独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年的工作中，本着诚信与勤勉的工作精神，严格按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益特别是中小股东的利益。 现将本人2024年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历 本人刘竽，1963年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，工学硕士，曾在 重庆建筑大学、珠海华星微电子有限公司、珠海国投证券部、中国人民保险重庆 分公司、中国人保信托投资公司工作过。2000年8月至2007年1月任职于中国银河 证券有限责任公司重庆江北证券交易营业部总经理。2007年1月至2023年10月任 职于中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部总经理。2024年1月12 日至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求 ...

深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")接到公司股东傅宇晨先生的 通知，获悉其将部分股份办理了质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东及 其一致行 | 本次质押 数量（股） | 占其所 持股份 | 占公 司总 股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押起 始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 售股 | | | | | | | | 动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 傅宇晨 | 是 | 5,880,000 | 11.91% | 2.01% | 否 | 否 | 2025/04 /09 | 办理解除质押 登记手续之日 | 招商证券股 份有限公司 | 个人 资金 | | | | | | | | | | | ...

万讯转债发行概况 - 公司于2021年4月8日发行可转换公司债券2,457,212张，每张面值100元，发行总额24,572.12万元（约2.46亿元），期限6年（2021年4月8日至2027年4月7日）[1] - 可转债于2021年4月23日在深交所挂牌交易，债券简称"万讯转债"，债券代码"123112"[1] 转股价格调整历史 - 初始转股价为9.13元/股，2021年5月28日因2020年度权益分派调整为8.93元/股[2] - 2022年5月31日因2021年度权益分派进一步下调至8.73元/股[2] - 2023年6月因限制性股票激励计划及2022年度权益分派，转股价从8.66元/股调整为8.46元/股[3] - 2024年6月因回购注销限制性股票及2023年度权益分派，转股价从8.48元/股降至8.28元/股[4] 2025年第一季度转股情况 - 截至2025年3月31日，剩余未转股债券2,264,690张，票面总金额226,469,000元（约2.26亿元）[5] - 当季度累计转股349股，总股本从291,945,451股增至291,945,800股[5] - 高管锁定股因年度25%解禁规则增加36,375股至50,310,584股（占总股本17.23%）[5] - 无限售流通股减少36,026股至237,642,066股（占比81.40%）[5] 转股期限安排 - 转股期自2021年10月14日至2027年4月7日，覆盖可转债存续期的后5.5年[4]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况的公告 一、"万讯转债"发行上市概况 1、发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号）同意注 册，公司于2021年4月8日向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额24,572.12万元。期限6年，存续期间自2021年4月8日至2027 年4月7日。经深交所同意，公司24,572.12万元可转换公司债券于2021年4月23日 起在深交所挂牌交易，债券简称"万讯转债"，债券代码"123112"。 2、转股价格调整情况 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为9.13元/股，公司于2021年5月28 日实施完成了2020年度权益分派，"万讯转债"的转股价格由初始转股价9.13元 /股调整为8.93元/股，调整后的转股价格 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"万讯转债"（债券代码：123112）将于2025年4月8日按面值支付第四 年利息，每10张"万讯转债"（面值1,000.00元）利息为18.00元（含税）； 2、债权登记日：2025年4月7日； 6、"万讯转债"本次付息的债权登记日为2025年4月7日，截至2025年4月7 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下 简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的"万讯转债"持有人享有本次派发的 利息，在2025年4月7日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公 司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息； 3、付息日：2025年4月8日； 7、下一付息期利率：2.5%； 4、除息日：2025年4月8日； ...

募集资金情况 - 公司发行2457212张可转债，募资2.457212亿元，净额2.3860953815亿元[3] 专户开设情况 - 2021 - 2025年在多家银行开设募集资金专户[4][5][6][7] 资金监管情况 - 支取超5000万或净额20％通知保荐机构[10] - 保荐机构半年现场检查，银行按月出对账单[9] 协议情况 - 协议生效至专户资金支出完销户失效[11]

人事变动 - 2025年3月18日公司第六届董事会第九次会议审议通过聘任邹海龙为副总经理[2] - 邹海龙任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 邹海龙1976年出生，有多家公司工作经历[6] - 邹海龙持有公司股份245,000股，占总股本0.08%[6]

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于增加募集资金专户并签订存储三方监管协议的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万讯自控股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于2025年3月14日由董事会秘书办公室以专人 送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2025 年3月18日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名， 公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议； 本议案详情见公司今日在巨潮资讯网 ...

公司基本信息 - 证券简称万讯自控，代码 300112；债券简称万讯转债，代码 123112 [1] - 投资者关系活动编号 2025 - 001 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为东北证券上海研究咨询分公司 [2] - 时间为 2025 年某 27 日下午 14:30 - 16:00，地点在深圳市南山区万讯自控六楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书叶玲莉 [2] 产品相关信息 - 下游化工、电力等行业客户主要采购执行机构、阀门定位器等几大类产品 [2] - 产品销售北方地区占比高于南方地区 [2] 家用燃气报警器信息 - 销售模式有公司 - 燃气公司 - 终端居民用户和公司 - 地方政府/地方城投 - 终端居民用户 [2] - 商业用户强制安装，居民用户鼓励或强制安装，处于逐步覆盖过程 [2][3] 参股子公司视科普信息 - 主要研发生产销售工业机器人视觉系统及提供相关解决方案，应用于汽车等领域 [3] - 产品抓取料品重量取决于适配机械臂负载能力，从几十克到上吨不等 [3] - 现阶段及未来持续开拓产品在新能源汽车领域的应用 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入10.35亿元，较上年同期11.27亿元下降8.22%[6] - 2024年营业利润-7004.79万元，较上年同期3362.39万元下降308.33%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-7377.89万元，较上年同期2510.08万元下降393.93%[6] - 2024年末总资产16.70亿元，较年初17.92亿元下降6.83%[6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益10.62亿元，较年初11.91亿元下降10.87%[6] - 2024年基本每股收益-0.25元，较上年同期0.08元下降412.50%[6] - 2024年加权平均净资产收益率-6.36%，较上年同期2.12%下降8.48%[6] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司业务发展未达预期，行业竞争加剧致部分产品价格下降，气体报警器及燃气阀产品业务受冲击明显[8] 商誉减值情况 - 2024年公司预计计提商誉减值准备约8000万元[8] 业绩快报与预告对比 - 本次业绩快报与2025年1月17日披露的2024年度业绩预告无重大差异[10]