提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议通知与资料 - 会议通知提前3日送达，快捷通知2日无异议视为收到[13] - 提前3日提供资料，紧急情况全体同意可免除[13] 会议相关规定 - 保存会议资料至少十年[14] - 1名委员不能同时接受2名以上委员委托[15] - 连续2次未出席且无委托和书面意见视为不能履职[15] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 细则说明 - 细则由董事会修订和解释，审议通过后生效[23][24]

定期报告披露 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报，上半年度结束两个月内披露中报[7] - 定期报告财务信息经审计委员会审核、成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 定期报告需编制定期报告草案，经审计委员会审核、董事会审议后披露[27] 信息报送与备案 - 公司定期报告在董事会批准后两个工作日内向深交所报送[7] - 董事会会议结束后两个工作日内将决议和记录报送深交所备案[12] - 股东会结束当日将决议公告文稿、决议和法律意见书报送深交所[13] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[17] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需及时披露[17] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[17] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额超30万元需及时披露[20] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[20] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需及时披露并可能需评估审计和提交股东会审议[20] 业绩预告 - 上市公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形需在会计年度结束一个月内进行业绩预告[22] 重大事件披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[20] - 重大事件在特定时点后及时首次披露，筹划阶段出现特定情形也需披露[24] - 重大事件首次披露后遵循分阶段披露原则[24] 信息披露流程 - 对外发布信息需经申请、审核、披露程序，报董事长批准[27] - 临时报告由董秘办草拟、董事会秘书审核并组织披露，重大事项需审议[30] - 向证券监管部门报送报告由董秘办或指定部门草拟，董事会秘书审核报送[30] 人员责任与限制 - 公司董事和高管对信息披露负责，董事会秘书为主要责任人[35] - 公司董事和高级管理人员买卖公司股份及其衍生品种后，需在2个交易日内通过董事会向深交所申报并公告[43] - 公司董事、高级管理人员等在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票及其衍生品种[43] 信息保存 - 公司信息披露文件及相关资料由董秘办保存，保存期限不少于10年[38][39] 信息披露特殊情况 - 公司拟披露信息存在不确定性等情形，符合条件可暂缓披露[48][50] - 公司拟披露信息属国家秘密等情形，可豁免披露[51] 违规处理 - 因失职导致信息披露违规，责任人会被处分并可能被要求赔偿[54] - 公司信息披露违规时董事会应检查制度、采取更正措施并处分责任人[55] 投资者关系活动 - 定期报告披露前一个月内应尽量避免投资者关系活动[57] - 业绩说明会等活动应网上直播并提前公告相关信息[57] - 进行相关活动前需确定可回答范围，涉及未公开重大信息应拒绝回答[57]

股东回报规划 - 公司制订2025 - 2027年股东回报规划[1] - 规划实施时间为2025年7月[7] 利润分配 - 每年现金累计分配利润不少于可分配利润30%[3] - 现金分红时年末合并报表资产负债率不超70%[3] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排现金分红比例最低20%[4] 重大事项界定 - 重大投资或支出超最近一期经审计总资产30%视为重大事项[4] 决策流程 - 利润分配预案经董事会表决通过后提交股东会，需1/2以上表决权通过[5] - 规划由董事会制定并报股东会批准后实施[6]

公司章程修订 - 2025年7月29日会议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[2] - “股东大会”修订为“股东会”[2] - 公司注册资本由29,022.4450万元修订为29,022.4690万元[3] 股份信息 - 公司股份总数为29,022.4450万股，均为普通股，每股面值1元[5] - 尊威贸易（深圳）有限公司等股东股份数及股权比例[5] - 公司已发行股份总数为29,022.4690万股，均为普通股[7] 净资产折股 - 公司净资产折股合计53,630,000，占比100.0000%[7] - 唐远兴等股东净资产折股及占比[6][7] 股份转让与收购 - 公司收购本公司股份相关规定[17][18] - 董事、高级管理人员等股份转让限制[10] 股东权益与义务 - 股东查阅信息、获得分配等权益[23][24] - 股东诉讼、质押报告等义务[13][14] 股东大会与股东会 - 股东大会、股东会召开时间、召集等规定[22][23][24][25] - 股东大会提案、表决等规则[29][30] 董事与独立董事 - 董事选举、任期、职责等规定[32][36][37] - 独立董事任职、职责及工作制度[40][41] 董事会 - 董事会组成、会议、职权等规定[42][44][45] 利润分配 - 公司利润分配政策及审议程序[52][53] 其他制度 - 公司内部审计、内部控制评价制度[53][54] - 公司聘用、解聘会计师事务所规定[54] 公司合并等事项 - 公司合并、分立、减资相关规定[55][56][57] - 公司解散、清算相关规定[57][58]

