中航成飞股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法 定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，完善 公司法人治理结构，完善公司法人治理结构，建设中国特色 现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中国共产党党章》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称公司）。 公司经中华人民共和国原国家经济贸易委员会国经贸 企改[2002]876 号文批准，以发起设立方式设立；在陕西省 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信 用代码为 91610000745016111K。 第三条 公司于 2010 年 6 月 25 日经中国证券监督管理 委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股， 于 2010 年 8 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：中航成飞股份有限公司 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 副总经理、总会计师、总工 ...

会议信息 - 中航电测2025年第一次临时股东大会于1月22日召开[18] - 会议地点为陕西省西安市公司第一会议室[3] 投票信息 - 股权登记日为2025年1月16日[3] - 网络投票代码为350114，投票简称为电测投票[15] - 深交所交易系统投票时间为1月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月22日9:15 - 15:00[17] 议案信息 - 审议议案包括变更公司名称等多项议案[4][5] - 第1项议案为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 议案2关联股东回避表决[5] 选举信息 - 董事会换届选举非独立董事应选7人，独立董事应选4人[19][20] - 监事会换届选举非职工代表监事应选2人[20] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，时间为1月21日9:00 - 11:00和14:30 - 17:00[7][8]

资产处置情况 - 拟处置鹿泉园区资产，账面价值2090.56万元，评估价值3892.38万元[1] - 土地使用权增值率43.94%，地上建筑物及附属设施增值率124.19%[2][3] 决策与交易安排 - 2025年1月6日董事会通过子公司资产处置议案[1] - 拟选河北产权市场有限公司为产权交易机构[5] 影响与不确定性 - 利于提高资产使用效率，不影响生产经营[7] - 交易完成情况、成交价格和时间存在不确定性[8]

独立董事候选人股份条件 - 候选人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[8] 独立董事候选人任职经验条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] 独立董事候选人其他条件 - 候选人及亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 与控股股东等无重大业务及任职关联[8] - 最近十二个月无特定禁止情形[9] - 最近三十六个月未受特定谴责或通报批评[10] - 担任境内独董不超三家[12] - 在公司连续担任独董不超六年[12]

董事会会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开四次[4] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议，董事长十日内召集主持会议[4] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日发书面通知[6] - 定期会议书面通知发出后，变更事项需在原定会议召开前三日发书面变更通知[7] 董事会会议出席与表决 - 会议需超过半数董事出席方可举行[7] - 一名董事不得接受超过两名董事委托代为出席会议[10] - 表决实行一人一票，以记名或书面等方式进行[12] - 审议提案形成决议须超全体董事半数投赞成票，特定事项需出席会议三分之二以上董事同意[13] 关联董事相关规定 - 关联董事不得对相关决议表决，超半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联董事超半数通过，不足三人提交股东大会审议[14] 提案审议规定 - 提案未通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同议案[14] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[15] 责任与资料保存 - 董事会决议违反规定致公司严重损失，参与表决同意并签字董事负连带赔偿责任，反对或异议董事可免责[16] - 会议资料保存期十年以上[19] 决议公告与备案 - 决议涉及特定事项，董事会秘书按规定办理公告，决议公告披露前相关人员保密[22] - 董事会秘书会后两个交易日内将会议决议报送深交所备案[22] 规则说明 - 本规则“以上”含本数，“超过”不含本数[24] - 本规则由董事会拟定经股东大会审议通过后生效，修改亦同[24]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月30日14：00召开[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 现场和网络投票股东1122人，代表股份324,744,708股，占比55.4106%[3] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意324,421,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.9006%[6] 股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本为590,760,499股，已回购股份4,691,000股不享有表决权[3]

股东大会信息 - 2024年12月30日下午14点现场召开第二次临时股东大会，9:15 - 15:00网络投票[7] - 出席股东大会股东及代表1122名，代表股份324744708股，占比55.4106%[9] 股权及议案情况 - 股权登记日公司总股本590760499股，已回购4691000股无表决权[9] - 变更会计师事务所议案，同意324421908股，占比99.9006%[12] - 出席中小股东对该议案同意29381225股，占比98.9133%[13]

会议安排 - 2024年12月12日决议召开2024年第二次临时股东大会[6] - 2024年12月13日公告会议通知[6] - 2024年12月30日下午14点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席会议股东及代表1,122名，代表股份324,744,708股，占比55.4106%[9] 股权情况 - 截至股权登记日总股本590,760,499股，已回购4,691,000股无表决权[9] 议案表决 - 变更会计师事务所议案，同意324,421,908股，占99.9006%[12] - 中小股东同意29,381,225股，占98.9133%[13]

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024-062 中航电测仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2024年12月13日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以公告形式通知召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 提供网络投票平台。现场会议于2024年12月30日下午14：00在西安市高新技术产 业开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集、 董事长周豫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、 列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件 和《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次股东大会网络投票时间为： （1）通 ...

市场扩张和并购 - 公司拟向中航工业发行股份购买成飞集团100%股权[1] - 2024年8月6日收到中国证监会关于本次重组注册的批复[1] - 截至2024年12月27日重组尚未实施完毕[1][3] - 公司与交易对方正推进交易实施工作，如准备股权工商变更登记和股份发行资料[2]