关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 福建青松股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参会人员 出席公司本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁范展华先生，独 立董事黄浩先生，副总裁兼董事会秘书骆棋辉先生以及财务总监汪玉聪先生。 证券代码：30013 ...

关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-015 福建青松股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开了第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订其议 事规则的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管 理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公 司 ESG 工作，健全公司 ESG 管理体系，经研究，公司将董事会下设的"董事会战 略委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会"，并将原《福建青松股份 有限公司董事会战略委员会议事规则》更名为《福建青松股份有限公司董事会战 略与可持续发展委员会议事规则》，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，同时 对原有部分条款进行修订。本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其组成 及成员职位不作调整。 ...

关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-014 福建青松股份有限公司 关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关情 况公告如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：福建省南平市建阳 | 第五条 公司住所：福建省南平市建阳 | | 区回瑶工业园区塔前路 85 号，邮政编 | 区长安路515号武夷悦酒店2幢209室， | | 码：354200。 | 邮政编码：354200。 | 除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变。 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、其他说明 本次变更注册地址及修订《公司章 ...

| | | --- | | | | | | | | -- | | | | .. | | | | 1 | | | | 1 | | | 年度可持续发展暨环境、社会 及公司治理（ESG）报告 2024 福建青松股份有限公司(总部) 地址 : 福建省南平市建阳区回瑶工业园区塔前路85号 电话 : (+860760)22511366 邮箱 : dsh@sz300132.com 邮编 : 354200 福建青松股份有限公司中山分公司(董事会办公室) 地址:广东省中山市南头镇东福北路50号B幢首层之五 电话 : (+860760)22511366 邮箱 : dsh@sz300132.com 邮编 : 528427 ESG 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于青松股份 | 07 | | 公司概况 | | | 企业文化 | | | 合作品牌 | | | 数说2024 | | | 资质与荣誉 | | | 发展历程 | | | 加入的协会 | | | 可持续发展管理 | 15 | | ESG管治架构 | | 利益相关方沟通 实质性议题分析 01 | ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-011 福建青松股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开了第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、 情况概述 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建青松股份有限公司 2024 年度审计报告》（天健审〔2025〕8069 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司 经审计的合并财务报表未分配利润为-439,820,305.59 元，未弥补亏损金额为 -439,820,305.59 元，实收股本为 516,580,886 元，公司未弥补亏损金额超过实 收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至 公司 ...

2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营情况 公司依托全资子公司诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称"诺斯贝尔"） 为业务经营主体，主要从事面膜、护肤品、湿巾等化妆品的设计、研发与制造业 务。 报告期内，公司实现营业收入 193,976.64 万元，同比下降 1.51%；营业成 本 160,194.54 万元，同比下降 7.52%；归属于上市公司股东的净利润 5,468.34 万元，同比增长 180.02%。其中，诺斯贝尔实现营业收入 193,042.82 万元，同 比下降 1.57%；毛利率 17.16%，同比增长 5.42 个百分点；实现归属于诺斯贝尔 所有者权益的净利润 8,635.95 万元，同比增长 271.54%。 报告期内主要经营情况详见《2024 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与 分析"部分的内容。 二、2024 年度董事会工作情况 1、董事会会议情况 公司董事会设董事 6 名，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，董事会的人 数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开了 8 次董事会 1 福建青松股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年 ...

关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-012 福建青松股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的公告 二、本次申请银行综合授信对公司的影响 本次向银行申请人民币 10 亿元综合授信额度符合公司的经营战略及资金需 求，有利于公司的长远发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。 一、本次申请银行综合授信及相关授权情况概述 根据公司的发展规划及资金使用安排，公司拟向中国工商银行股份有限公 司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有 限公司、招商银行股份有限公司、广州银行股份有限公司等境内外商业银行及境 内政策性银行申请累计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（最终以各家银行 实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动 资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。 在上述授信额度内，董事会提请股东大会授权公司管理层自主决定以公司自 身或控股子公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法 ...

关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交福 建青松股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会对公司 当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调 整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-008 福建青松股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称《解释 18 号》），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量 保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预 计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债" 科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更日期 根据财政部上述规定要求，结合实际情况，公 ...

福建青松股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会 议事规则》的规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 ...

福建青松股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 29 日 福建青松股份有限公司 2024 年年度报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 26 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕8069 号 | | 注册会计师姓名 | 陈焱鑫、吴珊珊 | 审计报告正文 审计报告 天健审〔2025〕8069 号 福建青松股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建青松股份有限公司（以下简称青松股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青松股份公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照 ...