证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－004 中航电测仪器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年1月22日下午14：00开始。 （2）网络投票日期、时间：2025年1月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月22日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2025年1月22日9:15-15:00 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2025－008 中航电测仪器股份有限公司 关于全资子公司资产处置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司石家庄华燕交 通科技有限公司（以下简称"石家庄华燕"）根据公司经营发展需要，为盘活资 产，提高资产使用效率，拟整体处置鹿泉园区土地、地上建筑物及附属设施。经 资产评估，账面价值 2,090.56 万元，评估价值 3,892.38 万元。 2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。 3、公司于 2025 年 1 月 6 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过 了《关于子公司资产处置的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 二、交易标的基本情况 （一）出售标的资产概况 1、土地使用权 土地使用权共 1 宗，已取得不动产权证书，编号为冀（2017）鹿泉区不动 产权第 0010606 号，登记信息如下： ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人李波作为中航电测仪器股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中航电 测仪器股份有限公司董事会提名为中航电测仪器股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中航电测仪器股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 中航电测仪器股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ ...

董事会会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开四次[4] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议，董事长十日内召集主持会议[4] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日发书面通知[6] - 定期会议书面通知发出后，变更事项需在原定会议召开前三日发书面变更通知[7] 董事会会议出席与表决 - 会议需超过半数董事出席方可举行[7] - 一名董事不得接受超过两名董事委托代为出席会议[10] - 表决实行一人一票，以记名或书面等方式进行[12] - 审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，特定事项需出席会议三分之二以上董事同意[13] 关联董事相关规定 - 关联董事不得对相关决议表决，超半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联董事超半数通过，不足三人提交股东大会审议[14] 提案审议规定 - 提案未通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同议案[14] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[15] 责任与资料保存 - 董事会决议违反规定致公司严重损失，参与表决同意并签字董事负连带赔偿责任，反对或异议董事可免责[16] - 会议资料保存期十年以上[19] 决议公告与备案 - 决议涉及特定事项，董事会秘书按规定办理公告，决议公告披露前相关人员保密[22] - 董事会秘书会后两个交易日内将会议决议报送深交所备案[22] 规则说明 - 本规则“以上”含本数，“超过”不含本数[24] - 本规则由董事会拟定经股东大会审议通过后生效，修改亦同[24]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月30日14：00召开[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东1122人，代表股份324,744,708股，占比55.4106%[3] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意324,421,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.9006%[6] 股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本为590,760,499股，已回购股份4,691,000股不享有表决权[3]

RYE UNES F UAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 = 08 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-959 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 = 08 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 RYE UNES F UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 中航电测2024年第二次临时股东大会 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024) -04-959 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-062 中航电测仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2024年12月13日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以公告形式通知召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 提供网络投票平台。现场会议于2024年12月30日下午14：00在西安市高新技术产 业开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集、 董事长周豫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、 列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件 和《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次股东大会网络投票时间为： （1）通 ...

市场扩张和并购 - 公司拟向中航工业发行股份购买成飞集团100%股权[1] - 2024年8月6日收到中国证监会关于本次重组注册的批复[1] - 截至2024年12月27日重组尚未实施完毕[1][3] - 公司与交易对方正推进交易实施工作，如准备股权工商变更登记和股份发行资料[2]

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－061 公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的 批复》（证监许可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次重组的注册申请， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员 会<关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的批复>的公告》 （公告编号：2024-042）。 中航电测仪器股份有限公司 二、本次重组实施进展情况 关于发行股份购买资产的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司（以下简称"交易对方"）发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"）。 截至本公告披露日，本次重组尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，公司现将本次重组实施进展情况公告如下： 一、本次重 ...