公司治理 - 2024年独立董事亲自出席14次董事会会议，无委托出席和缺席，均投赞成票[6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[7] - 2024年第六届董事会审计委员会召开6次会议，独立董事出席6次[8] - 2024年公司独立董事专门会议召开4次，独立董事出席4次[10] - 2024年7 - 10月独立董事多次到多个子公司及厂区实地考察[14] - 2025年独立董事将继续履职为公司发展提供建议[21] 议案审议 - 2024年3月18日第六届董事会第十二次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[15] - 2024年3月18日和4月9日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计机构的议案[18] - 2024年5月29日公司审议通过调整2022年股票期权激励计划等议案[19] - 2024年3月28日和4月9日审议通过延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案[20] 数据相关 - 2569名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量4198308份[19] - 2024年6月11日收到《股份登记申请受理确认书》，本次发行新股数量147826086股[20] - 2024年12月25日2023年向特定对象发行的147826086股股份解除限售上市流通[20] 其他 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份定期报告[16] - 2024年5月进行向特定对象发行股票事项并办理新增股份登记手续[20] - 2024年6月25日本次发行的限售流通股上市[20] - 2024年12月19日公司收到《股份变更登记确认书》[20] - 独立董事詹伟哉于2025年4月17日发布报告[22]

本人孙进山，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。中国注 册会计师非执业会员。曾任职深圳技师学院，历任深圳劲嘉集团股份有限公司独立 董事、庞大汽贸集团股份有限公司独立董事、深圳达实智能股份有限公司独立董事、 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司独立董事、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公 司独立董事、麦趣尔集团股份有限公司独立董事、深圳市菲菱科思通信技术股份有 限公司独立董事、惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事。现任惠州硕贝德无 线科技股份有限公司董事，深圳市长盈精密技术股份有限公司、深圳市三态电子商 务股份有限公司、深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 独立董事 2024 年度述职报告 （孙进山） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 和第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等公司制度的 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （梁融） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 和第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》等公司制度的规定，在2024年度工作中，定期了解公司的财务和经营 情况，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各 项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人梁融，1980年出生，中国国籍。曾任职上海市锦天城（深圳）律师事务所、 北京市盈科（深圳）律师事务所、万商天勤（深圳）律师事务所。现任广东知恒律 师事务所高级合伙人，深圳市长盈精密技术股份有限公司、贤丰控股股份有限公司、 深圳市一博科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公 ...

业绩数据 - 2024年基本每股收益0.60元/股，较2023年增长757.14%[2] - 2024年营业收入169.34亿元，较2023年增长23.40%[4] - 2024年营业利润9.47亿元，较2023年增长491.23%[4] - 2024年净利润7.72亿元，较2023年增长800.24%[4] 资产负债 - 2024年末货币资金20.59亿元，占比降1.94%[7] - 2024年末交易性金融资产3.51亿元，占比增1.51%[7] - 2024年末应收账款31.37亿元，占比降0.18%[7] - 2024年末固定资产63.90亿元，占比增1.42%[7] - 2024年末短期借款31.60亿元，占比降0.08%[13] - 2024年末应付账款43.05亿元，占比增7.79%[13] 现金流量 - 2024年筹资活动现金流净额-4.97亿元，同比减46.18%[14] - 2024年筹资活动现金流入66.40亿元，同比减10.54%[14] - 2024年筹资活动现金流出71.37亿元，同比减8.06%[14] - 2024年汇率变动影响8771.01万元，同比增411.21%[14] - 2024年现金及等价物净增额-1.90亿元，同比减135.59%[14] - 2024年末现金及等价物余额15.48亿元，同比减10.95%[14] - 2024年投资活动现金流净额-20.40亿元，因基建投入多[14] - 2024年筹资活动现金流净额-4.97亿元，因新增借款减少[14]

深圳市长盈精密技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公司章程》 《公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度主要 工作分述如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次监事会，审议通过了 32 项议案，具体内容 如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 主要议题 | 参加 人员 | 召开方式 | 投票表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第六届监事 | | 1、审议通过了《关于转让控股子公司天机智能部 分股权及放弃增资优先认缴权的议案》 | 全体 | | 3 票同意，0 票 | | 1 | 会第八次会 | 2024/2/2 | 2、审议通过了《关于转让控股子公司股权及放弃 | 监事 | ...

| 环境合规管理 | 25 | | --- | --- | | 资源管理 | 27 | | 污废管理 | 30 | | 应对气候变化 | 33 | | 化学品管理 | 35 | 03 拼搏有为 彰显社会价值 人才培育 04 推动团队共进 alli 长盈精密 ■■■■■■■ BEREERE BREEBER N NEW NEW YO ������� BREAKER N N N N BEREERED 四 B B 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 (8 ■ ■ THEREE TEREE ���� 0 C - OD A 9 2024| 可持续发展报告 2024| 副市长盈精选拔份有限公司 最 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于我们 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 主营业务 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 发展历程 | 07 | | 荣誉绩效 | 09 | | ESG治理 | 09 | | | 合规为纲 | | | --- | ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-13 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于为子公司融资提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"长盈精密"）于2025年4 月17日召开的第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保 额度预计的议案》。公司现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需要，公司 拟为子公司昆山雷匠通信科技有限公司（以下简称"昆山雷匠"）、东莞智昊光电科技有 限公司（以下简称"东莞智昊"）、宜宾长盈精密电子有限公司（以下简称"宜宾电子"）、 昆山杰顺通精密组件有限公司（以下简称"昆山杰顺通"）、EVERWIN PRECISION（VIETNAM） TECHNOLOGY CO.,LTD（以下简称"越南长盈"）、东莞市新美洋技术有限公司（以下简称 "东莞新美洋"）、宜宾长盈精密技术有限公司（以下简称"宜宾长盈"）、常州长盈精密 技术有限公司（以下简称"常州长盈"）、广 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-14 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易 的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司及子公司因业务发展和生产经营需要，与关联方四川峰盈新能源科技有限 公司（以下简称"四川峰盈"）、广东天机智能系统有限公司（以下简称"天机智 能"）存在日常经营性关联交易，预计 2025 年度累计交易金额不超过人民币 16,000 万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的 2.01%。 2024 年度，公司及子公司与关联方产生交易金额共计 6,310.53 万元，其中增加 了设备零件、外协加工费、试验测试费、连接器产品、房租、水电等类别共计 4,473.53 万元，本次追认的 2024 年度日常关联交易新增类别事项须提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司关联交易管理制度》等有 关规定，上述关联交易为董事会权限范围事项，无需提交股东会审议。上述交易不 ...