内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

会议情况 - 2024年1月1日至9月4日召开4次董事会和2次股东大会，独立董事均出席并赞成[4][5] - 2024年独立董事组织审计会、参与薪酬考核会，出席独董专门会并赞成[6] - 独立董事参加2023年年度和2024年第一次临时股东大会与中小股东交流[8] 信息披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[10] - 公司信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[16] 关联交易与资金情况 - 2024年4月审议日常关联交易议案，程序合法[11] - 2024年未发现控股股东等非正常占用资金和对外担保情况[13] 审计与利润分配 - 2024年聘请天健会计师事务所，能满足审计要求[14] - 独立董事认为《2023年度利润分配预案》符合实际和政策[15]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 董事会秘书办公室负责舆情信息检测、采集，建立档案[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理原则有及时性等[6] - 一般舆情由组长和秘书灵活处置，重大舆情需开会决策[7] 后续措施与追责 - 舆情初步控制后持续监测，完全控制后总结复盘[8] - 违反保密或媒体编造虚假信息，公司有权追责[10]

会议情况 - 2024年召开2次董事会，独立董事均出席且赞成[4] - 2024年召开0次股东大会[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并赞成[6] 信息披露 - 按时编制并披露《2024年第三季度报告》[10] - 信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[13] 资金与担保 - 2024年未发现控股股东及关联方非正常占用资金[11] - 2024年未发现公司及子公司对外担保情况[11] 审计与展望 - 2024年聘请天健会计师事务所为审计机构[12] - 2025年独立董事将提供更多建设性建议[15]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会和2次独立董事专门会议[4][5][6] - 独立董事出席会议并对议案全投赞成票[4][5][6] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[11] - 信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[17] 关联交易与资金情况 - 2024年4月审议日常关联交易议案，程序合法有效[12] - 未发现控股股东等非正常占用资金和对外担保情况[13] 审计与利润分配 - 2024年聘请天健会计师事务所为审计机构[14][15] - 独立董事认为2023年度利润分配预案合理[16] 未来展望 - 2025年独立董事将提供更多建设性建议[18]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 临时提案 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[10] 股权登记日 - 股权登记日与会议召开日之间的间隔不少于2个交易日且不多于7个工作日[11] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票委托 - 股东委托他人投票时，只可委托1人为其投票代理人[14] 投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[15] 投票服务与时间 - 股东会应向股东提供网络投票服务，现场股东会在证券交易所交易日召开[15] - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[15] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[15] 发言规则 - 登记发言人数一般不超过10人，每位股东发言不超过2次，每次不超过5分钟[26] 提案审议 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东所提提案，按提出时间顺序审议[24] 报告要求 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，独立董事应作述职报告[21] - 公司董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会说明[21] 投票表决 - 股东会采取记名方式投票表决[28] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其表决权股份不计入总数[28] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东[29] 累积投票制 - 股东会选举或更换二名以上董事时实行累积投票制[29] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[32] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[33] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[36][37] 事项审议与授权 - 法律等规定由股东会决定的事项，必须由股东会审议[39] - 股东会对董事会的授权按公司章程等规定执行[39] 规则效力 - 本规则与其他规定不一致时，以有关法律等规定为准[41] - 本规则自股东会审议通过后生效，修订时亦同[41]

会议情况 - 2024年1月1日至5月17日召开1次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并赞成[5] 信息披露 - 按时披露《2023年年度报告》等报告[10] - 信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[16] 关联交易与资金情况 - 2024年4月审议关联交易议案，程序合法[11] - 2024年度未发现资金占用和对外担保情况[12] 审计与利润分配 - 2024年聘请天健会计师事务所为审计机构[14] - 独立董事认为《2023年度利润分配预案》合理[15] 独立董事履职 - 独立董事参加2023年年度股东大会与中小股东交流[7] - 2024年在公司治理等方面切实履行职责[17]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 股东与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求审计委员会诉讼[6] 决策流程 - 相关事项过半数同意提交董事会审议[6] - 内审部提供决策前期资料[10] 会议安排 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[13] 其他 - 年度报告披露审计委员会履职情况[15] - 细则自董事会审议通过实施[17]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会，独立董事均出席且赞成[4] - 2024年召开1次股东大会[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事赞成[6] 信息披露 - 按时披露《2024年半年度报告》和《2024年第三季度报告》[11] - 信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[14] 其他情况 - 报告期为2024年5月18日至2024年12月31日[2] - 2024年未发现关联方占用资金和对外担保情况[12] - 2024年聘请天健会计师事务所为审计机构[13] - 独立董事9月与中小股东交流[8]

市值管理架构 - 董事会是市值管理领导机构，负责制定总体规划[3] - 董事会秘书办公室是执行机构，负责制定计划[5] 市值管理方式 - 可通过并购重组等促进投资价值反映公司质量[9] 合规要求 - 不得在市值管理中从事操控信息披露等违规行为[11] 股价监测与应对 - 应对市值等指标及行业平均水平监测，设定预警阈值[13] - 股价短期连续或大幅下跌应分析原因等[13] - 连续20个交易日跌幅累计达20%或低于近一年最高收盘价50%属异常[16] 制度执行与生效 - 应在年度业绩说明会专项说明制度执行情况[14] - 制度经董事会审议批准后生效，由董事会解释修订[17]