证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-30 天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第四次会 议于北京时间2024年4月22日9:00以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通 知于2024年4月13日以邮件方式送达了全体董事。会议由董事长陈建波先生主持， 应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次 会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议通过投票表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 本项表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 本次会议上，审议通过了《天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度董事 会工作报告》。同时公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。 本项表 ...

关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024TJAA1B0101 天津经纬辉开光电股份有限公司 天津经纬辉开光电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简 称经纬辉开) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月22日出具了XYZH/2024TJAA1B0102号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定，经纬辉开编制了后附的天津经纬辉开光电股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次 会议，审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案所有董事利 益相关均回避表决，故该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议；以 6 票同 意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度高 级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。同日召开第六届监事会第三 次会议，审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，鉴于该议案所有监事 利益相关均回避表决，故该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司 制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案，具体 情况如下 证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-34 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-33 天津经纬辉开光电股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次计提和转回资产减值准备的资产范围和金额 天津经纬辉开光电股份有限公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第 四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况 如下： 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，2023 年度各项资产计提减值准备共计 25,260.37 万元， 详情如下表： | 类别 | 项目 | 2023 年度减值金额 （单位：元） | 占 2023 年度经审计利 润总额绝对值的比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 41,243,179.55 | | 14.98% | | | 其他应收款坏账准备 | -91,0 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 2023年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股 东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了公司 2023 年度历次股东大 会、董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未 出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规 和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督， 认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营 中未出现违规操作行为，对公司相关监督事项均无异议表达。 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，具体如下： - 1 - | 报告>的议案》 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3、《关于前次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | 资金的议案》 | | | | | | 4、《关于变更募投项目实施地点及实施主体的议案》 | | | | | | | 5、《关于使 ...

内部控制标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额1%或≥营业收入总额2%[7] - 财务报告重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤错报金额<1%或营业收入总额1%≤错报金额<2%[7] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接损失金额≥200万元[9] - 非财务报告重要缺陷定量标准为100万元≤直接损失金额<200万元[9] 组织架构 - 截至基准日董事会7名董事，3名独立董事；2024年1月26日后9名董事，3名独立董事[11] - 监事会3名监事，2名股东代表，1名职工代表[12] - 截至基准日设总经理1名，副总经理3名[13] 内部控制情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务报告重大内控缺陷[3] - 评价范围涵盖公司本部及全资、控股子公司，含主要业务和高风险领域[6] 内部控制措施 - 建立风险评估机制，对业务评估并制定管控措施和预案[16] - 制定资金、采购、销售等多方面管理制度[18][19][20][21][22] - 制定子公司管理、财务、募集资金等制度[25][26][32] - 制定反舞弊及举报制度，设举报渠道[36] 监督机制 - 董事会审计委员会审查内控，下设审计部开展工作[37] - 独立董事对重大事项发表意见，监事会监督重大事项[37] 问题与改进 - 报告期内子公司再投资关联交易判定有误[38] - 公司将加强人员培训，完善治理和内控[39]

会议召开情况 - 2024年董事会召开4次，独立董事出席4次[3][5] - 审计委员会2次会议分别在2月2日和4月21日召开[8] - 提名委员会1次会议于2月2日召开[8] - 薪酬与考核委员会1次会议在4月21日召开[8] 审议通过事项 - 独立董事审议通过2023年度经审计财务报告等议案[8] - 第六届董事会第四次会议通过聘任2024年度审计机构[15] - 2月会议通过聘任陈建波为总经理等人事议案[16][17] - 相关会议通过2024年度高管和董事薪酬方案[18] 其他要点 - 独立董事认为财务报表真实准确，内控有效[14] - 2024年独立董事将为公司提供建议维护权益[19]

2024 年 4 月 23 日 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性的自查报告》，就公司第五届董事会独立董事李小平先生、柳士明先生、 娄爽先生，第六届董事会独立董事虞熙春先生、贺永强先生、贺志红女士在任 职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事 独立性的要求。 天津经纬辉开光电股份有限公司董事会 ...

证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2024-32 天津经纬辉开光电股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津经纬辉开光电股份有限公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第四 次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案 经信永中和会计师事务所审计，公司 2023 年度实现净利润（母公司） -11,458,999.87 元,依据《公司章程》规定，由于母公司亏损不需要提取法定盈 余公积金，加上年初未分配利润 122,072,506.57 元，减 2022 年度已分配利润 28,719,696.45 元，截至 2023 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 81,893,810.25 元。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在兼顾公司发展、长远利益以 及股东利益的前提下，经董事会研究，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不 派发现金红利、不 ...

天津经纬辉开光电股份有限公司 独立董事述职报告 作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，全面关注公司的发展状况，按时出席了公司年度内召开的董事 会会议和股东大会，对公司董事会和股东大会审议的相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，切实维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人李小平，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任方正证券助理总裁、方 正期货董事长等职务，公司第五届董事会独立董事，现任博通（天津）创业投资 有限公司董事长、利尔化学股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 | | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | | -- ...