中国国际金融股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"、"发行人"或"公司"） 2023 年度向特定对象发行股票项目已于 2023 年 7 月 12 日通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 24 日取得中国证券监督委员会 （以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1929 号）（以下简称"批复"）。 公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证券会《监管规 则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的 要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为长盈精密本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商），对长盈精密 2023 年度 向特定对象发行股票项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 7 月 12 日 ...

i TEX 天健函〔2023〕3-203号 一、公司 2023年半年度经营业绩变化情况和主要原因 根据公司 2023年8月31日披露的《2023年半年度报告》,公司 2023年上 半年实现归属于上市公司股东的净利润-13,180.62万元,较上年同期的 -26,759.57 万元亏损收窄 50.74%;公司 2023年上半年实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为-18,236. 31 万元,较上年同期的-25,986. 71 万 元亏损收窄 29.82%。 公司 2023年上半年主要经营数据如下: 单位: 万元 | 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 590, 989. 98 | 707,876.31 | -16.51% | | 营业成本 | 485, 098. 46 | 601,804.75 | -19.39% | 城信 公正 务实 专业 第 1 页 共 7 页 | 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"、"发行人"或"公司"） 2023 年向特定对象发行股票项目已于 2023 年 7 月 12 日通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 24 日取得中国证券监督委员会（以 下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1929 号）（以下简称"批复"）。 公司于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证券会《监管规 则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的 要求，公司对本次向特定对象发行股票项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 7 月 12 日）至本承诺函签署日相关会后事项进行了审慎核查，并出具说明及承诺如 下： 一、发行人 2023 年半年度经营业绩变化情况和主要原因 公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 索 引 号 bm56000001/2023-00010006 分 类 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 发布机构 发文日期 名 称 关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 2023年8月24日 【打印】 【关闭窗口】 ...

收入确认政策 - 内销收入在产品运送至约定交货地点并经客户确认等条件满足时确认，外销收入在产品报关等条件满足时确认[1] 政府补助确认与计量政策 - 政府补助满足公司能满足所附条件且能收到时确认，货币性按收到或应收金额计量，非货币性按公允价值计量[2] - 与资产相关的政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益，在资产使用寿命内分期计入损益[2] - 除与资产相关外的政府补助为与收益相关，用于补偿以后期间成本费用或损失的确认为递延收益[3] - 与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益或冲减成本费用，无关的计入营业外收支[5] 租赁相关政策 - 公司将租赁期不超过12个月且无购买选择权的租赁认定为短期租赁，低价值资产租赁有相应认定标准[7] - 短期租赁和低价值资产租赁在租赁期内按直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益[7] - 公司将实质上转移与租赁资产所有权有关几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，否则为经营租赁[11] - 经营租赁在租赁期内按直线法确认租金收入，融资租赁按租赁投资净额确认应收融资租赁款[12] 会计准则执行与报表调整 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，调整累积影响数[13] - 2022年12月31日资产负债表项目调整，递延所得税资产从226,019,280.25元调整为228,998,558.98元，影响金额2,979,278.73元；递延所得税负债从15,453,288.57元调整为12,826,130.28元，影响金额-2,627,158.29元；未分配利润从1,666,696,535.25元调整为1,672,394,983.21元，影响金额5,698,447.96元；少数股东权益从235,518,688.97元调整为235,426,678.03元，影响金额-92,010.94元[16] - 