独立董事提名 - 芮斌被提名为华策影视第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[19][20] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚批评[25][28][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[37] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[37]

业绩总结 - 2024年营业收入19.39亿元，较2023年减少14.48%[2] - 2024年净利润2.78亿元，2023年为3.97亿元[15] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元，2023年为0.20元[16] 财务数据 - 2024年末资产总额102.22亿元，较2023年末增加3.47%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产71.69亿元，较2023年末增加1.79%[2] - 2024年12月31日货币资金23.50亿元，较年初减少4.86亿元[5] - 2024年12月31日存货26.31亿元，较年初增加9.13亿元[6] - 2024年12月31日流动负债合计27.15亿元，较年初增加2.57亿元[9] - 2024年12月31日所有者权益合计73.57亿元，较年初增加1.80亿元[12] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.97亿元，较2023年减少175.51%[2] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -3.91亿元，2023年为 -6.05亿元[18] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -2.22亿元，2023年为1.12亿元[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -9.10亿元，2023年为 -0.99亿元[19] 费用情况 - 2024年销售费用为1.51亿元，2023年为1.73亿元[15] - 2024年管理费用为1.77亿元，2023年为1.71亿元[15] - 2024年研发费用为0.24亿元，2023年为0.25亿元[15] - 2024年财务费用为 -0.47亿元，2023年为 -0.70亿元[15] 其他损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为 -471,094.33元，2023年为 -1,807,200.87元[21] - 2024年计入当期损益的政府补助为69,137,619.55元，2023年为57,229,797.38元[21] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为16,934,264.42元，2023年为35,928,255.86元[21] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为20,145,022.72元，2023年为10,457,200.39元[21] - 2024年因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用为 -7,059,802.58元[21] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -1,052,541.34元，2023年为1,192,886.71元[21] 影响额情况 - 2024年所得税影响额为24,048,309.29元，2023年为25,663,271.08元[21] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为928,706.79元，2023年为1,342,001.21元[21]

董事会提名 - 公司董事会提名芮斌为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][29][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[35] 声明时间 - 声明时间为2025年4月17日[38]

资本变更 - 公司拟将注册资本由1,901,073,701元变更为1,899,585,581元[2] - 公司已发行股份总数拟由1,901,073,701股变更为1,899,585,581股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让所持公司股份[4] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，董事会未在期限内执行，股东有权以自己名义向法院起诉[5] - 要求查阅公司会计账簿、会计凭证的股东需连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份[6] - 股东对股东会、董事会决议请求法院撤销的期限为决议作出之日起60日内[6] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[12] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[14] 担保与重大资产事项 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保需经股东大会审议[11] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[28] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[30] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[30] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[31] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[32] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[32] 审计委员会相关 - 公司董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[33] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[37] - 现金分红条件为该年度可分配利润为正值、现金流充裕且未来12个月内无重大资金支出安排（募集资金项目除外）[38] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[38] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[36] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[41] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[41]

独立董事评估 - 公司董事会评估陈良照、芮斌、张以弛独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月17日[2]

股东回报规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划[1] - 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[4] 利润分配政策 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[8] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[9] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[10] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[10] - 成长期或阶段难分且有重大支出，现金分红比例最低20%[10] 审议规定 - 股东会审议利润分配政策调整须2/3以上表决权通过[14] 重大资金支出定义 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超营收10%且超1亿[8]

证券投资决策 - 公司于2025年4月17日通过证券投资议案[1] - 投资额度不超过3亿元或等值外币[3] - 额度使用期限不超过12个月，资金可循环滚动[4][6] 投资相关安排 - 投资品种含境内外股票等有价证券及衍生品[5] - 资金来源为自有闲置资金[7] - 董事会授权管理层负责具体事宜[8] 风险与措施 - 证券投资受市场等风险影响[9] - 公司采取措施控制投资风险[10][11][12] 审批情况 - 独立董事同意使用最高3亿闲置资金投资[14] - 监事会同意使用最高3亿闲置资金投资[15]

业务决策 - 公司于2025年4月17日审议通过开展外汇套期保值业务议案[2][9][17] - 独立董事和监事会均同意继续开展该业务[16][17] 业务内容 - 主要外币币种有美元、欧元等[2][5] - 业务总额不超过等值人民币15,000万元[2][6] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[6][8] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[7] - 业务存在汇率波动等风险[11] 风险管控 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[12] - 仅与有资格金融机构交易，业务交割期匹配[12] - 内部审计部门审查并向审计委员会报告[14]

业绩相关 - 2024年开机7部电视剧，首播7部[2] - 电影《出走的决心》票房过亿[3] - 华策音乐累计歌曲版权超200首[6] - 上市至今累计现金分红62354.29万元，回购股票3055.7万股[22] - 2025年3月6日完成2024年特别分红，金额3749.89万元[22] 用户数据 - 华剧场实现15个语种全球运营，海外用户订阅量超4000万人[7] - YouTube泰语和阿拉伯语频道订阅人数破百万，法语频道用户超10万[7] 未来展望 - 未来坚持“内容为王、科技创新、华流出海、产业为基”发展战略[29] - 未来将持续关注社会需求，履行社会责任[29] 市场扩张和并购 - 2024年控股股东相关项目动工建设，打造“影文旅商教”融合产业生态[11] 其他新策略 - 2024年解决500多个就业岗位和35000多人次的剧组就业[15] - 2024年召开2次股东大会，6次董事会会议，6次监事会会议[18] - 2024年完成多项经营管理制度修订[19] - 2024年共披露99份公告及各类报告[20] - 建立全员劳动合同制，提供租房补贴、购房购车无息贷款等福利[23] - 建立“以奋斗者为本，以贡献者为本”的绩效考核评价体系[24] - 薪酬体系涵盖基本工资、业绩提成、股权激励、专项奖励等[24] - 每年制定培训计划和预算，按“五横三纵”开展培训[25] - 建立公平、公正的供应商管理制度[26]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方日常关联交易总金额不超1000万元，2024年为579.76万元[3] - 2025年向关联人采购预计770万元，出售预计230万元[6] - 2024年向关联人采购实际568.73万元，占比0.43%；出售实际11.03万元，占比0.01%[8][9] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，杭州大策总资产73744.59万元，净资产24968.43万元；2024年营收480.78万元，净利润 -9.25万元[10] - 截至2025年3月31日，杭州大策总资产78046.75万元，净资产25265.17万元；2025年1 - 3月营收302.89万元，净利润296.74万元[10] - 截至2024年12月31日，华流浙江总资产215.86万元，净资产13.69万元；2024年营收937.13万元，净利润121.2万元[16] - 截至2025年3月31日，华流浙江总资产2404.65万元，净资产 -23.72万元；2025年1 - 3月营收286.01万元，净利润 -37.40万元[16] 关联公司信息 - 杭州大策注册资本10000万元，是公司控股股东[10][11] - 华流浙江注册资本1000万元，是公司实际控制人控制的企业[14][17] 交易相关决议 - 公司第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过预计2025年度日常关联交易议案[21] - 备查文件含第五届董事会、监事会第十八次会议决议及2025年第二次独立董事专门会议决议[22]