证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 财务顾问 二〇二五年一月 1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情 况暨新增股份上市公告书》（以下简称"上市公告书"）及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 中国证监会、深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项 的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》"风 险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对上市公告书及其摘要存在任何 疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 上市公告书摘要的释义与《中 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－017 中航电测仪器股份有限公司 | 赵守国 | 独立董事 | / | / | / | / | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汪方军 | 独立董事 | / | / | / | / | | 董康 | 监事会主席 | / | / | / | / | | 袁长勋 | 监事 | / | / | / | / | | 李岩 | 职工监事 | / | / | / | / | | 赵国庆 | 副总经理 | 20,000 | 0.0034% | 20,000 | 0.0007% | | 张建 | 副总经理 | / | / | / | / | | 李俊峰 | 副总经理 | / | / | / | / | | 曹蓉 | 总会计师 | / | / | / | / | | 纪刚 | 董事会秘书 | / | / | / | / | 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"中航电 测"）通过发行股份的方式向中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业 集团"）购买其持有的成都飞机工业（集团）有限 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－018 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易相关方承诺事项的公告 | 承诺主体 | 承诺事项 | 主要内容 | | --- | --- | --- | | | | 让；但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。 | | | | 本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 | | | | 个交易日的收盘价低于股份发行价格，或者本次重 | | | | 组完成后 6 个月期末收盘价低于本次重组所发行股 | | | | 份的发行价格，则本公司认购的股份将在上述锁定 | | | | 期基础上自动延长 6 个月。 | | | | 2、本次重组结束后，本公司因本次重组取得的股份 | | | | 若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股 | | | | 份，亦应遵守上述锁定期的约定。 | | | | 3、如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假 | | | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 | | | | 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的， | | | | 在案件调查结论明确以前，不转让本公司在上市公 ...

交易基本信息 - 标的资产为航空工业成飞100%股权（不含658,468.69万元国有独享资本公积）[8] - 发行股份为A股，每股面值1元，上市地深交所[13] - 发行对象为航空工业集团[14] 发行定价与数量 - 发行股份购买资产发行价格为8.36元/股[17] - 发行股票数量2,086,021,877股，占发行后总股本77.93%[19] 股本与分红 - 2022年末总股本590,760,499股，以586,069,499股为基数每10股派0.3元[17] - 股份登记到账后总股本由590,760,499股增至2,676,782,376股[32] 交易作价与评估 - 航空工业成飞交易作价1,743,914.29万元[20] 股份限售 - 重组前股份18个月内不得交易或转让[21] - 重组中认购股份36个月内不得转让[22] 交易进展 - 2025年1月6日股权过户完成，收到新增注册资本[28][30] - 2025年1月7日提交增发登记材料，13日受理[32] 其他事项 - 滚存未分配利润由全体股东按持股比例享有[23] - 过渡期间盈利/亏损由上市公司承担[31] - 交易已获多方批准，实施无重大差异[26][33] - 董监高部分人员变动，无资金占用和担保情形[35][36] - 协议生效履行，承诺无违约[37][39] - 后续需办手续，无重大合规风险[40]

中航电测仪器股份有限公司 关于第一期员工持股计划提前终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）的原存续期已于 2023 年 7 月 20 日届满。2023 年 5 月 26 日，公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司第一期员 工持股计划存续期展期的议案》并披露《中航电测仪器股份有限公司关于第一期 员工持股计划存续期展期的公告》（2023-031），本员工持股计划存续期延长至 2025 年 7 月 20 日。 截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股份已在锁定期届满后的 存续期内全部出售完毕，所持资产均已为货币性资产。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《第一期员 工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划提前终止。现将相关情况公 告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－014 公司于 2020 年 6 月 4 日 ...

股份转让情况 - 2025年1月16日中航产业投资拟转让12,076,583股给中航工业集团，占总股本2.04%[2] - 转让后中航产业投资不再持股，中航工业集团持股增至15,716,735股，占比2.66%[2] 交易信息 - 股份转让价格69.95元/股，总价款844,756,980.85元[13] - 受让方3个工作日内支付全部转让款[13] 审批与限制 - 协议转让需多项审批手续，实施有不确定性[3][21] - 收购完成后18个月内股份不得转让（特殊情况除外）[19] 公司控制权 - 权益变动后中航工业集团仍为实际控制人，持股总数不变[10] - 转让属内部转让，不影响控股股东、公司经营[21]

监事会选举 - 2025年1月13日召开职代会选举曾祥为八届监事会职工代表监事[1] - 八届监事会由1名职工代表和2名非职工代表监事组成，任期三年[1] 监事信息 - 曾祥1985年生，毕业于宝鸡文理学院，现任成飞工会室主任[4] - 曾祥未持股，与大股东无关联关系[4]

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－011 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 中航电测仪器股份有限公司董事会 2025 年 1 月 13 日 附件：肖峰先生简历 肖峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，毕业于郑州大学材 料工程、工商管理专业，后获北京航空航天大学项目管理专业工程硕士学位。历 任成飞公司工艺员、团委书记、专业厂党委书记及经理、业务部门党委书记及部 长。现任成飞副总经理、工会主席。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及《中航电测仪器股份有限公司章程》《中航电测仪器股份 有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司于 2025 年 1 月 13 日召开职工代表 大会，选举肖峰先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 根据《公司章程》的规定，董事会由 12 名董事组成，其中职工董事 1 名。 本次选举产生的职工代表董事将与公 ...

会议信息 - 公司2025年1月8日发通知，1月10日通讯表决召开第七届董事会第三十五次会议[1] - 会议应到董事8人，实到8人，含3名独立董事[1] 议案情况 - 审议通过《关于变更公司证券代码的议案》，代码及启用日期待深交所核准[2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议决议 - 2025年1月6日通过变更公司名称等议案[1] - 2025年1月10日通过变更公司证券代码的议案[1] 股权结构 - 控股股东汉中汉航机电有限公司持有公司26%股份[2] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会1月22日14:00开始[3] - 股权登记日为2025年1月16日[4] - 审议变更公司名称等多项议案[6][7] - 议案对中小股东单独计票[7] - 第1项议案需经2/3以上表决权通过[7] - 议案3关联股东回避表决[7] - 登记时间为2025年1月21日[9] - 网络投票平台为深交所系统[11,16] - 网络投票代码为350114，简称为电测投票[16] - 深交所交易系统投票时间为1月22日[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月22日[18] 换届选举 - 第八届董事会非独立董事应选7人[20] - 第八届董事会独立董事应选4人[21] - 第八届监事会非职工代表监事应选2人[21] 投票方式 - 股东可在议案同意、反对或弃权方框内划“√”投票[20,21]