2022年半年度利润表项目调整，所得税费用从-18,330,772.53元调整为-18,169,242.21元，影响金额161,530.32元；净利润从-262,371,328.15元调整为-262,532,858.47元，影响金额-161,530.32元；归属于母公司所有者的净利润从-267,467,004.11元调整为-267,595,674.57元，影响金额-128,670.46元；少数股东损益从5,095,675.96元调整为5,062,816.10元，影响金额-32,859.86元[16] 税费政策 - 增值税税率为6、9、10、13，韩国长盈公司增值税税率按销售货物或提供应税劳务的交易额的10%计缴，研发服务、咨询服务、其他现代服务等税率为6%，销售货物或提供应税劳务税率分别为13%和9%[18][21] - 城市维护建设税税率为5、7，房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴，教育费附加税率为3，地方教育附加税率为2[18] - 本公司土地使用税每年按实际占用的土地面积*3元/平方米计缴，昆山长盈公司和昆山杰顺通公司土地使用税每年按实际占用的土地面积*1.2元/平方米计缴等[21] - 本公司、广东长盈公司等部分纳税主体所得税税率为15%，科伦特电源(香港)科技有限公司等部分纳税主体所得税税率为16.5%，Current Power(Vietnam)Technology Limited等部分纳税主体所得税税率为20%，美国长盈公司所得税税率为15 - 39（累进税率），韩国长盈公司所得税税率为10 - 22，除上述以外的其他纳税主体所得税税率为25%[22] - 公司取得高新技术企业证书，本报告期内暂按15%的税率缴纳企业所得税[23] - 广东长盈公司本年度适用企业所得税税率为15%[65] - 东莞长盈公司本年度适用企业所得税税率为15%[65] 利润分配承诺 - 公司承诺在满足条件时每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，已履行完毕[30] 诉讼仲裁情况 - 劳动争议案件涉案金额276.91万元，公司或子公司为原告的诉讼、仲裁案件涉案金额7,326.19万元，公司或子公司为被告的诉讼、仲裁案件涉案金额1,222.86万元，均审理中[36] 担保情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，半年度报告未经审计，未发生共同对外投资的关联交易[31][32][37] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计473700万元，报告期末对子公司实际担保余额合计170550.97万元[44] - 2023年6月28日有780万元连带责任担保，期限1年[43] - 2023年6月13日有5.57万元连带责任担保，期限5年[43] - 2023年3月31日有3000万元连带责任担保，期限1年[43] - 2023年5月18日存在276.44的连带责任担保[69] 资产项目变化 - 长期股权投资从44674993.37元变为47170783.20元[60] - 固定资产从5073205373.59元变为5011190764.57元[60] - 在建工程从1241273613.72元变为865011398.39元[60] - 使用权资产从624072834.36元变为726798648.24元[60] - 无形资产从565918406.01元变为310444436.57元[60] - 资产总计从17417956710.44元变为17583720900.67元[60] 经营数据变化 - 2023年半年度营业收入4013197001.99元，2022年半年度为5494780134.50元[64] - 2023年半年度营业成本3807381938.58元，2022年半年度为5154060745.28元[64] - 2023年半年度营业利润-106289671.42元，2022年半年度为-36303911.22元[64] - 2023年半年度利润总额-106437173.43元，2022年半年度为-36306521.03元[64] - 2023年半年度净利润-69146709.87元，2022年半年度为-7457772.44元[64] - 2023年半年度营业总收入5,909,899,849.16元，2022年半年度为7,078,763,077.64元[115] - 2023年半年度营业总成本5,988,440,175.17元，2022年半年度为7,112,707,111.92元[115] 现金流量数据变化 - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金6,121,389,795.65元，2022年半年度为7,461,357,809.95元[118] - 2023年半年度收到的税费返还251,612,311.67元，2022年半年度为407,829,344.10元[118] - 2023年半年度经营活动现金流入小计6,523,833,578.31元，2022年半年度为7,964,042,108.18元[118] - 2023年半年度经营活动现金流出小计6,049,619,359.79元，2022年半年度为8,073,713,684.23元[118] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额474,214,218.52元，2022年半年度为 - 109,671,576.05元[118] - 2023年半年度取得投资收益收到的现金2,035,130.28元，2022年半年度为11,714,286.36元[118] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.84596亿元，2022年半年度为3864.42万元[119] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 6734.88万元，2022年半年度为 - 