二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保 值业务的议案》。 为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开 展与日常经营相关的外汇套期保值业务，同意公司以自有资金开展外汇套期保值业 务累计总额不超过等值人民币 2 亿元，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。同时审议通过了公司编制的《浙江华 策影视股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-060 浙江华策影视股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知 于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出，于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，公司 全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 ...

浙江华策影视股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管 理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资 产安全。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《浙江华策影视股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司具体实际， 特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要， 根据公司及子公司国际业务的外币收付情况，与境内外具有相关业务经营资质 银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务， 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率 掉期、利率期权等衍生产品业务及以上业务的组合。 第三条 本制度适用于公司及其下属的子公司开 ...

一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 经核查，我们认为：公司开展外汇套期保值业务是在保证正常生产经营的前 提下，根据市场情况，利用外汇套期保值工具的套期保值功能和避险机制，防范 汇率大幅波动对公司生产经营带来的风险，有利于促进公司稳健经营。公司开展 套期保值业务的相关审批程序合规，内部控制程序健全，符合国家相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此， 我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。 独立董事：杜烈康、芮斌、倪宣明 2023年10月25日 1 浙江华策影视股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定及浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作细则》等 相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司相关事项发 表如下独立意见： ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 浙江华策影视股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查 意见 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易目的 随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元、欧元等外币 结算。受国际政治、经济形势、金融环境波动和其他不确定性事项等多重因素影 响，近年来本外币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低市场波 动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业 务。公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇 率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。 （二）交易品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营业务所使用的 结算货币相关的币种，主要外币币种有美元、欧元等跟实际业务相关的币种，主 要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率掉期、利率期权、货币互换、货币掉期等或上述产品的组合等衍生品业务。 （三）资金额度及业务期间 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值 业务总额不超过等值人民币 2 亿元，授权期限内任一时点 ...

浙江华策影视股份有限公司 证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-061 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第九次会议通 知于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出，于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通 讯方式召开。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席曹郁先生主持，与会监事审议并通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2023 年第三季度 报告》的议案。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 《2023 年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 ...

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-063 浙江华策影视股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇 交易，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 10月 24 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次 会议，会议分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将具体内容公 告如下： 一、开展外汇套期保值业务的概述 1 1、交易目的 随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元、欧元等外币结 算。受国际政治、经济形势、金融环境波动和其他不确定性事项等多重因素影响， 近年来本外币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低市场波动对公 司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。公司 开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现 的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的 ...

浙江华策影视股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元、欧元等外 币结算。受国际政治、经济形势、金融环境波动和其他不确定性事项等多重因 素影响，近年来本外币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率波动风险，降低 市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套 期保值业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合 理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）交易品种 授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续 期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 1 三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避 汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要 性。公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司进行外汇套期保值业务 的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规 定，有效规范外汇套期保值 ...

华泰联合证券作为公司 2020 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，原 委派的保荐代表人裘捷先生因个人工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保 证公司持续督导工作的有序进行，华泰联合证券委派杨俊浩先生（简历附后）接替 裘捷先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导期保荐代表人为汪怡和杨俊浩，持续督 导期至 2023 年 12 月 31 日止。 公司董事会对裘捷先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江华策影视股份有限公司董事会 2023 年 9 月 26 日 证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2023-059 浙江华策影视股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）《关于更换浙江华策影视股份有 限公司保荐代表人的通知》。 2 1 杨俊浩先生，华泰联合证券投资银行业务线副总监、保荐代表人。先后参与了 银都股份 ...

公司经营发展情况 - 剧集业务首播《去有风的地方》等6部剧，完成新签约预售项目6个，累计预售项目达15个，8月杀青《锦绣安宁》和《鲲鹏击浪》，研发储备作品30余部 [3] - 电影业务规划每年开机1部主控S级作品并参投重要档期项目，今年以参投春节档、国庆档为主，有《误判》等新电影项目开机，按“1+N”策略规划多题材商业电影项目 [3] - 版权业务上半年以4.85亿元收购森联影视，影视剧版权数量从3万多小时提升至超5万小时，将完善相关系统实现版权变现，探索建立垂类模型和应用工具 [3] - 国际业务新媒体运营领域有战略性机遇，去年Youtube账号矩阵粉丝数约1600万，收入约2700万人民币，今年粉丝数突破到1800万左右且扩充内容 [3] - AIGC领域推进“小说、剧本高效评估系统项目”等重点项目，提高主业生产效能和产品品质 [3] 投资者问答 - AIGC应用研究院内设4个部门，有20多位优秀专职人才，其中研发人员10多位 [4] - 收购森联影视一是看中2万多小时经典片库的变现空间，二是其管理团队与公司现有版权运营团队优势互补 [4] - 目前规划每年开机一部S级项目，今年已上映主控影片1部，参投影片2部，《前任4：英年早婚》已定国庆档，《误判》计划本月开机，《我的朋友安德烈》已杀青 [4] - 公司积极关注短剧市场，第一部短剧作品《刺杀小说家》已于上月开机 [4] - 公司积极看好内容产业长期发展，认为暑期档票房爆火证明观众愿为优质内容买单，公司内容储备丰富 [4]