董事会提名 - 提名陈良照为独立董事候选人[1][2] - 提名杜烈康为非独立董事候选人[2] 候选人情况 - 陈良照具备任职资格且为会计专业人士[1] - 杜烈康具备任职资格[2] 其他信息 - 提名委员会成员为张以弛、傅斌星、芮斌[2] - 审查意见发布于2024年8月19日[2]

独立董事提名 - 陈良照被提名为华策影视第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[16] - 会计专业人士需满足特定资格条件[17][18] 任职限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及关联方任职[19][21] - 非特定股份股东及相关自然人股东[20] 合规要求 - 最近十二个月内无特定情形[26] - 近三十六个月无刑事处罚等[29][32] 任职数量 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

股权质押 - 大策投资本次解除质押2340万股，占所持7.19%，总股本1.23%[1] - 大策投资本次质押2460万股，占所持7.56%，总股本1.29%[2] 股东持股 - 傅梅城持股348135743股，比例18.31%，质押6.42%[3] - 银万全盈31号持股14000000股，比例0.74%，无质押[3] - 银万全盈32号持股12955000股，比例0.68%，无质押[3] - 大策投资持股325481020股，比例17.12%，质押8.55%[3] - 合计持股700571763股，比例36.85%，质押14.97%[3] 质押信息 - 质押起始2023.8.11，到期2024.8.6，质权人为南京银行杭州分行，用途融资[1] - 质押起始2024.8.6，到期至解押，质权人为南京银行杭州分行，用途融资[2] 公告日期 - 公告日期为2024年8月7日[6]

市场扩张和并购 - 公司以4454.8350万元收购宁波元傲82.8572%份额，3204.3880万元收购宁波元颢87.6466%份额[3] - 全资子公司西溪投资以727.6500万元收购宁波元傲17.1429%份额，356.5694万元收购宁波元颢12.3534%份额[3] - 交易完成后，公司持有的上海华剧汇股权由82.8552%增至100.0000%[3] 其他新策略 - 2024年7月24日公司第五届董事会第十三次会议审议通过收购合伙企业份额议案[2][3] - 授权公司经营管理层协商确定具体收购方案并签订相关协议[5]

会议信息 - 公司第五届监事会十三次会议通知7月18日发出，7月24日召开[2] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] 决策事项 - 以3票同意通过《关于收购合伙企业份额的议案》[3] - 监事会认为收购决策合法合规，同意交易[3]

业绩总结 - 2024年半年度上海华剧汇营业收入6057.68万元，净利润1025.89万元[12] - 预计上海华剧汇本年下半年业绩远高于上半年[29] 用户数据 - 无 未来展望 - 为核心骨干员工设置2024 - 2026年度累计业绩完成目标考核指标[29] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司以4454.8350万元收购宁波元傲82.8572%份额，以3204.3880万元收购宁波元颢87.6466%份额[3] - 全资子公司西溪投资以727.6500万元收购宁波元傲17.1429%份额，以356.5694万元收购宁波元颢12.3534%份额[3] - 交易完成后公司持有的上海华剧汇股权由82.8552%增至100.0000%[3] - 2023年公司完成并购森联后版权数量提高到5万小时[29] 其他新策略 - 转让定价为2.09元/股的合伙人另按1.59元/股设置保证金，根据2024 - 2026年业绩完成情况调整实缴部分份额转让价格[20][24] - 乙方在董事会审议通过之日起五日内支付股权转让价款的50%，完成股权变更登记后五日内支付剩余价款[22][27] - 2025 - 2027年根据上一年业绩目标达成情况支付调整部分，2025、2026年二季度分别支付25%，2027年二季度通算支付最后部分[22][27] - 甲方承诺在华策影视服务期至少到2026年底，否则乙方保证金不予支付[21][26]

