会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于10月30日14:00召开[1] - 网络投票时间为10月30日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][16][17] - 股权登记日为2024年10月25日[3] 审议议案 - 审议总议案、签署《金融服务框架协议》等三项议案[4][19] - 议案1、2对中小股东单独计票，涉及关联交易，关联股东回避表决[4] - 议案3为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，10月29日17:00前送达[6] - 现场登记时间为10月29日9:00 - 11:00和14:30 - 17:00[7] 投票代码 - 网络投票代码为350114，简称电测投票[15] 回执要求 - 2024年第一次临时股东大会回执有格式要求[20] - 回执剪报、复印件或自制均有效[20][21]

协议签订 - 独立董事同意公司与航空工业财务签《金融服务框架协议》[1] - 独立董事同意公司与航空工业签《商品供应》及《综合服务框架协议》[2] 交易调整 - 独立董事同意调整公司2024年度日常关联交易预计[2] 议案审议 - 同意将关联交易议案提交公司第七届董事会第三十一次会议审议[2] - 董事会审议关联交易议案时关联董事需回避表决[2]

风险管理组织 - 公司成立金融业务风险预防处置领导小组，总经理任组长，总会计师任副组长[4] 风险处置原则 - 存贷款风险处置遵循统一领导分级负责等原则[5] 风险报告机制 - 公司建立金融业务风险报告机制，定期或临时向董事会报告[8] 风险处置流程 - 出现特定情形，领导小组启动处置程序并报告董事会[10] - 风险发生后，领导小组敦促说明情况并落实化解措施[11] 后续措施 - 风险平息后加强监督，重新评估风险，必要时调整业务比例[15]

会议信息 - 中航电测于2024年10月12日召开第七届监事会第二十次会议[1] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 审议通过与中航工业集团财务有限责任公司相关多份议案，部分需提交临时股东大会审议[1][2][3][4][5]

会议信息 - 2024年10月10日发董事会会议通知，12日通讯表决召开[1] - 应参加董事8人，实际参加8人，含3名独立董事[1] 议案审议 - 多项议案获通过，部分需提交2024年第一次临时股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8] 股东大会安排 - 定于10月30日在陕西省西安市召开2024年第一次临时股东大会[9]

| 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百零九条 | 董事会由 9 | 名董事组 | | | 成，其中独立董事 | 3 名，董事会设董 | | 第一百零九条 董事会由 名董事组成，其中独立 12 | | | | 董事 | 名，职工董事 名，董事会设董事长 名。 4 1 1 | | 事长 1 名。 | | | | 《公司章程》修正案 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日召 开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<中航电测仪器股份有 限公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公 司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： 中航电测仪器股份有限公司 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买成飞集团100%股权[1] 金融服务协议 - 拟与航空工业财务签署三年期《金融服务框架协议》[1] - 2024年10月12日董事会通过签署协议议案[2] - 协议生效条件及有效期等规定[11][12] 财务数据 - 航空工业财务2023年度营业总收入35.59亿元等[5] - 截至2023年底资产合计2344.19亿元等[5][6] - 协议期公司存款、贷款、其他服务额度规定[10] 其他 - 2024年通过金融业务风险处置预案[14] - 独立董事同意签订协议[18]

中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日召 开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<中航电测仪器股份有 限公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公 司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百零九条 | 董事会由 9 | 名董事组 | | | 成，其中独立董事 | 3 名，董事会设董 | | 第一百零九条 董事会由 名董事组成，其中独立 12 | | | | 董事 | 名，职工董事 名，董事会设董事长 名。 4 1 1 | | 事长 1 名。 | | | | 中航电测仪器股份有限公司 《公司章程》修正案 ...

1、航空工业财务是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管 理总局）批准成立的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及子公司提供金融 服务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的要求。 公司及子公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管理活动的需求。业务内容 以市场原则为基础，定价公允，交易对象的经营管理及履约能力情况良好，本次 交易符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不存在损害 公司股东利益，尤其是中小股东利益的情况。独立董事一致同意公司与航空工业 财务签订《金融服务框架协议》。 2、公司上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格客观、公 允，是公司正常经营所需，关联交易的实施有利于公司资源的优化配置、生产经 营的持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意 公司与航空工业签订《商品供应框架协议》及《综合服务框架协议》，同时调整 公司2024年度日常关联交易预计。 综上，我们同意将上述关联交易 ...

风险管理组织 - 公司成立金融业务风险预防处置领导小组，总经理任组长[4] 风险处置原则 - 存贷款风险处置遵循统一领导等原则[5] 风险报告机制 - 公司建立金融业务风险报告机制，定期评估风险[8] 风险处置流程 - 出现规定情形，领导小组启动程序并报告董事会[10] - 风险发生后，领导小组敦促说明情况并修订方案[11] 后续措施 - 风险平息后，领导小组加强监督，重新评估风险[15]