属 企业 - - - 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附 属企业 - - - 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 - 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年度往来累 计发生金额 (不含利息) 2024年度往来资金 的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末往来 ...

深圳万讯自控股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了容诚 审字[2025]518Z0961 号标准无保留意见的审计报告,并发表审计意见:本公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万讯自控 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、总体经营成果和财务状况 报告期内，公司的业务发展未及预期；同时，行业竞争不断加剧，使得公司部分产 品价格下降，其中，气体报警器及燃气阀产品业务所受冲击尤为明显，营业收入和销售 毛利相较上年同期呈现出一定幅度的下降：本期公司实现营业收入 103,092.64 万元，同 比下降 8.54%；销售毛利率为 45.39%，同比减少 0.40 个百分点。另外，本期计提信用及 资产减值损失 9,875.36 万元，其中成都安可信电子股份有限公司资产组计提商誉减值准 备金额为 7,324.11 万元。综上因素，公司本期实现归属于母公司所有者的净利润为 - 6,661.83 万元，同比 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 深圳万讯自控股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度审计履职评估及履行 监督职责的情况 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》，采用追溯调 整法对可比期间财务报表进行相应调整。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （四）变更后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更事项无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召开第 六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司 章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本的具体情况 公司于2025年4月19日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购 注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟回购注 销2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票数量为1,721,350股，具体内容详 见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网刊登的《关于回购注销及作废2023年限制 性股票激励计划部分限制性股票的公告》；自公司上一次办理注册资本变更登记 之日起至2025年3月31日期间，公司股本因可转债转股增加2,522股。因此，公司 ...

深圳万讯自控股份有限公司 （二）报告期内监事会会议召开情况 | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议通过的议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会第 | 2024 | 年 | 1 | 1、关于选举第六届监事会主席的议案； | | | | 一次会议 | 月 | 日 12 | | 2、关于新增关联方及日常关联交易预计的议案。 | | | 2 | | | | | 1、关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案； | | | 第六届监事会第 | 2024 | 年 | 4 | 2、关于《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案； | | | 二次会议 | 月 | 20 日 | | 3、关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案； | | | | | | | 4、关于《2023 | 年度利润分配预案》的议案； | 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，具体内容如下： 1 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 ...