1.01669亿元[120] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2282.76万元，2022年半年度为1.86331亿元[120] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1124.12万元，2022年半年度为1.21039亿元[120] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为2.29621亿元，2022年半年度为5.86256亿元[120] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为45.73242亿元，2022年半年度为60.70604亿元[119] - 2023年半年度取得借款收到的现金为11.5亿元，2022年半年度为14.66333亿元[120] - 2023年半年度偿还债务支付的现金为12.48亿元，2022年半年度为10.65807亿元[120] 股东权益数据变化 - 有限售条件股份数量为4,487,472，占比0.37%[75] - 无限售条件股份数量为1,198,942,151，占比99.63%[75] - 股份总数为1,203,429,623，占比100.00%[75] - 宁波长盈粤富投资有限公司持股比例36.91%，持股数量444,188,111[78] - 深圳市长盈精密技术股份有限公司－第二期员工持股计划持股比例2.00%，持股数量24,122,241，报告期内减少1,525,600[78] - 香港中央结算有限公司持股比例1.79%，持股数量21,519,380，报告期内减少16,057,585[78] - 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金持股比例1.57%，持股数量18,911,264，报告期内减少1,214,240[78] - 杨振宇持股比例1.09%，持股数量13,081,488[78] - 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金持股比例0.87%，持股数量10,510,736，报告期内增加463,300[78] - 公司2023年半年度期初股本为1,201,027,716.00元，期末股本为1,203,429,623.00元，本期增加2,401,907.00元[94][96] - 期初资本公积为2,568,897,672.38元，期末为2,601,926,246.24元，本期增加33,028,573.86元[94][96] - 期初其他综合收益为 - 12,850,750.47元，期末为 - 12,314,193.64元，本期增加536,556.83元[94][96] - 期初未分配利润为1,672,394,983.2元，期末为1,540,588,798.46元，本期减少131,806,184.75元[94][96] - 期初归属于母公司所有者权益小计为5,677,024,971.13元，期末为5,581,185,824.07元，本期减少95,839,147.06元[94][96] - 期初少数股东权益为235,426,678.03元，期末为297,089,843.03元，本期增加61,663,165.00元[94][96] - 期初所有者权益合计为5,912,451,649.16元，期末为5,878,275,667.10元，本期减少34,175,982.06元[94][96] - 本期综合收益总额为131,269,627.92元[95] - 本期所有者投入和减少资本共35,430,480.86元，其中股份支付计入所有者权益的金额为35,430,480.86元[95] - 其他项目本期变动为 - 24,830,964.21元[99] - 公司股份总数1,203,429,623股，每股面值1元，其中有限售条件的流通股份A股4,487,472股，无限售条件的流通股份A股1,198,942,151股[104] - 2023年期初负债合计6,958,814,422.43元，期末为6,994,692,204.86元；期初所有者权益合计5,786,346,189.66元，期末为5,820,062,418.67元[115] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计为56.79261亿元，本期增减变动金额为 - 793.46万元[121] - 2023年期初所有者权益合计为58.57283亿元，本期增减变动金额为4

深圳市长盈精密技术股份有限公司 Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd. （广东省深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业3区3号厂） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年七月 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 深圳市长盈精密技术股份有限公司 募集说明书 公司声明 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 3、证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对 公司所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 深圳市长盈精密 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-59 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下： 1、发行人：深圳市长盈精密技术股份有限公司 联系部门：证券法务部 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳市长盈精 密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1929 号）（以下简称"批复"）， ...

关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 深圳市长盈精密技术股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1929 号 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 2023 8 24 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 ...

