市场扩张和并购 - 2025年1月6日中航工业成飞100%股权完成交割过户成全资子公司[3] - 中航工业成飞100%股权作价1743914.29万元，公司发2086021877股股份作对价[3] 股权相关 - 股份发行后公司股本增至2676782376元[3] - 2025年1月13日中国结算深圳分公司受理非公开发行新股登记申请[5] - 非公开发行后公司股份数量为2676782376股[5] 手续进展 - 公司尚需完成发行股份等手续及工商变更登记[5] 各方意见 - 中信、中航证券认为交易实施合规，资产过户完成[7][8] - 法律顾问认为重组方案合规，具备实施条件[10] 人员变动 - 重组中航空工业成飞增补2名董事、免去1名高管职务[11]

股份发行 - 新增股份发行价格为8.36元/股，数量为2,086,021,877股[8] - 新增股份上市日期为2025年1月22日，性质为有限售条件流通股[8] - 发行对象为航空工业集团，采用向特定对象发行股份方式[16] - 发行价格原定为8.39元/股，经除息调整为8.36元/股[19] 交易方案 - 公司向航空工业集团发行股份购买航空工业成飞100%股权，不募集配套资金[14] - 航空工业成飞100%股权作价为1,743,914.29万元[22] - 航空工业集团以股权作价174.391429亿元认购上市公司20.86021877亿股股份[23] 股本变化 - 发行股份购买资产完成后，公司总股本增加至2,676,782,376股[8] - 2025年1月13日新增股份登记申请受理，登记到账后总股本由590,760,499股增至2,676,782,376股[34][50] 股东权益 - 重组前航空工业集团等持有的上市公司股份，重组完成后18个月内不得上市交易或转让[23] - 航空工业集团在本次重组中认购的上市公司股份，自新增股份发行结束之日起36个月内不得转让[24] - 上市公司本次发行股份购买资产完成日前的滚存未分配利润，由完成日后全体股东按持股比例共同享有[25] 交易进程 - 2025年1月6日，航空工业成飞100%股权过户至上市公司完成变更登记[30] - 截至2025年1月6日，中航电测收到航空工业集团缴纳的新增注册资本（股本）20.86021877亿元[32] 股东结构 - 2024年9月30日发行前，前十大股东合计持股34,734.64万股，占比58.79%[53] - 2024年9月30日发行后，前十大股东合计持股243,336.84万股，占比90.91%[54][55] - 交易前航空工业集团及下属单位持股31,780.10万股，占比53.80%；交易后持股240,382.29万股，占比89.80%[58] 业务变化 - 交易前公司主营飞机测控等产品研制生产，交易后新增航空装备整机及部附件研制生产业务，聚焦航空主业[57] 财务数据 - 2023年交易前资产总额397,491.07万元，交易后12,563,360.40万元[61] - 2023年交易前负债总额154,905.80万元，交易后11,021,003.83万元[61] - 2023年交易前归属母公司股东所有者权益238,572.24万元，交易后1,445,755.69万元[61] - 2023年交易前营业收入167,730.48万元，交易后7,662,996.47万元[61] - 2023年交易前归属于母公司所有者净利润9,816.71万元，交易后252,090.95万元[61] - 2023年交易前基本每股收益0.1662元/股，交易后0.9418元/股[61] - 2023年交易前加权平均净资产收益率4.20%，交易后18.64%[61]

股份变动 - 2025年1月22日，2,086,021,877股新增股份上市[1] - 发行股份购买资产后，总股本从590,760,499股增至2,676,782,376股[1] 持股情况 - 董事长周豫发行前后均持股20,000股，比例从0.0034%降至0.0007%[2] - 副总经理赵国庆发行前后均持股20,000股，比例从0.0034%降至0.0007%[3]

重组进展 - 2024年8月6日公司收到中国证监会同意发行股份购买成飞集团100%股权交易注册申请的批复[1] 股份限售 - 重组前持有的上市公司股份，重组完成后18个月内不得上市交易或转让[4][9] - 重组中认购的上市公司股份，自新增股份发行结束之日起36个月内不得转让[4] - 重组完成后6个月内特定股价情况，认购股份锁定延长期6个月[5] - 重组前股份因送转股增加，遵守18个月限售期约定[4] - 重组取得股份因送转股增持，遵守36个月锁定期约定[5] - 若涉嫌信息问题被调查，结论明确前暂停或不转让股份[4][5] 公司合规 - 上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚[2] - 上市公司现任董事、高级管理人员最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[2][9] - 公司依法设立有效存续，无终止情形[5] - 公司及相关人员不存在不得参与重大资产重组情形[5][9] - 公司最近十二个月内无重大失信行为[9] - 公司及相关人员无重大资产重组相关内幕交易等问题[10] 股东承诺 - 航空工业集团及主要管理人员近五年无不良诚信情况[6] - 航空工业集团合法拥有标的资产，权属清晰无纠纷[6] - 航空工业集团承诺重组后与中航电测人员、资产、财务、机构、业务独立[6][7] - 航空工业集团将规范与中航电测的关联交易[7] - 航空工业集团承诺重组后与中航电测无实质性同业竞争[7][8] - 汉航机电保证重组信息真实准确完整，违规将锁定股份赔偿投资者[8] - 公司对重组信息真实性等承担法律责任[9] - 自重组复牌至实施完毕，公司无减持计划[4][9] 其他 - 截至公告披露日，各承诺方未违反相关承诺[11] - 公司将督促各承诺方履行承诺[11] - 公告发布时间为2025年1月17日[12]

