财务资助定义 - 对外提供财务资助指公司及控股子公司有偿或无偿对外提供资金等行为，资助控股子公司且持股超50%等情况除外[2] 审议规则 - 董事会审议提供财务资助需经出席会议的三分之二以上董事同意，关联董事回避表决，表决人数不足三人提交股东会审议[5] - 被资助对象资产负债率超70%或单次资助金额等超公司最近一期经审计净资产10%等情形，董事会审议后提交股东会[5] 资助限制 - 公司不得为《上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供财务资助，关联参股公司其他股东按比例资助时公司可提供[6] 协议与披露 - 公司提供财务资助应与有关方签署协议，约定期限届满后继续资助视同新行为[7] - 公司披露资助事项应公告协议内容、被资助对象情况等[8] - 已披露资助事项出现被资助对象未及时还款等情形，公司应及时披露情况及措施[9] - 交易导致合并报表范围变更且构成资助情形，公司应及时披露资助事项及后续安排[9] 职责与追责 - 公司财务部和证券部负责资助对象风险调查，证券部负责信息披露[10] - 违反制度对外提供财务资助造成损失或不良影响，追究有关人员责任，构成犯罪移交司法机关[13]

关联交易管理制度 福建青松股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规，遵循诚实信用、平 等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司全资、控股子公司与公司关联人之间发生的关联交易行为适用 本制度。 第二章 关联关系、关联人及关联交易 第五条 本制度所称关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高 级管理人员与其 ...

募集资金存放与通知 - 公司内审部至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[4] - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] 募集资金协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐、银行签三方监管协议[6] - 三方协议提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[7] 募投项目实施与进度检查 - 募投项目由总经理负责组织实施[10] - 财务部每季度检查项目实施进度[10] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并编制专项报告披露[11] 募投项目差异处理 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整计划并披露信息[11] - 超完成期限且投入未达计划50%，公司需重新论证项目[12] 募投项目延期与变更 - 募投项目拟延期需董事会审议通过并披露[13] - 取消或终止原募投项目等属改变用途，需董事会决议、保荐意见并股东会审议[21] - 实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，由董事会决议[21] - 拟将募投项目变更为合资经营，公司应控股确保控制[22] 募集资金使用 - 募集资金应专款专用，用于主营业务[3] - 使用募集资金置换自筹资金，原则上应在资金转入专户后6个月内实施[14] - 使用闲置资金临时补充流动资金，单次不超12个月，到期归还并公告[15][16] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金超5000万元且超总额10%以上，需股东会审议[18] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月，非保本型且不得质押[18] - 使用闲置募集资金现金管理，董事会会议后及时公告信息[18] 节余募集资金使用 - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%，年报披露使用情况[22] - 节余募集资金达项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议[22] 监督与核查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查募集资金情况[25] - 每个会计年度结束，保荐或顾问出具专项核查报告，公司披露结论[25] 审计与整改 - 当年有募集资金使用，公司需聘请会计师专项审核并披露鉴证结论[24] - 鉴证结论为特定情况，董事会应分析理由、提出整改措施并年报披露[24] - 若会计师出具特定结论，保荐或顾问应分析原因并提核查意见[25] 违规处理与办法生效 - 公司及责任人违规将受处分，后果严重承担法律责任[26] - 本办法自股东会审议通过生效，修订亦同[28]

关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-029 福建青松股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建青松股份有限公司续聘 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、 中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健事务所"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需 提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 1 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- ...

关于调整董事会席位并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-028 福建青松股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会席位的议 案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。上述 议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、调整董事会席位情况 为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事 会构成及任职情况，公司拟对董事会成员结构进行调整，董事会成员总人数保持 不变，其中独立董事 3 人，非独立董事 3 人（包含职工代表董事 1 人），并相应 修订《公司章程》及《董事会议事规则》等公司制度。 二、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-030 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 福建青松股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"青松股份"）根 据 2025 年 10 月 13 日召开的第五届董事会第十五次会议决议，定于 2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将召开本次 会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

会议信息 - 青松股份第五届董事会第十五次会议于2025年10月13日召开，6名董事全部出席[1] - 公司定于2025年10月29日15:30召开2025年第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[13] 公司决策 - 拟调整董事会成员结构，需提交临时股东大会审议[2] - 拟不再设监事会和监事，职权由审计委员会行使，需审议[4] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，需审议[12] 制度修订 - 《股东大会议事规则》更名，子议案需逐项审议[6] - 《董事、监事薪酬制度》更名，子议案需逐项审议[9]

董事薪酬 - 独立董事津贴每人每年100,000元，按月平均发放[7] - 外部董事津贴每人每年50,000元，按月平均发放[7] 制度相关 - 董事会薪酬与考核委员会制订董事薪酬方案[4][5] - 董事会审核《董事薪酬制度》并提交股东会[7] - 股东会审核批准《董事薪酬制度》[8] 其他 - 董事薪酬调整依据含同行业薪资增幅、通胀水平等[10] - 董事出席会议差旅费等合理费用公司据实报销[12]

项目进展 - 2021年11月竞得148.2880亩土地用于建产业园[1] - 截至2023年底累计投入约1335万元，完成12000平方米基础桩工程[1] - 2024年4月同意终止项目建设并协商收回土地[2] - 2024年10月同意变更方案，引入米伽科技合作开发[2][3] 合作与交易 - 鸿嘉科技注册资本1000万，公司出资200万占20%股权[3] - 148亩土地转让价不含契税为16311.6万元[3] - 2024年11月4日收到土地款定金2000万元[4] - 截至公告日鸿嘉科技取得土地《不动产权证书》[5] - 鸿嘉科技将支付剩余价款14311.6万元[7]

板块整体表现 - 9月30日化妆品板块整体上涨0.26%，表现优于深证成指（上涨0.35%）但弱于上证指数（上涨0.52%）[1] - 板块内个股表现分化，水羊股份以2.29%的涨幅领涨，而科思股份下跌0.90%表现最弱 [1][2] - 当日板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出944.4万元，但游资和散户资金分别净流入111.75万元和832.65万元 [2] 领涨个股表现 - 水羊股份收盘价为21.85元，上涨2.29%，成交量为12.01万手，成交额达2.62亿元 [1] - 嘉亨家化收盘价为29.15元，上涨1.92%，成交量为3.42万手，成交额为9838.94万元 [1] - 青松股份收盘价为6.19元，上涨0.98%，成交量为8.18万手，成交额为5067.35万元 [1] 个股资金流向 - 水羊股份获得主力资金净流入1267.21万元，主力净占比为4.84%，但散户资金净流出1626.03万元 [3] - 嘉亨家化获得主力资金净流入901.94万元，主力净占比高达9.17%，同时游资净流入410.77万元 [3] - 青松股份获得主力资金净流入601.62万元，主力净占比为11.87%，但游资净流出281.30万元 [3] 成交活跃度 - 珀莱雅成交额最高，达2.84亿元，尽管股价微跌0.04% [1][2] - 青岛金王成交量最大，为16.86万手，成交额为1.31亿元 [2] - 丸美生物成交额达5369.56万元，股价上涨0.51% [1]