审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为大信，聘期一年[1] - 2024年12月12日董事会通过变更议案[8] 大信相关数据 - 2023年业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] - 2023年同行业上市公司审计客户134家[3] 其他 - 预计年报审计及内控审计费用合计47万元[5] - 前任大华提供年审审计服务3年，上年度出具标准无保留意见报告[6]

第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以书 面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第二十二次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召 开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 中航电测仪器股份有限公司 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－058 经核查，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相关业务 审计的资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财 务、内控审计工作要求。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年，预计年报审计及内控审计费用 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－057 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十三次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 同意公司于 2024 年 12 月 30 日在陕西省西安市高新技术产业开发区西部大 道 166 号公司第一会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。 表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 一、审议通过了《关于变更 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月30日14:00[1] - 股权登记日为2024年12月25日[3] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[16] 会议议案 - 会议审议总议案和关于变更会计师事务所的议案[4] - 议案1对单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东单独计票[4] 登记与授权 - 登记方式有现场、信函或传真，不接受电话登记[5] - 现场登记时间为2024年12月27日9:00 - 11:00和14:30 - 17:00，信函或传真登记须在12月27日17:00前送达[6] - 授权委托书应在2024年12月27日17:00前备置于公司董事会办公室[6] 网络投票信息 - 网络投票代码为350114，投票简称为电测投票[14]

会议信息 - 2024年12月9日发第七届监事会二十二会议通知，12日召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案内容 - 审议通过变更会计师事务所议案[1] - 聘请大信为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 预计审计费用47万元[1] 表决情况 - 议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 表决有效票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票[2]

特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"） 变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》及公司内部管理制度的相关规定，为更好地适应公司未来经营发展情况， 结合审计服务需求，经综合评估及审慎研究，公司拟变更 2024 年度审计机构， 聘请大信为 2024 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。公司已就变更会计 师事务所事宜与原聘任的审计机构大华进行了沟通，原聘任的审计机构大华对变 更事宜无异议。 2、公司董事会、审计与风险委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－059 中航电测仪器股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 一、拟变更会计 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月30日14:00开始[1] - 股权登记日为2024年12月25日[3] - 深交所交易系统投票时间为12月30日9:15 - 9:25等时段[15] 会议议案 - 审议总议案及变更会计师事务所的议案[4] 登记方式 - 登记方式有现场、信函或传真，不接受电话登记[5] 会议地点 - 会议地点为陕西省西安市西部大道166号公司第一会议室[3] 联系信息 - 联系地址为陕西省西安市西部大道166号等[7]

审计安排 - 同意聘请大信会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构，聘期一年，预计费用47万元[1] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》表决8票同意，将提交2024年第二次临时股东大会审议[1][2] 会议安排 - 同意于2024年12月30日在西安召开2024年第二次临时股东大会，表决8票同意[3]

截至本公告披露日，本次重组尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，公司现将本次重组实施进展情况公告如下： 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－056 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司（以下简称"交易对方"）发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"）。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 一、本次重组获得批复的情况 公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的 批复》（证监许可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次重组的注册申请， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员 会<关于同意中航电测仪器股份有限公司发 ...

市场扩张和并购 - 公司拟向中航工业发行股份购买成飞集团100%股权[1] - 2024年8月6日收到中国证监会关于本次重组注册的批复[1] - 截至2024年11月29日，重组尚未实施完毕[1][3] - 公司与交易对方正推进交易实施相关工作[2]