聆达集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-90 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 210A016212 号 聆达集团股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了聆达集团股份有限公司（以下简称"聆达股份"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

关于聆达集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 聆达集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 关于聆达集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于聆达集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 210A010210 号 聆达集团股份有限公司全体股东： 我们接受聆达集团股份有限公司（以下简称"聆达股份"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了聆达股份 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 210A016212号 带"与持续经营相关的重大不确定性"段落的保留意见审计 ...

证券简称：聆达股份 证券代码：300125 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 聆达集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销、作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、关于本激励计划履行的审批程序和相关授权 7 | | 五、回购注销、作废部分限制性股票相关事项的说明 9 | | 六、独立财务顾问的结论性意见 11 | | 七、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 | 聆达股份、公司、 | 指 | 聆达集团股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 2023 年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 独立财务顾问、财 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 务顾问 | | | | 限制性股票 | 指 | 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的 ...

聆达集团股份有限公司（300125） 聆达集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事—刘黎明） 聆达集团股份有限公司全体股东： 本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司 相关制度的规定，在 2023 年度的任职期间内积极出席相关会议，认真审阅了相 关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 报告期内，鉴于公司第五届董事会提前进行换届选举，本人被提名为公司第 六届董事会的独立董事候选人。2023 年 5 月 22 日，经公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过，同意选举本人为公司第六届董事会独立董事。现将 2023 年 5 月 22 日至 12 月 31 日任职期间的履职总体情况报告如下： 一、出席公司会议情况 本人自 2023 年 5 月 22 日起担任公司第六届董事会独立董事职务，自任职以 来本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会 ...

聆达集团股份有限公司（300125） 聆达集团股份有限公司 （一）出席公司会议情况 聆达集团股份有限公司（300125） 聆达集团股份有限公司全体股东： 本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司 相关制度的规定，在 2023 年度的任职期间内积极出席相关会议，认真审阅了相 关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 报告期内，鉴于公司第五届董事会提前进行换届选举，本人被提名为公司第 六届董事会的独立董事候选人。2023 年 5 月 22 日，经公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过，同意选举本人为公司第六届董事会独立董事。现将 2023 年 5 月 22 日至 12 月 31 日任职期间的履职总体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为高级会计师，具备多年的会计、审计工作经验，自 2023 年 5 月担 任公司第六届董事会会计专业及下属审计委员会召 ...

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规的要求，公司董事会对审计报告中所涉及事项出 具了《董事会关于公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司监事会认 真审阅了董事会出具的专项说明，经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董 事会对公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》客观反映了该所涉 事项的具体情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关 注董事会和管理层相关整改工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益， 特别是广大中小股东的合法权益。 聆达集团股份有限公司监事会 关于《董事会对公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项的 专项说明》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同所）对聆达集团股份有限 公司（简称：公司、聆达股份）2023 年度财务报告出具了"与持续经营相关的 重大不确定性"段落的保留意见审计报告（致同审字（2024）第 210A016212 号）。 聆 ...

聆达集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 聆达集团股份有限公司（300125） （独立董事—金炳荣） 聆达集团股份有限公司全体股东： 本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会的独立董 事，2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事议事规则》等公司相关制度的规定，勤勉地履行了独立董事的职责，充分 发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了全体股东特别是中小股东的 合法权益。 报告期内，鉴于公司第五届董事会提前进行换届选举，本人于 2023 年 5 月 22 日离任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务，离任后，不再担任公司 任何职务；现将2023年1月1日至5月22日任职期间的履职总体情况报告如下： 一、出席公司会议情况 本人于 2023 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董 事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 聆达集团股份有限公司（300125） （一）2023 年 3 月 ...

聆达集团股份有限公司监事会 聆达集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 27 日 关于《董事会对 2023 年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的 专项说明》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同所）对聆达集团股份有限 公司（简称：聆达股份、公司）2023 年度财务报告内部控制有效性进行了鉴证， 并出具了否定意见的《内部控制鉴证报告》（致同审字（2024）第 210A010211 号）。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会 对内部控制鉴证报告中涉及事项进行了专项说明，现公司监事会就董事会出具的 专项说明，发表如下意见： 致同所出具的否定意见内部控制鉴证报告符合公司实际情况，揭示了公司的 一些潜在风险因素，监事会对内部控制鉴证报告无异议。 监事会同意公司《董事会对 2023 年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事 项的专项说明》。监事会将认真履行职责，督促董事会和管理层不断提升规范运 作水平，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东利益。 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-039 聆达集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计实际发生担保余额为98,021.28万元， 全部为公司对资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保，合计占公司最近一期经 审计净资产的237.89%。公司及控股子公司无逾期担保情况。敬请投资者注意相关风 险。 聆达集团股份有限公司（简称：聆达股份、公司）于2024年4月26日召开的第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第十会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股 东大会审议通过。相关情况公告如下： 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理 具体的担保事宜并签署相关法律文件，不再另行召开董事会和股东大会审议，同时天 津嘉悦及上海嘉悦少数股东对发生的担保事项按出资比例提供同比例担保或反担保， 并签署 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-045 聆达集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司、本公司）第六届董事会第十一次会议于2024 年4月26日召开，会议决定于2024年5月17日下午15:00召开2023年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024年5月14日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日2024年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式附后）。 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第十一次会议决议召开本次 股东大会） 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件、深圳证 ...