聆达集团股份有限公司（300125） 本人于 2023 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董 事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任职期间，公司共召开 4 次董事会会议，本人均亲自出席，无委 托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人均未发现董事会审议 的议案存在损害公司及全体股东的利益的情形，因此，本人在 2023 年度参加的 董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权情况。本人在任职期间还出席了 2 次股东大会，履行了独立董事的职责。 聆达集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事—吴怀连） 聆达集团股份有限公司全体股东： 本人作为聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》等公司 相关制度的规定，在 2023 年度的任职期间内积极出席相关会议，认真审阅了相 关会议文件和议案，并对重要事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 ...

聆达集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板 上市公司规范运作》等要求，聆达集团股份有限公司（简称：公司） 董事会， 就公司在任独立董事林善浪、何少平、刘黎明的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事林善浪、何少平、刘黎明的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 聆达集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

聆达集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 聆达集团股份有限公司全体股东： 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，规范运作，科 学决策，有效推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障 了公司和全体股东的利益。现将2023年度董事会工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，实现营业收入83,890.02万元，较上年同期同比下降47.49%；营业 利润-24,613.97万元，同比下降2310.15%；利润总额-24,664.08万元，同比下降 1571.40%；归属于上市公司股东的净利润-26,199.25万元，同比下降1447.69%；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-27,600.92万元，同比下降 1317.62%。报告期末，公司拥有总资产19.50亿元、净资产4.12亿元。 二、2023年度董事会运作情况 1、公司董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会共召开11次董事会会议，会议在通知、召集、议事程 序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的 ...

聆达集团股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设 与运行情况进行了审核，认为公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、 客观地反映了公司在内部控制执行过程中存在问题，公司需进一步完善内部控制 制度并加强内部审计，加强对内部控制的执行监督，使之适应公司的发展和国家 有关法律法规的要求。 聆达集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 27 日 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的要求，聆达集团股份有限公司监事会对公司《2023 年度内部 控制自我评价报告》发表意见如下： ...

聆达集团股份有限公司 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 聆达集团股份有限公司（简称：聆达股份、公司）根据财政部等部门发布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，对公司 2023 年 度审计机构——致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：致同所）履职情况 进行了评估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对致同会 计师事务所履职情况评估及履行监督职责，具体评估情况如下： （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处 分 1 次。 二、聘任 2023 年度会计师事务所履行的 ...

聆达集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销、作废部分限制性股票相关事项 之 法 律 意 见 书 福建信实律师事务所 关于 福建信实律师事务所 中国·厦门市思明区湖滨南路 334 号二轻大厦 9 层 电话/Tel：86 592 590 9988 传真/Fax：86 592 590 9989 www.lhxs.com 信实律师事务所 法律意见书 FIDELITY LAW FIRM 福建信实律师事务所 关于聆达集团股份有限公司 -1- 信实律师事务所 法律意见书 FIDELITY LAW FIRM 2023 年限制性股票激励计划 回购注销、作废部分限制性股票相关事项之 法律意见书 (2024)闽信实律书第 0142 号 致：聆达集团股份有限公司 福建信实律师事务所(简称"本所")接受聆达集团股份有限公司(简称"聆达股份") 的委托，为聆达股份 2023 年限制性股票激励计划(简称"本次激励计划")提供专项法 律服务。本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-046 聆达集团股份有限公司 6、实施其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 20%。 二、实施其他风险警示的适用情形 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2023 年度内部控制 鉴证报告》及带"与持续经营相关的重大不确定性"段落的保留意见《2023 年度 审计报告》。公司 2021 年至 2023 年归属于上市公司股东的净利润分别为 -71,029,407.64 元、-16,927,967.46 元、-261,992,536.94 元，公司 2021 年至 2023 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-95,944,853.14 元、 关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、股票的种类、简称、证券代码、实施风险警示的起始日以及日涨跌幅限 制 1、股票种类：人民币普通股 A 股； 2、股票简称：由"聆达股份"变更为"ST 聆达"； 3、股票代码：300125； 4、实施其他风险警示 ...

聆达集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 聆达集团股份有限公司全体股东： （一）2023 年 3 月 18 日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通 过了如下议案： 1.《2022 年度监事会工作报告》； 2.《2022 年度财务决算报告》； 3.《2022 年度利润分配预案》； 4.《2022 年度内部控制自我评价报告》； 5.《关于会计政策变更的议案》； 6.《2022 年年度报告及摘要》。 （二）2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通 过了《2023 年第一季度报告》。 （三）2023 年 5 月 5 日，公司召开第五届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于监事会提前换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的 议案》。 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行监 督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，并发表了必要的核查意见。 现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会运作情况 2023 年度，公司监事会共召开了十次会议 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-035 聆达集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公 司会议室召开第六届董事会第十一次会议。本次会议通知于2024年4月10日以电子邮 件、微信、书面等通讯方式送达，会议于2024年4月26日上午以现场与通讯表决相结 合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王明圣先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度首席执行官工作报告》 公司首席执行官（CEO）林志煌先生向公司董事会作了2023年度工作报告，报告 内容涉及公司2023年工作总结及2024年工作计划。 本议案经表决，以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网 ...

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2024-040 聆达集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月26日召开的第六届 董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》，现将相关事项公告 如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 24 日，公司分别召开了第六届董事会第三次会议、第六 届监事会第三次会议，审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性 股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项 发表了独立意见。 （二）公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示， 公示期为自 2023 年 7 月 25 日起至 2023 年 8 月 3 日止。在公示期内，公司监事 会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2023 年 8 月 5 日披露了《监事会关 于 2023 年限制性股票激 ...