行业会议预告 - 2025高工钠电产业峰会将于6月9日在苏州香格里拉大酒店举行 主办单位为高工钠电和高工产业研究院 总冠名为众钠能源 [1][2] - 2025高工固态电池技术与应用峰会将于6月10日在同一地点举办 主办单位为高工锂电、高工储能和高工产业研究院 总冠名为利元亨 [2] 电池行业动态 - 中国电气装备集团发布储能电芯集采公告 涵盖4个标段 涉及50Ah至314Ah磷酸铁锂电池芯 标段一至三预计采购736.5604万支电芯 总容量达7248MWh [3] - 长安民生物流、重庆市璧山区政府与弗迪电池签署合作协议 共建西部陆海新通道新能源汽车零部件集散中心 合作领域包括物流园区规划、新能源商用车推广和充换电基础设施建设 [4][5] - 孚能科技第二代半固态电池能量密度达330-350Wh/kg 可满足1000km以上单次续航 采用新型固态电解质技术降低界面阻抗 [6][7] - 长盈精密宣布延期两个项目 新能源动力及储能电池零组件项目延期至2027年6月30日 智能可穿戴设备AR/VR零组件项目延期至2027年12月31日 受市场环境变化及客户需求进度影响 [8][9] - 优优绿能于6月5日在深交所创业板上市 收盘股价报151.06元 涨幅68.64% 公司专注于15KW至40KW新能源汽车直流充电设备核心部件 [10] 材料行业动态 - 盛新锂能印尼6万吨锂盐项目预计第三季度批量供货 已建成500吨金属锂产能 并推动2500吨金属锂产能项目及固态电解质材料研发 [12][13][14] - 湖南蒙星纳米磷酸锰铁锂项目预计6月底投产 总投资约3.5亿元 年产4万吨磷酸锰铁锂正极材料 年产值约20亿元 产品能量密度较传统磷酸铁锂提升10%至20% 成本降低5%至10% [15][16][17] 海外动态 - 美国电动汽车公司Lucid与Graphite One签订多年期天然石墨供应协议 将于2028年开始从阿拉斯加Graphite Creek矿床采购天然石墨 [18][19]

担保额度 - 公司为子公司融资担保额度预计不超65.65亿元[2] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度61.3亿元[2] - 对资产负债率70%以上子公司担保额度4.35亿元[2] 近期担保情况 - 为广东长盈、溪河精密、东莞智昊融资贷款担保[3] - 担保金额分别为2亿、2亿、1亿、0.1亿元[3] 子公司财务数据 - 广东长盈2025年3月31日资产78.18亿，负债43.41亿[5] - 2025年1 - 3月营收18.11亿，净利润0.05亿[5] - 溪河精密2025年3月31日资产7.15亿，负债6.19亿[7] - 2025年1 - 3月营收2.29亿，净利润 - 0.08亿[7] - 东莞智昊2025年3月31日资产2.06亿，负债0.49亿[9] - 2025年1 - 3月营收0.31亿，净利润0.01亿[9] 担保限额与期限 - 为广东长盈担保最高限额2亿，保证期3年[11][13] - 为溪河精密担保最高限额1亿，保证期3年[14] - 为东莞智昊担保最高限额0.1亿，按主合同算[16][18] 担保余额与风险 - 截至2025年6月4日，累计对外担保余额189,770.02万[17] - 占公司最近一期归母权益比例23.81%[17] - 无逾期、涉诉或败诉担保证形[17]

股票期权激励计划行权情况 - 公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，行权比例为当期可行权数量的80% [2] - 2,376名激励对象满足行权条件，可行权股票期权数量为5,299,503份，行权价格为11.54元/股 [2] - 激励对象2024年度绩效考核结果合格，未出现不得行权的情形 [1] 行权资格核查 - 公司监事会核查确认激励对象未出现12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选的情形 [1] - 激励对象未因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施 [1] - 激励对象不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形 [1]

会计估计变更 - 2025年6月4日公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》[1] - 变更符合《企业会计准则第28号》规定，能客观公允反映财务状况和成果[1] - 变更不追溯调整已披露财务数据，不损害公司及股东利益[1]

募资情况 - 公司向特定对象发行147,826,086股A股，发行价每股9.2元，募资总额13.599999912亿元，净额13.4325449496亿元[1] 项目投资与投入 - 常州长盈项目投资11.8225亿元，调整后募资投入2.632545亿元，截至2025年5月15日累计投入1589.82万元，投入比例6.04%[3] - 宜宾长盈项目投资6.455亿元，调整后募资投入4.5亿元，截至2025年5月15日累计投入1605.47万元，投入比例3.57%[3] - 智能可穿戴设备AR/VR项目投资8.0539亿元，调整后募资投入4亿元，截至2025年5月15日累计投入4180.11万元，投入比例10.45%[3] - 补充流动资金项目投资2.3亿元，调整后募资投入2.3亿元，截至2025年5月15日累计投入22986.65万元，投入比例99.94%[3] 项目进度调整 - 常州长盈项目预定可使用状态日期从2025年6月30日调整至2027年6月30日[5]

