福建青松股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-062 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届监事会 第二次会议于 2023 年 8 月 17 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2023 年 8 月 28 日下午在青松股份中山分公司会议室召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《福建青松股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，会议召开合 法、有效。 福建青松股份有限公司 福建青松股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 经审核，监事会认为：在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用 不超过 3 亿元人民币（或等值的外币）的闲置自有资金进行现金管理，购买资信 状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的商业银行 ...

编制单位：福建青松股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2023 年 | 2023 年度 1-6 | 月 | 2023 年度 | 1-6 | 2023 年度 1- | 2023 年 6 | | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 核算的会 | 期初占用 | 占用累计发生金 | | 月占用资金的 | | 月偿还累计 6 | 月末占用 | 占用形成原因 | 质 | | | | | 计科目 | 资金余额 | 额（不含利息） | | 利息（如有） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | ...

福建青松股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-064 福建青松股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资 回报，福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括控股子公司）在不影响正常经 营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币（或等值的外币）的 闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好的理财产品，投资币种 包括但不限于人民币、港币、美元。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述资金额度可以循环使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-065 福建青松股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套 期保值业务的议案》，同意公司（包括控股子公司）与银行等金融机构开展总额 不超过 3 亿元人民币（或等值的外币）的外汇套期保值业务，额度有效期自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，现将有关事宜公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 1、外汇套期保值的目的 公司出口业务主要采用外币结算及部分借款为外币融资，随着公司业务不断 发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，增强财务稳健性，公司（包括控股子公司）拟与银行等金融机构 开展外汇套期保值业务。 2、主要涉及币种 ...

福建青松股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《监事会议事规则》等有关规定，为确保公 司第五届监事会的各项工作顺利开展，公司监事会选举职工代表监事柏梅女士为 公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满 之日止。柏梅女士简历见附件。 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-059 福建青松股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届监事会 第一次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第 五届监事会非职工代表监事、2023 年 8 月 9 日公司 2023 年第二次职工代表大会 选举产生职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在青松股份 中山分公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，经全体监事 ...

福建青松股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第一次会议于 2023 年 8 月 10 日在青松股份中山分公司会议室召开。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《福建青松股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，现对第五届董事会第一次会议上的相关事项进行了认真的审议并发表独立意 见如下： 福建青松股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 一、关于选举第五届董事会董事长的独立意见 1、经审阅，我们认为范展华先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任 职条件，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查， 尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公 开查询平台 ...

福建青松股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-058 福建青松股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第一次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第 五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在青松股份中山分 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。经全体董事推举，本次会议由董事范展华先生主持。公司高级管理人员候选 人出席了本次会议，全体监事列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《福建青松股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议 ...

北京市君合(广州)律师事务所 关于 福建青松股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年八月 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | | 传真: (86-20) 2805-9099 | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 | | 传真: (86-532)6869-5010 | 传真: (86-411) 8250-7579 | | 香港分所 电话: (852) 2167-0000 | 纽约分所 电话: (1-212) 703-8702 | | 传真: (852) 2167-0050 | 传真: (1-212) 703-8720 | 传真: (86-10) 8519-1350 杭州分所 电话: (86-571)2689-8188 传真: (86-571)2689-8199 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 海口分所 电话: (86 ...

福建青松股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-056 福建青松股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第四届监事会 任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 特此公告。 福建青松股份有限公司 监事会 二〇二三年八月十日 1 公司监事会由三名监事组成，其中设职工代表监事一名，由公司职工通过职 工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 8 月 9 日在中山分公司会议室召开了 2023 年第二次职工代表 大会，经全体与会职工代表审议，会议选举柏梅女士为公司第五届监事会职工代 表监事。柏梅女士简历见附件。 柏梅女士将与公司 2 ...

福建青松股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-057 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）下午 15:30 福建青松股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市南头镇东福北路 50 号青松股份中山 分公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采 ...