目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………… | 第 | 6 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件…………………………… | 第 7-8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8071 号 福建青松股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了福建青松股份有限公司（以下简称青松股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

第五届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 经审核，我们认为：《2024 年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合《公 司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来 三年股东回报规划（2024 年—2026 年）等规定和要求，不存在损害公司股东尤 其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于<2024 年度利润分配预案> 的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的审核意见 经审核，我们认为：2024 年度公司严格遵守国家法律、法规及《公司章程》 等相关规定，不存在控股股东及其他关联方对公司非经营性占用资金的情形，亦 福建青松股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）、《福 建青松股份有限公司章程》（以下简称《 ...

福建青松股份有限公司 章 程 （本章程经第五届董事会第十三次会议审议修订，尚需公司股东大会审议通过） 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理和其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制 ...

（2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略与可 持续发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会 及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司可持续高质量发展，公司董事会下 设董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），作 为研究、制订、规划公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展相关工作的 专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文 件及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本议事规则。 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 福建青松股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责 对公司长期发展战略规划、重大战略性投资及可持续发展相关工作进行可行性研 究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略与可持续发展委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规 范性文件、《公司章程》及本议事 ...

独立董事 2024 年度述职报告 福建青松股份有限公司 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真履行独立董事 的各项职责。 1 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）的独 立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》和《独立 董事工作制度》的相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，以独立、公 正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策。现就本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 黄浩：1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，南昌大学法学学士， 中山大学法律硕士。曾任广东通法正承 ...

各位股东及股东代表： 本人作为福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》和《独立 董事工作制度》的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地 履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公 司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 独立董事 2024 年度述职报告 福建青松股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、个人基本情况 钱晓明：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，纺织专 业。曾任天津工业大学（原天津纺织工学院）讲师、副教授、副院长、杭州诺邦 无纺股份有限公司独立董事。现任天津工业大学纺织专业教授， ...

独立董事 2024 年度述职报告 福建青松股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）的独 立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》和《独立 董事工作制度》的相关规定和要求，不受公司大股东以及其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益，尤其是广大中小股东 的合法权益。在 2024 年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，以独立、 公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极献计献策。现就本 人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 唐清泉：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士（会计 信息与投资分析方向）、会计学 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 福建青松股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十六日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合公司在任独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩 先生提交的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事唐清泉先生、钱晓明先生、黄浩先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 福建青松股份有限公司 ...

2024 年年度报告 2025 年 4 月 29 日 福建青松股份有限公司 2024 年年度报告全文 0 福建青松股份有限公司 福建青松股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公告编号：2025-006 第一节 重要提示、目录和释义 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望•（三）公司可能面临的风险"部分详细描述了公司未来经营中可能存在 的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，并特别注意上述风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 重要提示、目录和释义 1 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 45 | | 第五节 环境和社会责任 60 | | 第六节 重要事项 69 | | 第七节 股份变动及股东情况 85 | | 第八节 优先股相关情况 91 | | 第九节 债券相关情况 92 | | 第十节 财务报告 93 | 福建青松股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-013 福建青松股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 | 总资产（元） | 2,203,983,438.87 | 2,127,749,012.89 | 3.58% | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,300,096,348.61 | 1,298,114,927.54 | 0.15% | | （元） | | | | （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 公司是否需 ...