公司基本信息 - 公司于2010年9月2日在深圳证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币135605.6507万元[12] - 公司股份总数为135,605.6507万股，均为人民币普通股[24] 股东股份信息 - 新疆长盈粤富股权投资有限公司设立时所持股份数为41218440股[21] - 杨振宇设立时所持股份数为8100000股[21] - 深圳市长园盈佳投资有限公司设立时所持股份数为6000000股[21] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[32] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[33] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证[39] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产达最近一期经审计总资产30%的事项[53] - 股东会批准交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等标准的交易事项[53] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长一名[104] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[112] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[113] 管理层相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年[119][120][123] - 副总经理由总经理提名、董事会聘任或解聘，协助总经理工作[127] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中2名由股东代表担任，1名由职工代表担任[134][135] - 监事会每6个月至少召开一次会议[136] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[142] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[152] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[163] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[172] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[178]

股票期权激励计划基本情况 - 2022年股票期权激励计划涉及激励对象3078人，授予26489033份股票期权，占股本总额2.21%[3][5] - 第一个可行权期行权比例40%，第二个30%，第三个30%[5] 激励对象与期权数量调整 - 2023年取消288名激励对象资格及1835413份期权，激励对象调为2790人，期权总量调为24653620份[9] - 2024年激励对象调为2569人，期权总量调为14251698份，注销10401922份期权[10][11] - 2025年激励对象调为2376人，已授期权总量调为12502208份，行权价格调为11.54元/股[10] 各行权期情况 - 2023年第一个行权期2790名激励对象可行权9860810份[9] - 2024年第二个行权期2569名激励对象可行权4198308份[11] - 2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面行权比例80%，2376名激励对象可行权5299503份[10][15] 业绩与行权条件 - 2024年公司营业收入1693415.31万元，较2021年同比增长53.30%[15] - 公司及激励对象满足行权条件，本次行权对应考核年度公司业绩考核80分[15][26] 行权相关规定 - 可行权日须为交易日，不得在特定日期及重大事件相关期间行权[23] - 行权所募资金存于专户补充流动资金，激励对象个税公司代扣代缴，资金自筹[24] 行权影响 - 假设第三个行权期全部行权，公司总股本将增加5299503股，影响和摊薄基本每股收益和净资产收益率[28] - 本次行权对公司股权结构无重大影响，股权分布仍具备上市条件[27]

业绩数据 - 2024年公司营业收入较2021年同比增长53.30%[3] - 2024年度权益分派方案为每10股派息1.3元（含税）[4] 股票期权 - 2022年股票期权激励计划第三个行权期公司层面行权比例为80%[3][5] - 共注销1,749,490份股票期权[3][5] - 2022年股票期权激励计划行权价格由11.67元/股调整为11.54元/股[4] - 激励对象由2,569人调整为2,376人，已授予股票期权总量由14,251,698份调整为12,502,208份[4] - 2,376名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量共计5,299,503份[8] - 截至2025年5月31日，因激励计划新增行权349,910份[14] 交易金额 - 2025年度公司及子公司与海鹏信预计累计交易金额不超1500万元，占比0.19%[13] 股本变更 - 公司总股本由135,570.6597万股增至135,605.6507万股[14] - 公司注册资本由135,570.6597万元修订为135,605.6507万元[15] - 公司股份总数由135,570.6597万股修订为135,605.6507万股[15] 会议相关 - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名，其中独立董事3名[2] - 2025年6月4日下午15:00以通讯方式召开第六届董事会第二十四次会议[2] - 董事会决议表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[16] - 备查文件包含董事会决议和深交所要求的其他文件[18]

关联交易金额 - 2025年度公司与海鹏信预计累计交易金额不超1500万元，占比0.19%[1][20] - 2025年向海鹏信销售预计1500万元，已发生433.54万元，上年679.32万元[5] - 2025年向海鹏信采购已发生3.45万元，上年5.56万元[5] 过往交易差异 - 2024年向海鹏信采购设备零件差异100%，出售商品差异 -43.39%[7] - 2024年与海鹏信日常关联交易总计差异 -42.93%[7] 海鹏信财务数据 - 2024年海鹏信营收23194.92万元，净利润 -743.43万元[8][11] - 2024年末海鹏信总资产28570.14万元，净资产16939.99万元[11][12] 交易相关决策 - 2025年度关联交易获董事会、监事会、保荐人同意[20][21][24] - 关联董事回避表决，无需股东大会审议，不构成重组[20]

激励人员情况 - 193名人员不再符合激励对象资格[2] - 2376名激励对象2024年度绩效考核合格[2] 行权情况 - 2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就[3] - 第三个行权期行权比例为80%[3] - 2376名激励对象可行权股票期权数量为5299503份[3] - 行权价格为11.54元/股[3]