2024 年度内部控制评价报告 福建青松股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 福建青松股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建青松股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）各项内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

2024 年度财务决算报告 福建青松股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表及附注已经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 （天健审〔2025〕8069 号）。现将 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,939,766,368.12 | 1,969,494,717.00 | -1.51% | 2,917,366,476.48 | | 归属于上市公司股东的净 | 54,683,418.90 | -68,341,309.97 | 180.02% | -742,420,713.32 | | 利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 55,398,614.87 | -54,339,994.85 | 201.95% | ...

关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-009 福建青松股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为客观公允反映 公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政 策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日可能 发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，并对部分无使用价值的固定资产进 行核销。公司本次计提资产减值准备及核销资产合计将减少公司 2024 年利润总 额 1,873.63 万元。 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 2024 年末，经公司及下属子公司对存在可能发生减值迹象的资产，范围包 括应收账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等，进行减值测试，基于谨 慎性原则，公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 1,183.81 万元，具体情况 如下： ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-017 福建青松股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 关于召开 2024 年度股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建青松股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"青松股份"）根 据 2025 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十三次会议决议，定于 2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 15:30 召开 2024 年度股东大会，现将召开本次会议有关事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经 ...

监事会关于公司 2024 年度相关事项的审核意见 董事会对公司 2024 年度内部控制进行了评价并编制了公司《2024 年度内部 控制评价报告》。经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体 系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经 营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营 管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整， 保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2024 年 度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 综上所述，我们一致同意《2024 年度内部控制评价报告》。 二、关于公司《2024 年度计提资产减值准备及核销资产》的审核意见 经审议，监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备及核销资产符合《企 业会计准则》和公司相关会计制度的规定，本次计提资产减值准备及核销资产后， 能更加公允地反映公司资产价值和财务成果，符合公司实际情况，使公司会计信 息更加真实可靠，更具合理性和准确性，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形。综上所述，我们一致 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-004 福建青松股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"和"青松股份"）第五届监事会 第九次会议于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2025 年 4 月 26 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福 建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 监事会严格按照相关规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告内容 真实、准确、完整地反映了监事会 2024 年度的实 ...

证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-003 第五届董事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 福建青松股份有限公司 与会董事一致认为，《2024 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了公司 管理层 2024 年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。报告具体内容详见公 司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》之"第 三节 管理层讨论与分析"。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第十三次会议于 2025 年 4 月 15 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本 次会议于 2025 年 4 月 26 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2025-010 福建青松股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）拟定的 2024 年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会 第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2024 年 度利润分配预案>的议案》，该议案已经第五届董事会第二次独立董事专门会议 事前审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1、独立董事专门 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8070 号 福建青松股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福建青松股份有限公司（以下简称青松股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是青松 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 1 页 共 7 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十六日 第 2 页 共 7 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...