交易基本信息 - 标的资产为航空工业成飞100%股权（不含658,468.69万元国有独享资本公积）[8] - 发行股份为A股，每股面值1元，上市地深交所[13] - 发行对象为航空工业集团[14] 发行定价与数量 - 发行股份购买资产发行价格为8.36元/股[17] - 发行股票数量2,086,021,877股，占发行后总股本77.93%[19] 股本与分红 - 2022年末总股本590,760,499股，以586,069,499股为基数每10股派0.3元[17] - 股份登记到账后总股本由590,760,499股增至2,676,782,376股[32] 交易作价与评估 - 航空工业成飞交易作价1,743,914.29万元[20] 股份限售 - 重组前股份18个月内不得交易或转让[21] - 重组中认购股份36个月内不得转让[22] 交易进展 - 2025年1月6日股权过户完成，收到新增注册资本[28][30] - 2025年1月7日提交增发登记材料，13日受理[32] 其他事项 - 滚存未分配利润由全体股东按持股比例享有[23] - 过渡期间盈利/亏损由上市公司承担[31] - 交易已获多方批准，实施无重大差异[26][33] - 董监高部分人员变动，无资金占用和担保情形[35][36] - 协议生效履行，承诺无违约[37][39] - 后续需办手续，无重大合规风险[40]

员工持股计划 - 股份来源为回购专用证券账户已回购股份，共5458100股[2] - 2020年7月21日过户至专户，占当时总股本0.92%，价格9.25元/股[2] - 原存续期至2023年7月20日，后延至2025年7月20日[1][3] - 锁定期12个月，2020年7月21日至2021年7月20日[3] - 截至2025年1月17日股份售完，计划提前终止[4]

股份转让情况 - 2025年1月16日中航产业投资拟转让12,076,583股给中航工业集团，占总股本2.04%[2] - 转让后中航产业投资不再持股，中航工业集团持股增至15,716,735股，占比2.66%[2] 交易信息 - 股份转让价格69.95元/股，总价款844,756,980.85元[13] - 受让方3个工作日内支付全部转让款[13] 审批与限制 - 协议转让需多项审批手续，实施有不确定性[3][21] - 收购完成后18个月内股份不得转让（特殊情况除外）[19] 公司控制权 - 权益变动后中航工业集团仍为实际控制人，持股总数不变[10] - 转让属内部转让，不影响控股股东、公司经营[21]

监事会选举 - 2025年1月13日召开职代会选举曾祥为八届监事会职工代表监事[1] - 八届监事会由1名职工代表和2名非职工代表监事组成，任期三年[1] 监事信息 - 曾祥1985年生，毕业于宝鸡文理学院，现任成飞工会室主任[4] - 曾祥未持股，与大股东无关联关系[4]

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－011 关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 中航电测仪器股份有限公司董事会 2025 年 1 月 13 日 附件：肖峰先生简历 肖峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，毕业于郑州大学材 料工程、工商管理专业，后获北京航空航天大学项目管理专业工程硕士学位。历 任成飞公司工艺员、团委书记、专业厂党委书记及经理、业务部门党委书记及部 长。现任成飞副总经理、工会主席。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及《中航电测仪器股份有限公司章程》《中航电测仪器股份 有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司于 2025 年 1 月 13 日召开职工代表 大会，选举肖峰先生为公司第八届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 根据《公司章程》的规定，董事会由 12 名董事组成，其中职工董事 1 名。 本次选举产生的职工代表董事将与公 ...

会议信息 - 公司2025年1月8日发通知，1月10日通讯表决召开第七届董事会第三十五次会议[1] - 会议应到董事8人，实到8人，含3名独立董事[1] 议案情况 - 审议通过《关于变更公司证券代码的议案》，代码及启用日期待深交所核准[2] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权[4]