人员变动 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，两交易日内披露[4] - 董事任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[4] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[4] 人员限制 - 董高忠实义务任期结束后三年有效[10] - 董高任职期每年转让股份不超25%[10] - 董高离职半年内不得转让股份[11] 追责复核 - 离职人员对追责决定有异议，15日内向审计委申请复核[13] 办法规定 - 本办法经董事会审议通过生效，修改亦同[15] - 本办法由董事会制定解释并及时修订[15]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年8月14日14:30[3] - 股权登记日为2025年8月7日[4] - 登记时间为2025年8月8日至11日工作日9:00 - 17:30[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月14日9:15 - 15:00[3] - 提案2.00子议案数为10[6] - 提案1、2.01、2.02为特别决议事项[8] 其他 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[6] - 会议审议总议案及多项非累积投票提案[28] - 《关于制定及修订公司部分规章制度的议案》有10个子议案[28]

会议召开 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年7月29日召开，7名董事全部出席[3] - 2025年第一次临时股东会定于8月14日14:30在深圳召开，采用现场与网络投票结合方式[71] 议案审议 - 修订《公司章程》等多项议案需提交2025年第一次临时股东会审议[5][8][11][14][33][37][40][43][53][56][65] - 多项议案表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对[49,51,54,57,59,61,63,66,68,70,72]

太赫兹概念板块表现 - 截至7月28日收盘，太赫兹概念上涨2.62%，位居概念板块涨幅第5 [1] - 板块内18股上涨，硕贝德20%涨停，陕西华达、雷科防务、泰豪科技涨幅居前，分别上涨4.92%、3.85%、3.61% [1] - 跌幅居前的有天和防务、凤凰光学，分别下跌0.50%、0.18% [1] 概念板块涨跌幅排名 - PCB概念、兵装重组概念、PET铜箔涨幅居前，分别上涨4.33%、4.08%、4.03% [2] - 海南自贸区、金属锌、煤炭概念跌幅居前，分别下跌1.76%、1.74%、1.71% [2] - 太赫兹概念在涨幅榜中排名第5，上涨2.62% [2] 资金流向 - 太赫兹概念板块获主力资金净流入10.23亿元 [2] - 11股获主力资金净流入，5股净流入超5000万元 [2] - 硕贝德主力资金净流入8.33亿元居首，中兴通讯、海格通信、天海防务分别净流入1.35亿元、1.14亿元、7679.43万元 [2] 主力资金净流入比率 - 硕贝德、雷科防务、海格通信主力资金净流入比率居前，分别为26.89%、10.30%、9.03% [3] - 泰豪科技、航天电子、赛微电子主力资金净流入分别为3872.67万元、3433.46万元、864.72万元 [4] - 陕西华达、海特高新、盛路通信主力资金净流出，分别为-339.79万元、-591.34万元、-942.86万元 [4] 个股表现 - 硕贝德换手率39.04%，主力资金净流入8.33亿元 [3] - 雷科防务换手率9.26%，主力资金净流入6925.83万元 [3] - 天银机电换手率6.73%，主力资金净流入4165.91万元 [3] - 凤凰光学主力资金净流出1907.92万元，净流入比率为-21.37% [4] - 大恒科技主力资金净流出30432.20万元，净流入比率为-19.56% [4]

债券与转股 - 2021年4月8日发行2457212张可转换公司债券[4] - 调整前转股价8.28元/股，调整后8.30元/股，2025年7月22日生效[5] - 转股价格调整符合规定，公式及计算明确[4][6][8] 股份回购 - 2025年7月21日完成部分限制性股票回购注销[7] - 回购1721350股，占回购前总股本0.5896%，总股本减至290224690股[7]

回购注销情况 - 本次回购注销涉及66人，数量1,721,350股，占回购前总股本0.5896%[3] - 回购价格5.38元/股，总金额9,260,863元，用自有资金[3][12] - 2025年7月21日完成注销，总股本减至290,224,690股[3] 历史情况 - 2023年5月31日登记570.50万股第一类限制性股票于6月2日上市[5] - 2024、2025年因业绩未达标及离职回购注销和作废相关股票[6][7] 影响 - 回购注销后限售流通股占比从18.60%降至18.12%[14] - 对经营业绩和管理团队勤勉尽职无重大影响[16]