公司基本信息 - 公司未来不打算派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本[2] - 公司的子公司包括昆山长盈、广东长盈、昆山杰顺通等[6] - 公司主要产品包括消费类电子精密结构件及模组、电子连接器及智能电子产品精密小件等[7] - 公司涉及的行业包括工业机器人和工业互联网[8] - 公司使用物理气相沉积技术（PVD）进行薄膜制备[9] - 公司涉及的技术包括5G通讯技术，可用于智能手机、可穿戴设备等智能终端[10] - 公司涉及的技术还包括增强现实（AR）、虚拟现实（VR）、混合现实（MR）和扩展现实（XR）[11] 财务表现 - 公司2022年营业收入达到152.03亿元，同比增长37.63%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为4.26亿元，去年同期为负值[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为9.37亿元，较去年同期有所增长[13] - 公司2022年基本每股收益为0.04元，较去年同期有所改善[13] - 公司2022年资产总额达到175.81亿元，较去年同期增长3.54%[13] 业务拓展 - 公司授权公告专利389件，新增专利申请432件，持有有效专利1803件[22] - 公司2022年新能源产品零组件及连接器业务实现营收24.67亿元，同比增长118.49%[25] - 公司2022年直接销售营业收入达到152.03亿元，同比增长37.63%[25] - 公司2022年电子元器件销售量为11,891,399.207千只，同比增长2.42%[25] 研发投入 - 公司研发费用为12.16亿元，同比增长12.69%[28] - 公司研发人员数量为8,339人，占比29.80%，研发投入金额为1,215,590,338.06元[49] 资金运作 - 公司2022年投资额为43.09亿元，较上年同期增长272.48%[55] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为5,060,000股，占公司总股本的0.42%[197] 环保和社会责任 - 公司积极响应国家环保政策，不断增加环保投入，关停并拆除阳极氧化生产线和电镀生产线，推动环保型全合成切削液的使用，减少废水和污泥产生量[157] - 公司注重员工权益保护，建立完善的人力资源管理制度，提供良好的劳动环境，设立员工爱心互助金，累计提供援助资金251,000元[158]

公司未来发展规划 - 公司未来不打算派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司在报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面临的风险[2] - 公司计划在未来2-3年确保战略落地，充分利用已布局产能，确保形成规模收入和利润[84] 新能源产品及业务 - 公司的新能源产品零组件及连接器包括动力及储能电池精密零组件、新能源电连接及模组产品，其中包括busbar软连接、硬连接、母排等[7] - 公司2022年新能源产品零组件及连接器业务实现营收24.67亿元，同比增长118.49%[25] - 新能源业务收入24.67亿元，同比增长118.49%，公司在新能源领域产品布局完善[20] 技术与产品 - 工业机器人是指面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，具有独立运行和接受示教完成各种动作的特点[8] - PVD是在真空条件下，用物理的方法使材料沉积在被镀工件上的薄膜制备技术[9] - 5G是第五代移动通讯技术，具有高数据速率、低延迟、允许大规模设备连接的特性，适用于智能终端互联[10] - AR/VR/MR/XR分别代表增强现实、虚拟现实、混合现实和扩展现实，是将真实世界和虚拟世界融合的技术[11] 财务表现 - 公司2022年营业收入达到152.03亿，同比增长37.63%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为4.26亿，去年同期为负[13] - 经营活动产生的现金流量净额为9.37亿，同比增长116.7%[13] - 公司2022年末资产总额为175.81亿，同比增长3.54%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为56.71亿，同比下降0.14%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.04元，同比改善[13] 研发投入与项目 - 公司研发人员数量为8,339人，占比29.80%，其中本科学历人员数量为1,118人，占比3.81%[49] - 公司研发投入金额为1,215,590,338.06元，占营业收入比例为8.00%[49] - 公司研发投入占营业收入比例较上年有所下降，为9.77%[49] - 公司研发投入金额在过去三年持续增长，2020年为882,108,806.52元，2021年为1,078,711,274.04元[49] 资金运作与投资 - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为1.12亿元，去年同期为负[50] - 公司2022年投资额为4.31亿元，同比增长272.48%[55] - 公司已使用募集资金34,725.27万元，均用于上海临港新能源汽车零组件（一期）项目[73] 环保与社会责任 - 公司积极响应国家环保政策，不断增加环保投入，主动关停并拆除生产线，研究更环保的生产方式[157] - 公司建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供良好的劳动环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长[158] - 公司持续优化投资者回报长效机制，维护广大投资者的切身利益，严格履行信息披露义务，保证信息披露质量[158]