会议信息 - 中航电测2025年第一次临时股东大会于1月22日召开[18] - 会议地点为陕西省西安市公司第一会议室[3] 投票信息 - 股权登记日为2025年1月16日[3] - 网络投票代码为350114，投票简称为电测投票[15] - 深交所交易系统投票时间为1月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月22日9:15 - 15:00[17] 议案信息 - 审议议案包括变更公司名称等多项议案[4][5] - 第1项议案为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 议案2关联股东回避表决[5] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选7人，独立董事应选4人[19][20] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[20] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，时间为1月21日9:00 - 11:00和14:30 - 17:00[7][8]

资产处置情况 - 拟处置鹿泉园区资产，账面价值2090.56万元，评估价值3892.38万元[1] - 土地使用权增值率43.94%，地上建筑物及附属设施增值率124.19%[2][3] 决策与交易安排 - 2025年1月6日董事会通过子公司资产处置议案[1] - 拟选河北产权市场有限公司为产权交易机构[5] 影响与不确定性 - 利于提高资产使用效率，不影响生产经营[7] - 交易完成情况、成交价格和时间存在不确定性[8]

公司基本信息 - 公司于2010年6月25日核准首次发行2000万股人民币普通股，8月27日在深交所上市[2] - 公司注册资本为59,076.0499万元[3] - 公司股份总数为59,076.0499万股，均为人民币普通股[10] 股东信息 - 汉中航空工业（集团）有限公司认缴50,950,000股，出资方式为非货币资产，出资时间为2002.12.25[12] - 江西洪都航空工业股份有限公司认缴6,810,000股，出资方式为货币，出资时间为2002.12.25[12] - 厦门达尔电子有限公司认缴1,070,000股，出资方式为货币，出资时间为2002.12.25[12] - 北京万集科技有限责任公司认缴720,000股，出资方式为货币，出资时间为2002.12.25[12] - 北京杰泰世纪科技有限公司认缴450,000股，出资方式为货币，出资时间为2002.12.25[12] - 公司发起人合计认缴60,000,000股[12] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[14] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[16] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在董事、高级管理人员给公司造成损失时，书面请求监事会向法院提起诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[26] - 股东有权在股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规时，请求法院认定无效；决议召集程序、表决方式或内容违反规定时，可在60日内请求法院撤销[24] 股东大会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会审议[31] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[32] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的三分之二时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[32] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名，设董事长1名[68] - 董事会需就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会说明[71] - 董事会每年至少召开四次会议，提前十日书面通知[75] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[102] - 公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[106] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月报送年度财报，前6个月结束后2个月报送半年度财报，前3和9个月结束后1个月报送季度财报[102] - 公司党委每届任期一般为五年，纪委任期与之相同[96][98] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天事先通知[115]

独立董事候选人股份条件 - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[8] 独立董事候选人任职经验条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] 独立董事候选人其他条件 - 候选人及亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 与控股股东等无重大业务及任职关联[8] - 最近十二个月无特定禁止情形[9] - 最近三十六个月未受特定谴责或通报批评[10] - 担任境内独董不超三家[12] - 在公司连续担任独董不超六年[12]

董事会会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开四次[4] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议，董事长十日内召集主持会议[4] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日发书面通知[6] - 定期会议书面通知发出后，变更事项需在原定会议召开前三日发书面变更通知[7] 董事会会议出席与表决 - 会议需超过半数董事出席方可举行[7] - 一名董事不得接受超过两名董事委托代为出席会议[10] - 表决实行一人一票，以记名或书面等方式进行[12] - 审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，特定事项需出席会议三分之二以上董事同意[13] 关联董事相关规定 - 关联董事不得对相关决议表决，超半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联董事超半数通过，不足三人提交股东大会审议[14] 提案审议规定 - 提案未通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同议案[14] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[15] 责任与资料保存 - 董事会决议违反规定致公司严重损失，参与表决同意并签字董事负连带赔偿责任，反对或异议董事可免责[16] - 会议资料保存期十年以上[19] 决议公告与备案 - 决议涉及特定事项，董事会秘书按规定办理公告，决议公告披露前相关人员保密[22] - 董事会秘书会后两个交易日内将会议决议报送深交所备案[22] 规则说明 - 本规则“以上”含本数，“超过”不含本数[24] - 本规则由董事会拟定经股东大会审议通过后生效，修改亦同[24]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月30日14：00召开[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东1122人，代表股份324,744,708股，占比55.4106%[3] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意324,421,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.9006%[6] 股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本为590,760,499股，已回购股份4,691,000股不享有表决权[3]

股东大会信息 - 2024年12月30日下午14点现场召开第二次临时股东大会，9:15 - 15:00网络投票[7] - 出席股东大会股东及代表1122名，代表股份324744708股，占比55.4106%[9] 股权及议案情况 - 股权登记日公司总股本590760499股，已回购4691000股无表决权[9] - 变更会计师事务所议案，同意324421908股，占比99.9006%[12] - 出席中小股东对该议案同意29381225股，占比98.9133%[13]

会议安排 - 2024年12月12日决议召开2024年第二次临时股东大会[6] - 2024年12月13日公告会议通知[6] - 2024年12月30日下午14点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席会议股东及代表1,122名，代表股份324,744,708股，占比55.4106%[9] 股权情况 - 截至股权登记日总股本590,760,499股，已回购4,691,000股无表决权[9] 议案表决 - 变更会计师事务所议案，同意324,421,908股，占99.9006%[12] - 中小股东同意29,381,225股，占98.9133%[13]

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-062 中航电测仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2024年12月13日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以公告形式通知召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 提供网络投票平台。现场会议于2024年12月30日下午14：00在西安市高新技术产 业开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集、 董事长周豫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、 列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件 和《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次股东大会网络投票时间为： （1）通 ...

市场扩张和并购 - 公司拟向中航工业发行股份购买成飞集团100%股权[1] - 2024年8月6日收到中国证监会关于本次重组注册的批复[1] - 截至2024年12月27日重组尚未实施完毕[1][3] - 公司与交易对方正推进交易实施工作，如准备股权工商变更登记和股份发行资料[2]