公司治理变动 - 万讯自控于8月15日晚间发布公告宣布召开职工代表大会 [1] - 职工代表大会选举刘思宏女士担任第六届董事会职工代表董事 [1]

人事变动 - 公司选举刘思宏女士担任第六届董事会职工代表董事，任期自2025年8月14日起至届满[2] 人员信息 - 刘思宏1981年出生，现任职公司人资行政总监[4] - 截至公告日，刘思宏未持股，与公司人员无关联关系[4]

股价表现 - 万讯自控股价报9 45元 较前一交易日下跌0 29元 [1] - 盘中最高触及9 79元 最低下探至9 43元 [1] - 成交量为89934手 成交金额达0 86亿元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出462 34万元 [2] - 近五个交易日累计净流出2768 67万元 [2] 公司业务 - 属于仪器仪表行业 主营业务为工业自动化仪器仪表的研发 生产和销售 [1] - 产品广泛应用于石油 化工 电力 冶金等行业 [1] 公司治理 - 2025年第一次临时股东会审议通过了《关于制定及修订公司部分规章制度的议案》等相关议案 [1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于8月14日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 现场和网络投票股东131人，代表股份82,934,812股，占公司有表决权股份总数28.5761％[7] - 中小股东出席129人，代表股份15,667,666股，占公司有表决权股份总数5.3985％[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意82,444,462股，占比99.4088％[11] - 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意82,484,462股，占比99.4570％[14] - 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意82,484,462股，占比99.4570％[17] - 《关于制定<深圳万讯自控股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划>的议案》同意82,484,462股，占比99.4570％[23] - 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司关联交易管理制度>的议案》同意82,484,462股，占比99.4570％[36] - 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司募集资金管理制度>的议案》同意82,484,462股，占比99.4570％[39] - 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司对外担保管理制度>的议案》同意82,433,962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3961％[43] 结果情况 - 各项议案表决结果均为通过[35,38,42,45] - 广东信达律师事务所认为本次股东会召集、召开程序等合法有效[46] - 备查文件包括2025年第一次临时股东会决议和法律意见书[47] - 公告由深圳万讯自控股份有限公司董事会于2025年8月14日发布[49]

公司基本信息 - 公司于2010年8月4日获批发行1800万股人民币普通股，8月27日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为29022.4690万元，已发行股份总数为29022.4690万股，均为普通股[9][25] - 公司发行的面额股每股面值1.0元[22] 股东信息 - 尊威贸易（深圳）有限公司等多名股东于2008.9.30出资认购股份，各有不同股权比例[24] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事作出财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[34] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[34][35] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销；相关方对股东会决议效力有争议，应及时向法院诉讼[40][41] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[42] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，可授权董事会对发行公司债券作出决议，公司对外担保特定情形需经股东会审议[52][54] - 股东年会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行；特定情形下需召开临时股东会[66][67] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[103][104] 董事相关 - 非职工代表董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[121] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[125] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[134] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[137] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事长任期三年可连选连任[147] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[158] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士，每季度至少召开一次会议[167] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任，总经理、副总经理等为公司高级管理人员[183][184] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3和9个月结束1个月内披露季报[192] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[193] - 公司每年现金累计分配利润不少于当年度可分配利润的30%，原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[200]

会议信息 - 股东会召集人为公司董事会，2025年7月30日通知股东[3] - 现场会议2025年8月14日在公司六楼会议室召开，投票时间为当日下午14:30[4] - 网络投票时间为2025年8月14日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[4] 股东出席情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人7名，代表67,565,220股，占23.2803%[7] - 通过网络投票的股东124名，代表15,369,592股，占5.2958％[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多议案同意率超99%[11][13][19][20][22][25][27][29] - 《关于修订<深圳万讯自控股份有限公司对外担保管理制度>的议案》同意率99.3961%[32] - 中小股东对多议案同意率超96%[12][14][19][33] 总体结果 - 上述议案获有效表决通过，股东会表决程序和结果合法有效[34]

股本变动 - 公司回购注销部分限制性股票后，总股本由291,946,040股减至290,224,690股[4] 股东权益变动 - 控股股东傅宇晨持股比例由16.91%增至17.01%[4] - 权益变动股数为0万股，比例0.1%（被动增加）[7] - 权益变动时间为2025年7月21日[5] - 变动方式为公司回购注销致持股比例被动增加[7]

股本变动 - 公司总股本由291,946,040股减至290,224,690股[4] 股东权益变动 - 尊威贸易（深圳）有限公司持股比例由4.99%增至5.02%[4] - 2025年7月21日权益变动，A股变动0万股，比例0.03%（被动增加）[5][7] - 变动前后合计及限售、无限售股份数与占比情况[7]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为8月14日14:30[3] - 网络投票时间为8月14日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为8月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月14日9:15 - 15:00[25] 股权登记 - 股权登记日为2025年8月7日[4] 会议审议 - 会议审议事项包括总议案及多个非累积投票提案，提案2子议案数为10个[6] - 提案1、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上表决通过[8] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[27] - 《关于制定及修订公司部分规章制度的议案》有10个子议案[27] - 涉及《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项议案[27] 登记信息 - 登记时间为2025年8月8日至8月11日，工作日9:00 - 17:30[10] - 登记地点为深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司董事会秘书办公室[10] 投票代码 - 普通股投票代码为"350112"，投票简称为"万讯投票"[19] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[8]

内部审计制度建设 - 公司应建立健全内部审计制度并设内部审计部门，对董事会审计委员会负责[4] - 内部审计部负责人专职，由审计委员会提名和考核[7] 审计报告与检查频率 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年至少提交一次内部审计报告[10] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[10] - 审计部至少每年向董事会提交1次内部控制评价报告[10] - 内部审计部门应至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[22] 审计计划与方案审批 - 年度内部审计计划由内部审计部门负责人编制，报审计委员会批准[14] - 项目审计方案由审计项目负责人编制，报内部审计部门负责人批准[15] 审计实施与证据获取 - 内部审计部门实施审计应提前三日送达审计通知书，特殊业务可实施时送达[15] - 内部审计人员通过多种方法获取审计证据并记录于审计工作底稿[15] 内部控制制度范围 - 内部控制制度涵盖与财务报告和信息披露事务相关业务环节[11] 审计报告编制与提交 - 内部审计在实施必要程序后编制审计报告，征求意见、审核批复后提交[16] 内部控制审查和评价范围 - 内部控制审查和评价范围包括财务报告和信息披露相关制度[19] 重要事项审计关注点 - 审计重要对外投资事项关注审批、合同、专人负责等情况[19] - 审计重要购买和出售资产事项关注审批、合同、资产状况等[20] - 审计重要对外担保事项关注审批、风险、反担保等情况[21] - 审计重要关联交易事项关注关联方名单、审批、定价等[21] - 审计业绩快报关注会计准则、会计政策、异常事项等[23] 被审计单位违规处理 - 被审计单位拒绝提供资料或阻碍检查，责令限期改正，严重的报董事会处理[27] 制度生效与解释 - 制度由公司董事会负责解释、修订和补充，审议批准之日起生效[29]