累积投票制 - 股东会选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与拟选举董事总人数相等投票权，投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[2] - 每位股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次股东会选举董事人数之积[10] - 股东会多轮选举时，应根据每轮选举应选董事人数重新计算股东累积表决票[10] 董事选举投票规则 - 选举独立董事时，股东投票权等于持股数乘以待选出独立董事人数，只能投给独立董事候选人；选举非独立董事同理[9] - 股东所投董事选票数不得超过累计投票数最高限额，否则选票无效[12] - 选票上投票总数小于或等于合法拥有有效投票数，选票有效，差额部分视为放弃表决权[12] - 每张选票中投赞成票的每位候选人最低得票额不能少于股东所持有股份整数的1倍，否则选票无效[12] 当选规则 - 当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积股份数为准）的二分之一[13] - 若当选人数少于应选董事且不足公司章程规定董事会成员人数三分之二以上，应对未当选董事候选人进行第二轮选举[13] 提名规定 - 独立董事提名需符合《上市公司独立董事管理办法》规定[5]

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及深圳证券交易所相关披露的要求，公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： 天津经纬辉开光电股份有限公司 企业负责人：陈建波 主管会计工作的负责人：蒋爱平 会计机构负责人：李凌云 天津经纬辉开光电股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 22 日 | 非经营性资 金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2025 | 年期初占用 资金余额 | 2025 年度占用累 计发生金额（不含 | 2025年度占 用资金的利 | 2025 年度偿还累 计发生金额 | 2025 年期末占 用资金余额 | 占用形 成原因 | 占用性 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | | | 利息） | 息(如有） | | | | | | 控股股东、 | —— | —— | ...

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6500万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东对公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，有权请求法院认定无效[5] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失应依法承担赔偿责任[7] 担保与重大资产决策 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[9] - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[9] - 公司一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[9] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结之后的6个月之内举行[9] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3（即6人）时，公司需在2个月内召开临时股东会[10] - 董事会收到监事会或股东召开临时股东会提案后，应在10日内给出书面反馈意见[10][11] 董事与监事 - 董事会董事候选人（独立董事除外）可由董事会三分之二以上董事或持有公司有表决权股份总数3%以上股东提名[15] - 独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东或依法设立的投资者保护机构提名[15] - 董事、监事选举实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同表决权，表决权可集中使用[16] 公司制度修订 - 公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，制定《对外投资管理制度》等制度，废止《监事会议事规则》等制度[37][38][39] - 公司章程将“股东大会”调整为“股东会”，有章节、条款序号及文字性调整[35] - 修订、制定、废止的部分公司制度已通过第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议，其中1 - 17项制度尚需提交股东大会审议，其他自董事会决议通过生效[38][39]

第三条 本管理办法所称"日常经营重大合同"，是指公司及其子公司签署与 日常生产经营相关的采购、销售、工程承包或者提供劳务等合同，达到下列标准 之一的，应当及时披露： （一）涉及购买原材料、燃料、动力或者接受劳务等事项的，合同金额占公 司最近一期经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元； （二）涉及销售产品或商品、工程承包或者提供劳务等事项的，合同金额占 公司最近一期经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 1 亿元； 天津经纬辉开光电股份有限公司 日常经营重大合同信息披露管理办法 第一条 为进一步保障天津经纬辉开股份有限公司（以下简称"公司"） 日 常经营重大合同披露的真实、准确、完整、及时、公平，提高公司日常经营重大 合同披露管理水平和质量，保护投资者利益，根据有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《天津经纬辉开股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规相关规定，结合公 司的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司及下属的全资子公司、控 ...

资金决策 - 单笔1亿元以上银行借款由股东会决定[10] - 5000万元至1亿元（含）借款由董事会决定[10] - 5000万元（含）以下借款由总经理决定并报董事会备案[10] 预算管理 - 每半年检查一次年度预算执行情况[8] - 每年检查一次中长期计划[8] - 年度财务预算每半年适当调整[8] - 中长期财务计划每年适当调整[8] 资金政策 - 实行稳健资金政策，分散资金风险[9] 款项管理 - 销售部门按月列出往来款项分户清单[11] - 客户逾期欠款超三个月向总经理提专项报告[12] 财务体系 - 财务计划体系按时间分中长期和年度，按内容含利润等预算[5] - 财务预算管理实行统一领导、分级负责原则[5] - 年度财务预算在中长期计划指导下制订[5] 预算评价 - 评价内容包括编制程序、执行情况等[8] 成本管理 - 生产制造部门负责在制材料和在制品管理[14] - 财务部协同剖析成本要素并提改进办法[14] 价格策略 - 市场部门分析信息促使实施价格策略[14] - 财务部协助建立价格体系并监督[14] 税务管理 - 了解税收政策，合法纳税并税务策划[14] 档案制度 - 加强会计档案管理，建立相关制度[15] 规则管理 - 财务部会同制定单项财务管理办法和细则[15] - 规则未尽事宜按法律法规办理[15] - 规则经股东会审议通过后生效，原规则废止[15] - 规则制定时间为2025年8月[16]

募资情况 - 2023年4月发行1.1亿股A股，募资7.15亿元，净额7.0034292453亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金未使用余额2.5392114389亿元[4] 投资进度 - 射频模组芯片项目调整后投资4.903429亿元，进度0.02%[9] - 补充流动资金项目调整后投资2.1亿元，进度100%[9] 资金使用 - 2023年8月、2024年8月分别用2亿、2.5亿闲置募资补流并归还[10] 项目变更 - 射频模组芯片项目实施地改至江苏盐城，主体变更[10]

募资情况 - 2023年4月发行1.1亿股A股，募资7.15亿元[2] 项目投资 - “射频模组芯片研发及产业化项目”总投资109071.49万元[5] 资金使用 - 截至2025年6月30日，“射频”项目剩49023.29万元，“补流”项目无剩余[8] 项目决策 - 2025年8月20日董事会、监事会通过终止项目补流议案[2][14][15] 终止原因 - 下游需求复苏不及预期、国产替代竞争激烈等[6][7][9][10]

公司 2025 年半年度报告全文及摘要于 2025 年 8 月 22 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 天津经纬辉开光电股份有限公司 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-41 天津经纬辉开光电股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了公司 2025 年半年度报告全文及 其摘要。 董事会 2025 年 8 月 22 日 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2025-36 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于撤销监事会及监事的议案》，公司拟撤销监事会及监事，具体情况如下： 一、撤销监事会及监事的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》和证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相 关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》 规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。 因公司不再设监事会及监事，杨深钦先生不再担任监事会主席职务，胡春英 女士和黄琳女士不再担任监事职务。现任监事自股东大会审议通过之日起解除监 事职务，在此之前公司第六届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关 规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、审议情况 公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了 《关于撤销监事会及监事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 关于撤 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年8月20日11:00现场召开，3位监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[1][2] - 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》[3][4] - 同意终止“射频模组芯片研发及产业化项目”，剩余募集资金永久补充流动资金[5][7] - 审议通过《关于撤销监事会及监事的议案》，待股东大会审议[8][9][10]