会议信息 - 浙江华策影视第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议于2024年10月28日召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] - 独立董事为陈良照、芮斌、张以弛[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，主要外币有美元、欧元等[2][4] - 累计业务总额不超等值人民币15,000万元[2][4] - 授权期限自董事会通过日起12个月，单笔超期顺延[4][5] 业务相关情况 - 2024年10月28日会议审议通过该业务议案[2][6][14] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 制定制度规范业务行为[9] - 仅与有资格金融机构交易，交割期匹配[9] - 内审部门审查并向审计委员会报告[11] - 按准则核算和披露业务[12]

外汇套期保值业务概况 - 公司及子公司部分业务涉外币结算，拟开展该业务防范汇率风险[1] - 主要外币有美元、欧元，业务品种含远期结售汇等[2] - 累计业务总额不超等值人民币15,000万元[2] 业务相关安排 - 授权期限12个月，单笔超期顺延[2][3] - 资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金[2] 业务影响与风险 - 可降低汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险[4] - 存在汇率波动、内部控制、交易违约等风险[5] 业务规范 - 制定制度规范业务行为，采取风险控制措施[4][7] - 根据会计准则进行核算和披露[8]

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年10月28日召开，3名监事实际参与表决[1] 审议事项 - 以3票同意通过《2024年第三季度报告》议案[1] - 以3票同意通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》[2]

股东持股 - 银万全盈31号、32号合计持有公司股票2695.5万股，占总股本1.42%[4] 减持计划 - 两基金拟合计减持不超1265.9万股，不超总股本0.68%[3] - 减持期为2024年11月13日至2025年2月12日[3] - 减持原因是降负债、控风险，来源为傅梅城大宗交易转让[2][5] - 减持方式为集中竞价、大宗交易，价格依二级市场定[3] - 减持计划实施有不确定性[2]

股权质押解除 - 控股股东大策投资本次解除质押460万股，占其所持股份1.41%，占总股本0.24%[2] - 傅梅城解除质押后已质押股份占其所持24.42%，占总股本4.47%[2] - 大策投资解除质押后已质押股份占其所持46.12%，占总股本7.90%[3] 股权质押信息 - 质押起始2024年4月12日，到期2024年9月30日，质权人为南京银行杭州分行，用途融资[2] - 质押股份无重大资产重组等业绩补偿义务[3] 公告相关 - 公告披露日期为2024年10月8日[6] - 备查文件为中国结算深圳分公司证券质押登记证明[4]

股东持股 - 傅梅城持股348,135,743股，比例18.31%[2] - 银万全盈31号基金持股14,000,000股，比例0.74%[3] - 银万全盈32号基金持股12,955,000股，比例0.68%[3] - 大策投资持股325,481,020股，比例17.12%[3] - 合计持股700,571,763股，比例36.85%[3] 股份质押 - 傅梅城已质押股份占总股本4.47%[2] - 大策投资两次解除质押共780万股[2] - 大策投资质押后股份占总股本8.14%[3] - 合计质押后股份占总股本12.61%[3]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司影视储备内容丰富，电视剧和电影业务有望带动业绩回暖 [4] - 公司发力短剧和动漫新业务,探索AI技术在影视行业的应用 [4] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.24/4.68/5.18亿元,对应PE为23/21/19倍,估值合理 [5][6] 公司业务概况 - 2024年上半年公司实现营业收入3.68亿元,同比下滑67.7%;归母净利润0.71亿元,同比下滑70.4% [5][6] - 公司电视剧版权业务2024年上半年营收同比增长26.9%至1.8亿元 [4] - 公司2024年下半年计划开机8部电视剧,并完成3个电影项目的参投 [4] - 公司2024年初将动漫业务单独设立事业部,目前在研3个重点项目 [4] - 公司加强AI技术在影视行业的应用,自研大模型通过国家备案,并与外部公司开展合作 [4]

会议安排 - 2024年8月19日召开第五届董事会第十四次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[7] - 2023年8月20日公告召开股东大会通知[8] - 2024年9月5日下午15：00召开股东大会现场会议，由董事长赵依芳主持[8] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年9月5日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网系统投票时间为2024年9月5日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席现场会议股东和代理人3名，代表4名股东，有表决权股份732,952,663股，占比39.0967%[12] - 网络投票股东616名，有表决权股份20,309,478股，占比1.0833%[12] - 出席股东大会股东共620人，有表决权股份753,262,141股，占比40.1800%[13] - 中小投资者616名，有表决权股份20,309,478股，占比1.0833%[13] 议案审议 - 股东大会审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》[16] - 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》同意750,474,521股，占比99.6299%[18] - 《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》同意750,250,118股，占比99.6001%[19]

会议参与情况 - 参加表决股东620名，代表股份753,262,141股，占总股本40.1800%[4] - 现场投票股东4名，代表股份732,952,663股，占总股本39.0967%[5] - 网络投票股东616名，代表股份20,309,478股，占总股本1.0833%[5] 议案表决结果 - 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》同意750,474,521股，占99.6299％[6] - 《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》同意750,250,118股，占99.6001％[7] 会议时间地点 - 现场会议2024年9月5日15：00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议在杭州市西湖区五常港路466号华策中心A座公司会议室召开[3]