董事会对独立董事独立性评估的专项意见 福建青松股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十六日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合公司在任独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩 先生提交的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 福建青松股份有限公司 ...

2024 年年度报告 2025 年 4 月 29 日 福建青松股份有限公司 2024 年年度报告全文 0 福建青松股份有限公司 福建青松股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公告编号：2025-006 第一节 重要提示、目录和释义 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望•（三）公司可能面临的风险"部分详细描述了公司未来经营中可能存在 的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，并特别注意上述风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 1 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 45 | | 第五节 环境和社会责任 60 | | 第六节 重要事项 69 | | 第七节 股份变动及股东情况 85 | | 第八节 优先股相关情况 91 | | 第九节 债券相关情况 92 | | 第十节 财务报告 93 | 福建青松股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-013 福建青松股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 | 总资产（元） | 2,203,983,438.87 | 2,127,749,012.89 | 3.58% | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,300,096,348.61 | 1,298,114,927.54 | 0.15% | | （元） | | | | （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 公司是否需 ...

财务预测与业绩 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为4700万元至6100万元，比上年同期增长168.77%至189.26%[2] - 公司预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润为4750万元至6150万元，比上年同期增长187.41%至213.18%[2] - 公司预计2024年度非经常性损益约为-50万元[5] - 公司业绩预告数据未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[6] 成本控制与效率提升 - 公司通过加强原材料采购管理，利用规模采购优势控制成本，报告期内原材料采购成本同比下降[5] - 公司推进数字化工厂建设，优化客户服务流程和生产工序，减少物料损耗，提高生产经营效率[5] - 公司审慎安排资本性支出，逐步退租冗余厂房、仓库，报告期内资产折旧、摊销同比减少[5] 产品竞争力提升 - 公司通过化妆品原料创新研究及产品配方优化，提升产品竞争力，报告期内产品毛利率同比有所增长[4]

股东大会信息 - 2024年12月26日15:30召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] 股本与参会情况 - 截至2024年12月20日，公司股本总额为516,580,886股，有表决权总股份498,573,386股[4] - 136人出席股东大会，代表股份90,913,690股，占比18.2348%[4] 议案表决 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意90,163,690股，占出席会议股东所持股份99.1750%[5] - 中小股东同意30,153,962股，占出席会议中小股东所持股份97.5731%[5] - 该议案表决通过[6]

北京市君合（广州）律师事务所 关于 福建青松股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年十二月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 | 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 | | | 传真: (86-571)2689-8199 | | 传真: (86-28 ...

审计意见与费用 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[2] - 公司2023年度审计费用合计为106万元[11] 审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2024年度审计机构，原是大华[2] - 大华已为公司提供审计服务5年[12] 天健事务所情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，签过报告836人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿[4] - 2023年客户706家，审计收费7.21亿，同行业541家[4] - 累计计提和保险赔偿限额超2亿[5] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[7] 审议情况 - 董事会、监事会通过聘任天健议案[16][17] - 需提交2024年二临时股东大会审议生效[18] 报备文件 - 含董事会、监事会决议等[19][20]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月26日15:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 会议审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》等[3] 投票信息 - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为"350132"，简称为"青松投票"[12] 登记信息 - 现场登记时间为12月23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为广东省中山市南头镇东福北路50号董事会办公室[7]

会议安排 - 青松股份第五届董事会第十二次会议于2024年12月10日召开，6名董事全出席[1] - 公司定于2024年12月26日15:30召开2024年第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[3] 审计机构 - 公司拟聘任天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] 议案表决 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》6票同意待股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》6票同意[3]

会议信息 - 青松股份第五届监事会第八次会议于2024年12月10日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》[3] - 同意聘任天健事务所为2024年度审计机构[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对和弃权，尚需股东大会审议[3][5]