关联交易金额 - 2025年预计与关联方日常关联交易总金额不超1000万元，2024年为579.76万元[3] - 2025年向关联人采购预计770万元，出售预计230万元[6] - 2024年向关联人采购实际568.73万元，占比0.43%；出售实际11.03万元，占比0.01%[8][9] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，杭州大策总资产73744.59万元，净资产24968.43万元；2024年营收480.78万元，净利润 -9.25万元[10] - 截至2025年3月31日，杭州大策总资产78046.75万元，净资产25265.17万元；2025年1 - 3月营收302.89万元，净利润296.74万元[10] - 截至2024年12月31日，华流浙江总资产215.86万元，净资产13.69万元；2024年营收937.13万元，净利润121.2万元[16] - 截至2025年3月31日，华流浙江总资产2404.65万元，净资产 -23.72万元；2025年1 - 3月营收286.01万元，净利润 -37.40万元[16] 关联公司信息 - 杭州大策注册资本10000万元，是公司控股股东[10][11] - 华流浙江注册资本1000万元，是公司实际控制人控制的企业[14][17] 交易相关决议 - 公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过预计2025年度日常关联交易议案[21] - 备查文件含第五届董事会、监事会第十八次会议决议及2025年第二次独立董事专门会议决议[22]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备45546007元，减少利润总额[1][12] - 2024年核销应收账款9783936元[2] 财务政策 - 以预期信用损失对部分金融工具减值处理[3] - 存货按成本与可变现净值孰低计量计提跌价准备[9] - 对有减值迹象长期资产估计可收回金额确认减值准备[11] 审议情况 - 计提减值及核销坏账需股东大会审议[13] - 审计委员会、监事会认为符合规定原则[14][16] 信用损失率 - 1年以内应收票据和账款预期信用损失率1%[8] - 1 - 2年为10%，2 - 3年为30%[8] - 3 - 4年为50%，4年以上为100%[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估陈良照、芮斌、张以弛独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月17日[2]

股东回报规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划[1] - 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[4] 利润分配政策 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[8] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[9] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[10] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[10] - 成长期或阶段难分且有重大支出，现金分红比例最低20%[10] 审议规定 - 股东会审议利润分配政策调整须2/3以上表决权通过[14] 重大资金支出定义 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超营收10%且超1亿[8]

业务决策 - 公司于2025年4月17日审议通过开展外汇套期保值业务议案[2][9][17] - 独立董事和监事会均同意继续开展该业务[16][17] 业务内容 - 主要外币币种有美元、欧元等[2][5] - 业务总额不超过等值人民币15,000万元[2][6] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[6][8] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] - 业务存在汇率波动等风险[11] 风险管控 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[12] - 仅与有资格金融机构交易，业务交割期匹配[12] - 内部审计部门审查并向审计委员会报告[14]

资本变更 - 公司拟将注册资本由1,901,073,701元变更为1,899,585,581元[2] - 公司已发行股份总数拟由1,901,073,701股变更为1,899,585,581股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让所持公司股份[4] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，董事会未在期限内执行，股东有权以自己名义向法院起诉[5] - 要求查阅公司会计账簿、会计凭证的股东需连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份[6] - 股东对股东会、董事会决议请求法院撤销的期限为决议作出之日起60日内[6] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[12] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[14] 担保与重大资产事项 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保需经股东大会审议[11] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[28] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[30] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[30] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[31] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[32] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[32] 审计委员会相关 - 公司董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[33] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[37] - 现金分红条件为该年度可分配利润为正值、现金流充裕且未来12个月内无重大资金支出安排（募集资金项目除外）[38] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[38] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[36] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[41] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[41]

独立董事提名 - 陈良照被提名为华策影视第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[17][18] 持股与任职限制 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[20] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21] 合规要求 - 最近十二个月内不具有特定情形[26] - 最近三十六个月内未受证券期货相关刑事处罚或行政处罚[29] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈良照、芮斌、张以弛独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月17日[2]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 缺陷情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年度无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 无以前年度延续的内控重大及重要缺陷情形[11] 缺陷定量标准 - 财务报告内控缺陷与营收、资产总额相关标准[8] - 非财务报告内控缺陷与营收、资产总额相关标准[10]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月21日15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1] - 交流网址为东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4694970）[1] - 召开方式为网络文字互动方式[1] - 出席人员有董事长赵依芳等[1] 投资者参与 - 可于2025年4月21日15:00 - 16:30通过指定网址或微信小程序码参与互动[2] - 可于2025年4月21日前进行会前提问[2]