关联交易管理制度 福建青松股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规，遵循诚实信用、平 等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司全资、控股子公司与公司关联人之间发生的关联交易行为适用 本制度。 第二章 关联关系、关联人及关联交易 第五条 本制度所称关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高 级管理人员与其 ...

募集资金使用管理办法 福建青松股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建青松股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保公司的子公司或控制的其他企业遵守本制 度的规定。 募集资金投资境外项目的，公司应当采取有效措施，确保投资于境外项目的 募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项报告 中披露相关具体措施和实际效果。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行 ...

关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-029 福建青松股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建青松股份有限公司续聘 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、 中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健事务所"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需 提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 1 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- ...

关于调整董事会席位并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-028 福建青松股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会席位的议 案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。上述 议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、调整董事会席位情况 为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事 会构成及任职情况，公司拟对董事会成员结构进行调整，董事会成员总人数保持 不变，其中独立董事 3 人，非独立董事 3 人（包含职工代表董事 1 人），并相应 修订《公司章程》及《董事会议事规则》等公司制度。 二、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-030 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 福建青松股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"青松股份"）根 据 2025 年 10 月 13 日召开的第五届董事会第十五次会议决议，定于 2025 年 10 月 29 日（星期三）下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将召开本次 会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-027 福建青松股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会第十五次会议决议公告 第五届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第十五次会议于 2025 年 9 月 30 日以直接送达或电子通讯通知等方式发出会议通 知，本次会议于 2025 年 10 月 13 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范 展华先生主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建 青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于调整董事会席位的议案》； 为进一步优化公司内部治理结构，提高董 ...

董事薪酬制度 福建青松股份有限公司 董事薪酬制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）董事的 薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，体现"责任、风险、利益一致"的 公平原则，有效调动公司董事的积极性、主动性与创造性，提高经营管理效益， 根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度所指的董事是指公司董事会的全体成员。 第三条 根据董事产生方式和工作性质的不同，划分为： （一）内部董事，指与公司签订聘任合同、担任公司某一业务主管并负责管 理有关事务的董事，包括职工代表董事。 （二）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《上市公 司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （三）外部董事，指不在公司（包括下属控股子公司）担任除董事外的其他 职务的非独立董事。 第四条 公司董事薪酬确定遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的 ...

关于诺斯贝尔 148 亩大型产业园区建设项目 处置进展暨完成不动产转移登记的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-026 福建青松股份有限公司 关于诺斯贝尔 148 亩大型产业园区建设项目 处置进展暨完成不动产转移登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期项目处置进展情况 2021 年 11 月，福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称"诺斯贝尔"）通过中山市公共资源 交易中心公开挂牌出让系统竞得了位于中山市南头镇穗西村编号为 G02-2021- 0057、总面积为 98,858.7 平方米（折合 148.2880 亩）的国有建设用地使用 权，用于建设集生产车间、办公及研发大楼、智能仓储、员工生活中心于一体 的大型产业园区（以下简称"148 亩土地项目"）。截至 2023 年 12 月 31 日， 148 亩土地项目已完成土地平整，并已完成 12,000 平方米的基础桩工程，累计 建设投入约 1,335 万元。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第 ...

板块整体表现 - 9月30日化妆品板块整体上涨0.26%，表现优于深证成指（上涨0.35%）但弱于上证指数（上涨0.52%）[1] - 板块内个股表现分化，水羊股份以2.29%的涨幅领涨，而科思股份下跌0.90%表现最弱 [1][2] - 当日板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出944.4万元，但游资和散户资金分别净流入111.75万元和832.65万元 [2] 领涨个股表现 - 水羊股份收盘价为21.85元，上涨2.29%，成交量为12.01万手，成交额达2.62亿元 [1] - 嘉亨家化收盘价为29.15元，上涨1.92%，成交量为3.42万手，成交额为9838.94万元 [1] - 青松股份收盘价为6.19元，上涨0.98%，成交量为8.18万手，成交额为5067.35万元 [1] 个股资金流向 - 水羊股份获得主力资金净流入1267.21万元，主力净占比为4.84%，但散户资金净流出1626.03万元 [3] - 嘉亨家化获得主力资金净流入901.94万元，主力净占比高达9.17%，同时游资净流入410.77万元 [3] - 青松股份获得主力资金净流入601.62万元，主力净占比为11.87%，但游资净流出281.30万元 [3] 成交活跃度 - 珀莱雅成交额最高，达2.84亿元，尽管股价微跌0.04% [1][2] - 青岛金王成交量最大，为16.86万手，成交额为1.31亿元 [2] - 丸美生物成交额达5369.56万元，股价上涨0.51% [1]

化妆品板块整体表现 - 9月26日化妆品板块较上一交易日上涨0.1% 跑赢上证指数（下跌0.65%）和深证成指（下跌1.76%）[1] - 板块内个股涨跌分化 青岛金王领涨（涨幅3.49%） 拉芳家化领跌（跌幅2.98%）[1][2] - 板块主力资金净流入5580.27万元 游资资金净流出2544.18万元 散户资金净流出3036.09万元[2] 个股价格及成交表现 - 青岛金王收盘价8.00元 成交量47.67万手 成交额3.83亿元 涨幅居板块首位[1] - 珀莱雅（代码603605）收盘价81.33元 涨幅1.03% 成交额4.80亿元[1] - 上海家化收盘价26.20元 涨幅0.69% 成交额1.17亿元[1] - 贝泰妮收盘价45.83元 平盘 成交额1.40亿元[1][2] - 水羊股份收盘价20.80元 跌幅1.61% 成交额2.28亿元[2] 资金流向分析 - 珀莱雅主力净流入5018.19万元 主力净占比10.45% 居板块首位[3] - 青岛金王主力净流入3989.62万元 主力净占比10.42%[3] - 上海家化主力净流入689.38万元 游资净流入652.85万元[3] - 科思股份主力净流出205.09万元 散户净流入417.19万元[3] - 华业香料主力净流出233.19万元 散户净流入594.55万元 散户净占比15.95%[3]