董事会提名 - 公司董事会提名张以弛为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][29][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[35] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[36] - 声明日期为2025年4月17日[38]

业务概况 - 公司拟开展外汇套期保值业务，防范汇率波动风险[1] - 交易品种涉及美元、欧元等，含远期结售汇等衍生品业务[2] - 公司及子公司累计业务总额不超等值1.5亿元人民币[3] 业务安排 - 授权期限12个月，单笔超期顺延[5][6] - 资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金[4] 业务风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 授权人员密切关注市场，调整策略规避风险[10] - 制定制度规范业务行为，按准则核算披露[7][10][11]

独立董事提名 - 张以弛被提名为华策影视第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 张以弛及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 张以弛近十二个月无相关情形，无不良记录[26][29][32][33] - 张以弛担任独立董事数量及任期合规[35][36]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备45546007元，减少利润总额[1][12] - 2024年核销应收账款9783936元[2] 财务政策 - 以预期信用损失对部分金融工具减值处理[3] - 存货按成本与可变现净值孰低计量计提跌价准备[9] - 对有减值迹象长期资产估计可收回金额确认减值准备[11] 审议情况 - 计提减值及核销坏账需股东大会审议[13] - 审计委员会、监事会认为符合规定原则[14][16] 信用损失率 - 1年以内应收票据和账款预期信用损失率1%[8] - 1 - 2年为10%，2 - 3年为30%[8] - 3 - 4年为50%，4年以上为100%[8]

独立董事提名 - 陈良照被提名为华策影视第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[17][18] 持股与任职限制 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[20] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[21] 合规要求 - 最近十二个月内不具有特定情形[26] - 最近三十六个月内未受证券期货相关刑事处罚或行政处罚[29] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月21日15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1] - 交流网址为东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4694970）[1] - 召开方式为网络文字互动方式[1] - 出席人员有董事长赵依芳等[1] 投资者参与 - 可于2025年4月21日15:00 - 16:30通过指定网址或微信小程序码参与互动[2] - 可于2025年4月21日前进行会前提问[2]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] 缺陷情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年度无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 无以前年度延续的内控重大及重要缺陷情形[11] 缺陷定量标准 - 财务报告内控缺陷与营收、资产总额相关标准[8] - 非财务报告内控缺陷与营收、资产总额相关标准[10]

董事会提名 - 公司董事会提名陈良照为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[29][31] - 被提名人过往任职无相关解除职务情况[33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[35] 声明时间 - 声明发布时间为2025年4月17日[38]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事陈良照、芮斌、张以弛独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月17日[2]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，904人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关会议 - 2024年1 - 10月审计委员会召开五次会议，审议报告及议案[6][7] 审计决策 - 2024年公司审议通过续聘天健为年度会计师事务所[3] 审计结果 - 天健所出具标准无保留意见审计报告，审计委员会认为其年报审计表现良好[4][5][8][9] 报告日期 - 报告日期为2025年4月17日[10]