投资信息 - 华策投资拟出资10000万元与海南智桥设盐城智华，规模10001万元[2] - 华策投资出资占比99.99%，海南智桥占比0.01%[2][10] - 海南智桥出资1000万元，华策投资注册资本5000万元[5] - 目标企业北京智谱华章注册资本2084.5629万元[7] - 盐城智华基金存续期八年[11] 运营管理 - 普通合伙人每季度结束后45日提交季度报告[15] - 普通合伙人每年结束后4个月提交年度报告[16] - 合伙企业每年审计一次[14] - 有限合伙人提前15天书面通知可查阅会计账簿[21] - 执行事务合伙人决定投资及退出事项[22] 合作与战略 - 公司推进“影视 + 科技”战略，成立AIGC应用研究院[28] - 公司推出自研“有风”垂直模型并获备案[28] - 公司与北京智谱华章多方面合作[28] 风险与进展 - 投资资金源于自有资金，对经营无重大不利影响[29] - 基金投资周期长、流动性低，有回报期长等风险[30] - 对外投资需签协议并工商登记[31] - 与专业投资机构合作无同业竞争或关联关系[32] - 前十二个月无超募资金及永久补流情形[33] 人员情况 - 公司控股股东等未参与盐城智华份额认购及任职[27]

股权质押 - 控股股东大策投资解除质押2800万股，占其所持股份8.60%，占总股本1.47%[2] - 质押起始2022年9月16日，到期2024年7月18日，质权人为交行杭州城北支行，用途融资[2] 股东持股 - 傅梅城持股348,135,743股，比例18.31%，质押122,000,000股，占所持35.04%[2] - 银万盈31号、32号基金分别持股14,000,000股、12,955,000股，比例0.74%、0.68%[2][3] - 大策投资持股325,481,020股，比例17.12%，解除质押后质押占所持49.56%[3] - 全体股东合计持股700,571,763股，比例36.85%，解除后质押占所持40.44%[3] 公告信息 - 公告披露日期为2024年7月19日[6]

限制性股票登记 - 第一类限制性股票登记数量为420.04万股，约占股本总额0.22%[3][7] - 第一类限制性股票登记人数为29人[4][7] - 第一类限制性股票授予价格为3.61元/股[4][7] - 第一类限制性股票授予登记完成上市日期为2024年7月3日[4] - 授予日为2024年5月31日[7] 激励计划规则 - 激励计划第一类限制性股票有效期最长不超过48个月[8] - 第一、二、三个解除限售期解除限售比例分别为30%、30%、40%[8] - 业绩考核目标为2024 - 2026年各年营收或净利润较2023年增长率分别不低于10%、21%、33%[12] - 个人层面考评结果对应解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[10] 股份变动 - 1名激励对象放弃认购7.75万股，登记数量和人数调整[12] - 截至2024年6月19日，收到限制性股票缴纳资金15163444元[16] - 有限售条件股份和无限售条件股份数量及占比变动，总股本不变[17] 历史回购 - 2021 - 2022年回购股份15743000股，占总股本0.83%，支付100359555元[24] - 2022 - 2023年回购股份14814000股，占总股本0.78%，支付80014456元[25] 其他授予情况 - 2024年5月31日向30名授第一类427.79万股，向75名授第二类713.82万股[27] - 第一类限制性股票实际认购数量为420.04万股，人数为29人[27] - 本次授予的420.04万股限制性股票源于回购专用账户[28] 费用与资金用途 - 第一类限制性股票需摊销总费用1470.14万元，各年摊销不同[29][30] - 本次授予限制性股票筹集资金用于补充流动资金[21]

股东持股 - 傅梅城持股348,135,743股，比例18.31%，质押122,000,000股[2] - 银万盈31号持股14,000,000股，比例0.74%，无质押[2] - 银万盈32号持股12,955,000股，比例0.68%，无质押[3] - 大策投资持股325,481,020股，比例17.12%，本次质押后共189,300,000股[3] - 全体股东合计持股700,571,763股，比例36.85%，本次质押后共311,300,000股[3] 质押信息 - 大策投资本次质押3500万股，占所持10.75%，占总股本1.84%[2] - 大策投资质押起始2024年6月27日，质权人为光大银行杭州分行，用途融资[2] - 质押股份无重大资产重组等业绩补偿义务[3] 其他 - 公告日期为2024年7月1日[6] - 备查文件为中登公司深圳分公司证券质押登记证明[4]