财务预测与业绩 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为4700万元至6100万元，比上年同期增长168.77%至189.26%[2] - 公司预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润为4750万元至6150万元，比上年同期增长187.41%至213.18%[2] - 公司预计2024年度非经常性损益约为-50万元[5] - 公司业绩预告数据未经审计机构审计，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[6] 成本控制与效率提升 - 公司通过加强原材料采购管理，利用规模采购优势控制成本，报告期内原材料采购成本同比下降[5] - 公司推进数字化工厂建设，优化客户服务流程和生产工序，减少物料损耗，提高生产经营效率[5] - 公司审慎安排资本性支出，逐步退租冗余厂房、仓库，报告期内资产折旧、摊销同比减少[5] 产品竞争力提升 - 公司通过化妆品原料创新研究及产品配方优化，提升产品竞争力，报告期内产品毛利率同比有所增长[4]

股东大会信息 - 2024年12月26日15:30召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] 股本与参会情况 - 截至2024年12月20日，公司股本总额为516,580,886股，有表决权总股份498,573,386股[4] - 136人出席股东大会，代表股份90,913,690股，占比18.2348%[4] 议案表决 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意90,163,690股，占出席会议股东所持股份99.1750%[5] - 中小股东同意30,153,962股，占出席会议中小股东所持股份97.5731%[5] - 该议案表决通过[6]

北京市君合（广州）律师事务所 关于 福建青松股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年十二月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 | 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 | | | 传真: (86-571)2689-8199 | | 传真: (86-28 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月26日15:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 会议审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》等[3] 投票信息 - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[1] - 投票代码为"350132"，简称为"青松投票"[12] 登记信息 - 现场登记时间为12月23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为广东省中山市南头镇东福北路50号董事会办公室[7]

会议安排 - 青松股份第五届董事会第十二次会议于2024年12月10日召开，6名董事全出席[1] - 公司定于2024年12月26日15:30召开2024年第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[3] 审计机构 - 公司拟聘任天健会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] 议案表决 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》6票同意待股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》6票同意[3]

审计意见与费用 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[2] - 公司2023年度审计费用合计为106万元[11] 审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2024年度审计机构，原是大华[2] - 大华已为公司提供审计服务5年[12] 天健事务所情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，签过报告836人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿[4] - 2023年客户706家，审计收费7.21亿，同行业541家[4] - 累计计提和保险赔偿限额超2亿[5] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[7] 审议情况 - 董事会、监事会通过聘任天健议案[16][17] - 需提交2024年二临时股东大会审议生效[18] 报备文件 - 含董事会、监事会决议等[19][20]

会议信息 - 青松股份第五届监事会第八次会议于2024年12月10日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》[3] - 同意聘任天健事务所为2024年度审计机构[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对和弃权，尚需股东大会审议[3][5]

关于回购公司股份进展的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-054 福建青松股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 关于回购公司股份进展的公告 一、截至上月末的回购进展情况 2024 年 11 月份，公司未实施股份回购。截至 2024 年 11 月 30 日，公司通 过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 18,007,500 股，占公司目前 总股本的比例为 3.4859%，最高成交价为 4.11 元/股，最低成交价为 3.25 元/股， 成交总金额为 65,802,558 元（不含交易费用）。上述回购实施情况符合公司回 购股份方案及相关法律法规的要求。 截至本公告日，公司实际回购资金总额已超过本次回购方案中拟回购资金总 额的下限人民币 5,000 万元，符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要 求，公司后续将根据市场情况、本公司股价情况等决定是否继续实施本次回购方 案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月28日公司同意诺斯贝尔变更148亩土地项目处置方案，引入米伽科技合作开发[2] 项目情况 - 项目公司注册资本1000万元，诺斯贝尔占20%股权，米伽科技占80%股权[3] - 诺斯贝尔转让土地项目，价格不含契税为1.63116亿元[3] - 项目公司于2024年10月29日完成注册登记[5] 交易进展 - 2024年11月8日签署转让合同，鸿嘉科技需付2000万定金[7] - 诺斯贝尔已收到2000万土地款（定金）[9] - 2024年11月13日土地使用转让预告登记手续完成[9]

股份回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价不超6元/股，期限不超12个月[1] 回购实施情况 - 2024年2月29日首次回购3715700股，占总股本0.7193%[2] - 截至2024年10月31日累计回购18007500股，占总股本3.4859%[3] - 截至2024年10月31日，最高成交价4.11元/股，最低3.25元/股，成交65802558元[3] - 截至公告日，实际回购资金超下限5000万元[3]