| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会任期原定于 2024年7月19日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会决定提前进行换届选举。 公司于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公 司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将具 体内容公告如下： 经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名傅宇晨先生、傅 晓阳先生、邹靖先生、龙方彦先生为第六 ...

深圳万讯自控股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 深圳万讯自控股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳万讯自控股份有限公 司章程》（ 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规及《公司章程》设 立的专门工作机构, 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人由董事会在委员中任命。 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳万讯自控股份有限公司董事会就提名刘竽为深圳万讯自控股 份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳万讯自控股份有限公司第五届董 事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾凡跃作为深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳万讯自控股份有限公司董事会提名为深圳万 讯自控股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳万讯自控股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明 ...

| | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 份限售及 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 傅晓阳 | 18,207,869 | 6.20% | 6,010,000 | 33.01% | 2.05% | 0 | 0.00% | 500,000 | 4.10% | | 合 计 | 18,207,869 | 6.20% | 6,010,000 33.01% | | 2.05% | 0 | 0.00% | 500,000 | 4.10% | 深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")接到公司股东傅晓阳先生的 通知，获悉其将部分股份办理了质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份质押的公告 二、备查文件 特此公告。 深圳万讯自控股份有限公司 董事会 2023年12月20日 | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行 | 数量（股） | | 股本 | | 充质 | 始日 | | | 用途 | | | 动人 | | 比例 | 比例 | 售股 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司独立董事郑 丹女士递交的书面辞职报告。根据中国证券监督管理委员会新颁布的《上市公司 独立董事管理办法》有关规定，郑丹女士综合考虑个人工作精力分配等情况，调 整个人任职，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去第五届董事会 薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员职务。郑丹女士的 原定任期至第五届董事会届满之日止，辞职后将不再担任公司任何职务。 郑丹女士的辞职将导致公司独立董事的人数少于公司董事会成员总数的三 分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关 规定，郑丹女士的辞职报告将在公司股东大会选举出 ...

证券简称：万讯自控 证券代码：300112 债券简称：万讯转债 债券简称：123112 深圳万讯自控股份有限公司 4、想问一下万讯智控在媒体上都是好的，为什么管理层还 要一直减持 您好！公司股东减持是基于个人自身资金需求，公司及股 东已按相关规定履行了披露义务，详情可关注公司公告。谢谢！ 5、傅总你好，根据年报显示，贵公司研发费用连续增长， 也经常可以看到参与起草很多行业标准的制定，我想问一下， 为什么研发的增长和标准的制定为什么不能体现在营业利润 上，公告说利润减少是因为下游需求减缓，那么为什么同为仪 器仪表制造的川仪股份能够营收稳步增长？ 您好！公司 2023 年前三季度利润下降主要是由以下原因所 致：1、受下游需求放缓导致公司营业收入未实现增长；2、销 售产品结构调整，导致销售毛利率有所下降；3、管理费用、研 发费用较上年同期上升。谢谢！ 6、傅总好，想问一下，在国家政策鼓励发展工业母鸡和智 能机器人的大环境下，为什么要把有机床制造的子公司注销， 而且感觉公司也没有想法去加大机器视觉方面的研发，总而言 之，从维护公司市值方面感觉没有一点作为，可以肯定的是公 司分红还较为大方，问一下，贵公司今后在工业母鸡 ...

| 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万讯自控股份有限公司(以下简称"公司")接到公司股东傅晓阳先生的 通知，获悉其将部分股份办理了质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 质押 | | 名称 | （股） | 比例 | 份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 份限售及 | 质押 | 份限售和 | | | | | | | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 ...

一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 傅晓阳 | | 否 | 2,100,000 | 11.53% | 0.72% | 2022/09/28 | 2023/11/02 | 深圳市深担增 信融资担保有 | | | | | | | | | | 限公司 | | 合 计 | | -- | 2,100,000 | 11.53% | 0.72% | -- | -- | | | 证券代码：300112 | 证券简称：万讯自控 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123112 | 债券简称：万讯转债 | | 深圳万讯自控股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...