会议决议 - 2025年1月6日通过变更公司名称等议案[1] - 2025年1月10日通过变更公司证券代码的议案[1] 股权结构 - 控股股东汉中汉航机电有限公司持有公司26%股份[2] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会1月22日14:00开始[3] - 股权登记日为2025年1月16日[4] - 审议变更公司名称等多项议案[6][7] - 议案对中小股东单独计票[7] - 第1项议案需经2/3以上表决权通过[7] - 议案3关联股东回避表决[7] - 登记时间为2025年1月21日[9] - 网络投票平台为深交所系统[11,16] - 网络投票代码为350114，简称为电测投票[16] - 深交所交易系统投票时间为1月22日[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月22日[18] 换届选举 - 第八届董事会非独立董事应选7人[20] - 第八届董事会独立董事应选4人[21] - 第八届监事会非职工代表监事应选2人[21] 投票方式 - 股东可在议案同意、反对或弃权方框内划“√”投票[20,21]

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－006 鉴于公司本次发行股份购买资产已完成标的资产的股权交割，成都飞机工业 （集团）有限责任公司已成为公司的全资子公司，为适应本次交易完成后公司经 营发展的需要、维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 1 月 6 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届暨选举公司第八届董事会独立董事的议案》。 中航电测仪器股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已经届 满，公司于 2024 年 4 月 11 日披露《中航电测仪器股份有限公司关于董事会和监 事会延期换届的公 ...

交易方案 - 上市公司向航空工业集团发行股份购买航空工业成飞100%股权，不涉及募集配套资金[11] - 发行股份为A股，每股面值1元，上市地为深交所[11] - 发行对象为航空工业集团，采用向特定对象发行股份方式[12] 定价与发行 - 发行股份定价基准日为公司第七届董事会第十四次会议决议公告日[13] - 定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价80%分别为8.39、8.56、8.92元/股[14] - 发行价格初始8.39元/股，除息调整后8.36元/股[15] - 发行股票数量2,086,021,877股，占发行后总股本77.93%[16] 股权交易金额 - 航空工业成飞100%股权交易金额为1,743,914.29万元[18] 限售期 - 重组前航空工业集团等持有的上市公司股份，重组完成后18个月内不得上市交易或转让[19] - 航空工业集团在本次重组中认购的上市公司股份，自新增股份发行结束之日起36个月内不得转让[19] 审批与进展 - 2023年10月19日，国务院国资委原则同意本次资产重组方案[25] - 2024年7月11日，深交所认为本次交易符合重组条件和信息披露要求[26] - 2024年8月6日，中国证监会同意本次重组的注册申请[26] - 2025年1月6日，航空工业成飞100%股权已过户登记至上市公司名下[28] 后续事项 - 中航电测需申请办理注册资本变更及公司章程修订等登记手续[32] - 重组标的公司及相关各方需继续履行涉及的决议、协议和承诺等事项[32] - 上市公司需就本次重组后续相关事宜继续履行信息披露义务[32]

中航电测仪器股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中航电测仪器股份有限公司董事会现就提名刘 哲玮为中航电测仪器股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航电测 仪器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航电测仪器股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参 ...

中航电测仪器股份有限公司 独立董事：汪方军 徐志刚 赵守国 2025 年 1 月 6 日 中航电测仪器股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议2025年度第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董 事管理办法》的有关规定，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）已 于2025年1月6日召开第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议，基于独立判 断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发表审核意见如下： 公司相关关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格客观、公允， 是公司正常经营所需，关联交易的实施有利于公司资源的优化配置、生产经营的 持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司 2025年度日常关联交易预计。 综上，我们同意将上述关联交易议案提交公司第七届董事会第三十四次会议 审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－007 中航电测仪器股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，为保 证航空产品上下游业务配套以及公司业务的正常开展，2025 年度，公司与实际 控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）及其控股的下属单 位仍将继续发生关联交易。 公司于 2025 年 1 月 6 日召开了第七届董事会第三十四次会议，会议以 4 票 赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元回避了对本议案的表决，该 议案还需提交股东大会审议。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 2025 年预计发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | 中航工业或其控 | 采购商品 | 市场原则 | 2,748,042.66 | | 股的下属单位 | | | | | 中航工业或其控 | 接受劳务 | 市场原则 | ...

中航电测仪器股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 资格和条件。 提名人中航电测仪器股份有限公司董事会现就提名李 波为中航电测仪器股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为中航电测仪 器股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中航电测仪器股份有限公司第 七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

中航电测仪器股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郭剑锋作为中航电测仪器股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航 电测仪器股份有限公司董事会提名为中航电测仪器股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中航电测仪器股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 ...

中航电测仪器股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘哲玮作为中航电测仪器股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航 电测仪器股份有限公司董事会提名为中航电测仪器股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中航电测仪器股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 ...

独立财务顾问 二〇二五年一月 中信证券股份有限公司 关于 中航电测仪器股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 1 声明与承诺 中信证券股份有限公司接受中航电测仪器股份有限公司的委托，担任其发行 股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，就该事项向中航电测全体股东提供独 立意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组 报告书等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参 考。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所 提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带 法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾 问 ...