审计机构续聘 - 公司2025年4月17日会议通过续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[2][13] - 董事会提请授权管理层与天健协商确定审计费用[11] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[4] - 2024年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[4] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[4] - 上年末累计计提职业风险基金超2亿，职业保险累计赔偿限额超2亿[5] 天健合规情况 - 近三年天健受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[7] - 项目相关人员近三年无违规受罚情况[8] - 天健及相关人员无影响独立性情形[10]

董事会换届 - 2025年4月17日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 拟提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 第六届董事会任期自股东大会通过起三年[2] 股权结构 - 傅梅城直接持股348,135,743股，占比18.31%[7] - 大策投资持股325,481,020股，占比17.12%，傅梅城持有97.44%[7] - 傅斌星持股15,599,857股[8] - 夏欣才持股228,000股[8] 选举规则 - 独立董事候选人不少于董事会成员总数三分之一[3] - 兼任高管董事人数不超董事总数二分之一[3] - 选举议案提交股东会，采用累积投票制表决[3] 拟任董事情况 - 芮斌未持股，与大股东无关联[12] - 张以弛未持股，与大股东无关联[13] - 张以弛在校宝在线任董事长兼CEO，曾兼任浙工商大特聘教授[12]

董事会提名 - 公司董事会提名芮斌为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][29][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[35] 声明时间 - 声明时间为2025年4月17日[38]

独立董事提名 - 芮斌被提名为华策影视第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[19][20] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚批评[25][28][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[34][36] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[37] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[37]

业绩总结 - 2024年营业收入19.39亿元，较2023年减少14.48%[2] - 2024年净利润2.78亿元，2023年为3.97亿元[15] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元，2023年为0.20元[16] 财务数据 - 2024年末资产总额102.22亿元，较2023年末增加3.47%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产71.69亿元，较2023年末增加1.79%[2] - 2024年12月31日货币资金23.50亿元，较年初减少4.86亿元[5] - 2024年12月31日存货26.31亿元，较年初增加9.13亿元[6] - 2024年12月31日流动负债合计27.15亿元，较年初增加2.57亿元[9] - 2024年12月31日所有者权益合计73.57亿元，较年初增加1.80亿元[12] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.97亿元，较2023年减少175.51%[2] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -3.91亿元，2023年为 -6.05亿元[18] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -2.22亿元，2023年为1.12亿元[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -9.10亿元，2023年为 -0.99亿元[19] 费用情况 - 2024年销售费用为1.51亿元，2023年为1.73亿元[15] - 2024年管理费用为1.77亿元，2023年为1.71亿元[15] - 2024年研发费用为0.24亿元，2023年为0.25亿元[15] - 2024年财务费用为 -0.47亿元，2023年为 -0.70亿元[15] 其他损益情况 - 2024年非流动性资产处置损益为 -471,094.33元，2023年为 -1,807,200.87元[21] - 2024年计入当期损益的政府补助为69,137,619.55元，2023年为57,229,797.38元[21] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为16,934,264.42元，2023年为35,928,255.86元[21] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为20,145,022.72元，2023年为10,457,200.39元[21] - 2024年因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用为 -7,059,802.58元[21] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -1,052,541.34元，2023年为1,192,886.71元[21] 影响额情况 - 2024年所得税影响额为24,048,309.29元，2023年为25,663,271.08元[21] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为928,706.79元，2023年为1,342,001.21元[21]

业绩相关 - 2024年开机7部电视剧，首播7部[2] - 电影《出走的决心》票房过亿[3] - 华策音乐累计歌曲版权超200首[6] - 上市至今累计现金分红62354.29万元，回购股票3055.7万股[22] - 2025年3月6日完成2024年特别分红，金额3749.89万元[22] 用户数据 - 华剧场实现15个语种全球运营，海外用户订阅量超4000万人[7] - YouTube泰语和阿拉伯语频道订阅人数破百万，法语频道用户超10万[7] 未来展望 - 未来坚持“内容为王、科技创新、华流出海、产业为基”发展战略[29] - 未来将持续关注社会需求，履行社会责任[29] 市场扩张和并购 - 2024年控股股东相关项目动工建设，打造“影文旅商教”融合产业生态[11] 其他新策略 - 2024年解决500多个就业岗位和35000多人次的剧组就业[15] - 2024年召开2次股东大会，6次董事会会议，6次监事会会议[18] - 2024年完成多项经营管理制度修订[19] - 2024年共披露99份公告及各类报告[20] - 建立全员劳动合同制，提供租房补贴、购房购车无息贷款等福利[23] - 建立“以奋斗者为本，以贡献者为本”的绩效考核评价体系[24] - 薪酬体系涵盖基本工资、业绩提成、股权激励、专项奖励等[24] - 每年制定培训计划和预算，按“五横三纵”开展培训[25] - 建立公平、公正的供应商管理制度[26]

证券投资决策 - 公司于2025年4月17日通过证券投资议案[1] - 投资额度不超过3亿元或等值外币[3] - 额度使用期限不超过12个月，资金可循环滚动[4][6] 投资相关安排 - 投资品种含境内外股票等有价证券及衍生品[5] - 资金来源为自有闲置资金[7] - 董事会授权管理层负责具体事宜[8] 风险与措施 - 证券投资受市场等风险影响[9] - 公司采取措施控制投资风险[10][11][12] 审批情况 - 独立董事同意使用最高3亿闲置资金投资[14] - 监事会同意使用最高3亿闲置资金投资[15]

独立董事提名 - 张以弛被提名为华策影视第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 张以弛及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 张以弛近十二个月无相关情形，无不良记录[26][29][32][33] - 张以弛担任独立董事数量及任期合规[35][36]

业务概况 - 公司拟开展外汇套期保值业务，防范汇率波动风险[1] - 交易品种涉及美元、欧元等，含远期结售汇等衍生品业务[2] - 公司及子公司累计业务总额不超等值1.5亿元人民币[3] 业务安排 - 授权期限12个月，单笔超期顺延[5][6] - 资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金[4] 业务风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 授权人员密切关注市场，调整策略规避风险[10] - 制定制度规范业务行为，按准则核算披露[7][10][11]

董事会提名 - 公司董事会提名张以弛为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][29][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[35] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[36] - 声明日期为2025年4月17日[38]